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9月22日，江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處“PlusToken”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙團(tuán)伙陳某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑，并處罰金。鷹鑒了解到，在9月份，四川省達(dá)州市開江縣人民法院也宣判了一起“PlusToken”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人吳某勇、劉某英分別被判處有期徒刑，并處罰金。 經(jīng)審理查明，2018年1月至2018年10月期間，吳某勇伙同肖某某、馬某某、馬某
9月29日，福建省南靖縣人民法院對(duì)外披露了一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，該起詐騙案涉及到龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)、馬鈴薯項(xiàng)目、華夏基金會(huì)、民聯(lián)慈善基金會(huì)等各種虛假項(xiàng)目?！ 〗?jīng)查明，黃某紅、黃某枝、李某、劉某英、王某曉受雇于民族資產(chǎn)解凍類犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙編造所謂的龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)、馬鈴薯項(xiàng)目、華夏基
9月30日，湖南省衡陽市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起委托合同糾紛案的二審民事判決書。鷹鑒在該判決書看到，“九九社區(qū)”因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)立案偵查?！ ≡撆袥Q書上顯示，“九九社區(qū)聯(lián)盟”為進(jìn)行“炒幣”活動(dòng)的組織，該組織有社員、群主、理事、常務(wù)理事等不同的等級(jí)，并通過“ARW”、“COTC”、蘇格聊天平臺(tái)等軟件來完成一系列操作。其中，“ARW”是買入和賣出的操作交易平臺(tái)，“COTC”是承兌提現(xiàn)平臺(tái)
前段時(shí)間鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)得眾合天下解債，隨著全國各地不斷打擊，在今年8月6日，其董事長袁山東被抓獲，并被采取刑事強(qiáng)制措施。今日接到其內(nèi)部通知，袁山東家屬于昨日收到其涉嫌吸收公眾存款罪得逮捕通知書?！ ⌒畔⑼街獣?huì)信 全體同仁，各位合作伙伴及債事客戶朋友們 此時(shí)仍值國慶中秋雙節(jié)假明，雖然此次節(jié)日對(duì)很多人來說息義特別隨著公司在調(diào)查的推進(jìn)，案件也進(jìn)入到調(diào)查的不同環(huán)節(jié)。針對(duì)天市場(chǎng)流傳的相關(guān)信息，經(jīng)與當(dāng)
近日，射洪市檢察院提起公訴的段某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案在射洪市法院公開開庭審理。法院判處被告人段某有期徒刑二年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元?！ z察機(jī)關(guān)指控：2017年10月18日，犯罪嫌疑人鄒某、馮某（二人均另案處理）委托四川藍(lán)海創(chuàng)想科技有限公司為其開發(fā)建設(shè)博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)（以下簡稱“博旅理財(cái)”）。該平臺(tái)以美金（與人民幣兌換比例為6.8）為籌碼，最低投資金額為1000
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，隨著社交電商平臺(tái)逐漸增多，競爭方式也在發(fā)生變化，近年以來，達(dá)人店、環(huán)球捕手、云集微店、貝店等為代表的分銷開店型社交電商平臺(tái)，憑借微信微商分銷渠道快速崛起，不過由于行業(yè)“野蠻生長”，導(dǎo)致該行業(yè)良莠不齊，不少平臺(tái)頻頻遭到涉嫌傳銷爭議與質(zhì)疑，也因此受到市場(chǎng)監(jiān)管部門的行政處罰。 近日，有網(wǎng)友在后臺(tái)反映身邊的很多朋友都在向他推薦一個(gè)“朵拉試衣間”的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，朋友宣稱可以月入數(shù)萬，是一個(gè)小
對(duì)于“人人家”這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目投資平臺(tái)，不少人曾經(jīng)為之瘋狂，結(jié)果是竹籃打水一場(chǎng)空！利箭在出擊看到這么一個(gè)判決書，具體情況如下： 2017年5月，周某芳、潘某萍、石某霞參與“人人家”平臺(tái)并合伙，以周某芳的名義成立“人人家”新昌區(qū)域運(yùn)營中心，以“互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)體020商城數(shù)字資產(chǎn)資產(chǎn)證券化”、“美國納斯達(dá)克上市后配分股權(quán)”等標(biāo)語進(jìn)行宣傳，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金，在新昌
2020年8月24日，十幾個(gè)寶媽來到湖南長沙岳麓區(qū)天頂街道麓云路268號(hào)金悅雅苑二期商業(yè)第14號(hào)樓A區(qū)的1808房，找一個(gè)叫梁曉玲的人商討退學(xué)費(fèi)的事情。疫情過后的生活捉襟見肘，促使他們鼓起勇氣去見這位她們網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)很久了的“船長”。而自稱要渡人的“船長”在收了學(xué)員的2萬塊學(xué)費(fèi)之后，并沒有兌現(xiàn)當(dāng)初的承諾帶“航線”上的上萬名“船員”實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型、月入過萬。而是鼓動(dòng)船員給新的“航線”和公益營拉人頭，
近年來，國內(nèi)精油市場(chǎng)十分“繁榮”，各種精油品牌紛紛出現(xiàn)，品質(zhì)層次不齊。近日，有網(wǎng)友留言咨詢一款名為多特瑞的精油，該網(wǎng)友表示自己的家人一直推薦使用多特瑞精油，該精油不僅能口服治療疾病，加入其中還能迅速致富，拉的人越多，那么賺的錢就越多。那么，多特瑞精油究竟是什么呢? 口服精油能治疾病被指虛假宣傳 社交財(cái)經(jīng)在各大社交平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，不少多特瑞的代理商大肆宣傳精油可以促進(jìn)肝細(xì)胞的再生長，還具有緩解消化
9月21日，吉林省前郭縣人民法院對(duì)外披露了多起行政裁定書。鷹鑒在該裁定書上看到，被執(zhí)行人許某杰、王某、張某花、鮑某英因參加“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”傳銷活動(dòng)，沒有按時(shí)繳納罰金，分別被法院強(qiáng)制執(zhí)行罰金10萬元?！ ?019年6月13日，前郭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡稱：前郭縣市監(jiān)局）接到前郭縣公安局《線索移交通知書》，對(duì)犯罪嫌疑人許某敏等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案偵查中，發(fā)現(xiàn)許某敏的直接或間接下線人
