11月12日，備受關(guān)注的“香港寶馬俱樂(lè)部有限公司” (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港寶馬公司”)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，在淮安市清浦區(qū)人民法院開(kāi)庭審理，這是自今年6月18日以來(lái)法院對(duì)該案第4批涉案人員進(jìn)行開(kāi)庭審理。

　　18名犯罪嫌疑人被淮安警方從菲律賓押解回國(guó)

　　“寶馬”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　18日，淮安警方向本報(bào)記者介紹了驚心動(dòng)魄的破案經(jīng)過(guò)，本案中警方共抓獲刑事犯罪嫌疑人204人，其中，刑事拘留191人，跨國(guó)境外抓捕29人，法院已分批判處該案33個(gè)涉案人員一年半至六個(gè)月不等的有期徒刑。

　　案件浮出

　　女子用假身份證網(wǎng)購(gòu)銀行卡

　　每天轉(zhuǎn)賬千余次搞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

　　2012年8月初，45歲的淮安市區(qū)女子劉麗(化名)進(jìn)入警方視線。淮安清浦警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，該無(wú)業(yè)女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，她利用假身份證在網(wǎng)上以每張1000元的價(jià)格購(gòu)得多張銀行卡，通過(guò)網(wǎng)銀進(jìn)行交易，每天她都通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，最多時(shí)轉(zhuǎn)賬進(jìn)出次數(shù)高達(dá)千余次，日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額均在數(shù)十萬(wàn)元。清浦警方立即對(duì)其異常情況展開(kāi)調(diào)查。

　　辦案民警很快查明，劉麗曾多次參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，2012年6月份經(jīng)網(wǎng)友介紹，通過(guò)“香港寶馬公司”網(wǎng)站進(jìn)行靜態(tài)投資后，當(dāng)月又參與了動(dòng)態(tài)投資，她僅在淮安就直接、間接發(fā)展下線600多人，形成了12層的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

　　因劉麗突出的工作表現(xiàn)，2012年7月20日被“香港寶馬公司”獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元，10月10日再次被香港寶馬公司獎(jiǎng)勵(lì)2人國(guó)外免費(fèi)6日游。從2012年8月底至10月底期間，劉麗每天至少要為1000多人發(fā)紅利，每天發(fā)放紅利金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元，累計(jì)為該傳銷(xiāo)組織向會(huì)員發(fā)放紅利4000余萬(wàn)元。她也在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中嘗到了甜頭，從中非法獲利40多萬(wàn)元，另為該傳銷(xiāo)公司發(fā)放返利獲得提成30多萬(wàn)元，在短短的幾個(gè)月里共非法獲利近80萬(wàn)元。

　　案件調(diào)查

　　成立皮包公司網(wǎng)上大肆宣傳

　　隨著多名傳銷(xiāo)集團(tuán)核心犯罪嫌疑人到案，“香港寶馬公司”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)的黑幕終于被揭開(kāi)。

　　“香港寶馬公司”創(chuàng)辦人吳東輝(化名)曾多次參加傳銷(xiāo)組織，2011年10月份又通過(guò)參加“夢(mèng)想理財(cái)”傳銷(xiāo)組織先后認(rèn)識(shí)了林偉建、方志高、高軍、何芳艷(均為化名)等16人。2012年4月吳東輝租用境外服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“香港寶馬公司”網(wǎng)站，帶領(lǐng)16人進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　“2012年最賺錢(qián)的項(xiàng)目”、“打造財(cái)富奇跡，讓所有的投資商成為千萬(wàn)億萬(wàn)富翁”……2012年4月份，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)一個(gè)名為“香港寶馬公司”，網(wǎng)站上的商業(yè)投資快速“致富”信息宣傳通過(guò)該網(wǎng)站及QQ群在網(wǎng)上迅速傳播開(kāi)來(lái)，吸引了全國(guó)數(shù)萬(wàn)民眾瘋狂點(diǎn)擊和轉(zhuǎn)載。

　　“香港寶馬公司”在網(wǎng)上宣稱(chēng)該公司主要經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)、境外博彩、投資理財(cái)、購(gòu)物商城、旅游娛樂(lè)、對(duì)外貿(mào)易等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，尤其是在菲律賓等境外賭場(chǎng)進(jìn)行放貸業(yè)務(wù)，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作為紅利分發(fā)給投資商后還可以賺3%。

　　利用分紅謊言瘋狂吸收“會(huì)員”

　　2012年4月份該公司在網(wǎng)上推出“靜態(tài)投資”業(yè)務(wù)。即：最低投入1000元，最高投入1000萬(wàn)元，投入的數(shù)額為1000元的整倍數(shù)，每日回報(bào)為投資款的2%，投資1000元，每天分紅20元;投資1萬(wàn)元，每天分紅200元;投資10萬(wàn)元，即每天能拿到2000元的分紅，投資人50天就能收回本錢(qián)。

　　從6月份開(kāi)始，“香港寶馬公司”又在網(wǎng)上推出新業(yè)務(wù)，要求新會(huì)員必須先加入“動(dòng)態(tài)投資”后才可參加“靜態(tài)投資”?！皠?dòng)態(tài)投資”又稱(chēng)“動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃”。每一名新會(huì)員需由一名老會(huì)員推薦交納5500元后取得一個(gè)點(diǎn)位，公司承諾會(huì)員在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有發(fā)展到下線的可以退回本金等等。

　　為發(fā)展更多會(huì)員加入，“香港寶馬公司”還推出了一系列相當(dāng)有誘惑力的“福利”，如收入達(dá)到5萬(wàn)，國(guó)內(nèi)免費(fèi)3日游;收入達(dá)到10萬(wàn)，國(guó)內(nèi)免費(fèi)5日游;收入達(dá)到30萬(wàn)，國(guó)內(nèi)5天4夜游，獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值10萬(wàn)元轎車(chē)一部……收入達(dá)到1000萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值1000萬(wàn)元?jiǎng)e墅一棟，退休并享受每年公司10%股東分紅。

　　據(jù)眾多投資受害者稱(chēng)：“他們的返利基本上都是換成積分后又再次進(jìn)行投資，本錢(qián)和賺的錢(qián)都還在公司的賬面上，本人并沒(méi)有拿到手中。”

　　經(jīng)查實(shí)，“香港寶馬公司”并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，專(zhuān)門(mén)靠收入門(mén)費(fèi)斂財(cái)，會(huì)員所有的提成、獎(jiǎng)金、分紅等流通資金其實(shí)均由其他會(huì)員自己投入，根本沒(méi)有網(wǎng)站以外的資金流入，說(shuō)到底，就是拆東墻補(bǔ)西墻。

　　收網(wǎng)行動(dòng)

　　公安奔赴23地“斬首”

　　2012年10月底，清浦公安分局抽調(diào)180名精干警力，分成27個(gè)抓捕行動(dòng)組奔赴廣東、新疆、內(nèi)蒙、北京等全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)擬定區(qū)位，于10月30日發(fā)起“斬首行動(dòng)”，6名該公司高級(jí)別核心成員分別在江蘇、河北、廣西、內(nèi)蒙、湖南等地相繼落網(wǎng)。經(jīng)查實(shí)，短短半年時(shí)間里，“香港寶馬公司”已在全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)形成36層傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展人頭4萬(wàn)多人，涉案資金高達(dá)15億元。

　　連帶破獲網(wǎng)絡(luò)賭博案件

　　與此同時(shí)，警方還成功帶破了“香港寶馬公司”利用子網(wǎng)站設(shè)立的“奔馳俱樂(lè)部”網(wǎng)絡(luò)賭博案件。清浦警方查明，“奔馳”、“寶馬”同屬一窩，不但老板及技術(shù)人員沒(méi)變，而且后者的會(huì)員主要來(lái)自于前者?！氨捡Y俱樂(lè)部”網(wǎng)站創(chuàng)立不到3個(gè)月時(shí)間里，共吸納5000余名會(huì)員參與網(wǎng)上賭博，涉案資金達(dá)7000余萬(wàn)元、非法獲利達(dá)700余萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。2013年4月公安部將該案列為掛牌督辦案件。

　　2012年12月中旬至2013年10月期間，清浦分局組成聯(lián)合工作小組先后4次前往菲律賓馬尼拉等地開(kāi)展跨國(guó)抓捕行動(dòng)，辦案民警克服氣候、語(yǔ)言、飲食、心理等重重困難和危險(xiǎn)，4次赴菲律賓抓獲該傳銷(xiāo)集團(tuán)“高層領(lǐng)導(dǎo)”共29人。

　　目前，該案相關(guān)工作還在進(jìn)行中。