“中國明明商”傳銷案件

　　2012年以來，違法犯罪分子以發(fā)展“中國特色品質(zhì)營銷全民互助明明商”(簡稱“中國明明商”)為名，虛構(gòu)所謂“中國全民借助銀行”，以借款高額返利為誘餌發(fā)展下線。據(jù)稱，加入“中國明明商”的人員繳納4000元入會(huì)費(fèi)并發(fā)展2名下線后，由“中國明明商”總部每月向參會(huì)者進(jìn)行返利，共可回報(bào)26個(gè)月，返利總額達(dá)286萬元至319萬元。不法分子正是以這種名義“非法斂財(cái)”，潛在社會(huì)危害性巨大。

　　在初步調(diào)查了解“中國明明商”在寧波市活動(dòng)情況后，寧波市公安局經(jīng)偵部門于2013年2月21日立案開展偵查，通過網(wǎng)上偵控、實(shí)地排摸等多種偵查手段，深入摸清該傳銷組織機(jī)構(gòu)、日常活動(dòng)、骨干成員及參與人數(shù)等情況后，立即對(duì)5名骨干犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，目前案件尚在進(jìn)一步審理中。

　　傳銷是什么?

　　通俗地說，傳銷就是以暴利為誘餌，按照入會(huì)的先后順序分多個(gè)層次，用新會(huì)員的入會(huì)費(fèi)或從所謂的“經(jīng)營業(yè)績”中提成，為老會(huì)員的提供利益來源。整個(gè)體系像一個(gè)倒金字塔畸形發(fā)展，當(dāng)新入會(huì)的人越來越少，“造血”機(jī)制枯竭的時(shí)候，龐大的網(wǎng)絡(luò)轟然倒塌，投資者血本無歸。

　　根據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，下列行為屬于傳銷行為：(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　為什么傳銷不是“直銷”?

　　傳銷人員往往借著“直銷”的幌子招搖撞騙。

　　直銷是將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品直接輸送給消費(fèi)者，省去中間環(huán)節(jié)，讓利給消費(fèi)者，同時(shí)有完善的保障機(jī)制。

　　而傳銷公司銷售的商品極大地偏離它的真實(shí)價(jià)值，或根本沒有真實(shí)的商品，純粹被當(dāng)做一場騙局里的“道具”。寧波警方曾打擊的傳銷組織“澳洲聯(lián)球案”，它賣的化妝品售價(jià)高達(dá)數(shù)百元，但實(shí)際成本只有十幾元。以至于后來它的加盟店對(duì)母公司發(fā)不發(fā)貨根本不感興趣，只專注于經(jīng)營“人頭”。寧波市公安局經(jīng)偵支隊(duì)曾經(jīng)查獲的“新智網(wǎng)”傳銷案中鼓吹花2380元在它的網(wǎng)站上注冊(cè)后可獲得原始股，并鼓吹注冊(cè)(買)越多原始股越多，返利回報(bào)也越多。但從產(chǎn)品使用角度看，花這么多錢，重復(fù)擁有多個(gè)賬號(hào)去瀏覽一些所謂的教育相關(guān)內(nèi)容，毫無意義。

　　為什么傳銷鏈一定會(huì)斷裂?

　　很多傳銷活動(dòng)都鼓吹，賺錢只是少數(shù)勇敢者、先知先覺者的“專利”，“人有多大膽，地有多大產(chǎn)”，“越早進(jìn)入，越早發(fā)財(cái)”。而實(shí)際上，除了極少數(shù)“金字塔”頂層人員能謀取暴利，絕大多數(shù)人不但無法賺到錢，甚至?xí)緹o歸。

　　從寧波警方參與辦理的案件來看，大多數(shù)傳銷公司一般只能維持幾個(gè)月。這是因?yàn)楫?dāng)傳銷活動(dòng)拋棄了商品本身的價(jià)值，轉(zhuǎn)而經(jīng)營“人頭”的時(shí)候，它本身是沒有“造血”功能的，這種行為和賭博無異。既然錢不能生錢，則肯定有人賺了，也有人賠了，而且是多數(shù)人賠。

　　傳銷滋生的根源何在?

　　傳銷早已臭名昭著，可為什么還有那么多人趨之若鶩?

　　從傳銷本身來說，有些傳銷活動(dòng)對(duì)參加人員實(shí)行精神控制，具有邪教性，有的干脆進(jìn)行人身控制，具有刑事違法性。

　　從社會(huì)學(xué)的角度來看，目前快速發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)造就很多“商業(yè)神話”，這種現(xiàn)象也激發(fā)了一些人的非法投機(jī)心理。有一些人情愿去冒違法的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)有意識(shí)地尋求傳銷這樣一條暴富的途徑。人人都希望致富，其中有不少人希望快速致富，不需要付出太多的成本和勞動(dòng)，但他們往往缺乏專業(yè)的致富手段，所受的文化教育層次也不是很高。傳銷這種違法犯罪行為正是針對(duì)了人性中的弱點(diǎn)。

　　傳銷的法律責(zé)任是什么?

　　按照2005年8月10日國務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》規(guī)定，參與傳銷活動(dòng)是一種非法經(jīng)營的行為，按照國家法律規(guī)定，涉案資金、財(cái)物一律都要沒收，不予返回。

　　投入傳銷的資金一定會(huì)血本無歸，無論是被傳銷組織者卷走還是被執(zhí)法部門查獲，涉案資金是不能返回的，不但不能返回，參加傳銷還要依法處以罰款。

　　《禁止傳銷條例》規(guī)定，對(duì)于傳銷的組織者、策劃者沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，要沒收違法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。參加傳銷的，處2000元以下的罰款。

　　浙江省高級(jí)人民法院《關(guān)于執(zhí)行刑法若干問題具體意見》1號(hào)第225條，對(duì)傳銷或變相傳銷作出司法解釋：個(gè)人經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或違法所得額在3萬元以上;單位經(jīng)營數(shù)額在100萬元以上或違法所得額在10萬元以上便可以非法經(jīng)營罪依法予以追究刑事責(zé)任，最高可判有期徒刑15年。

　　辨別傳銷三原則

　　其實(shí)辨別傳銷很簡單，只要認(rèn)準(zhǔn)三個(gè)原則：

　　一是看是否需要繳入會(huì)費(fèi);

　　二是看是否需要發(fā)展下線，并按人頭收取回扣;

　　三是看是否灌輸一種不勞而獲、短期便可以賺大錢的理念，定期獲得返利回報(bào)。

　　哪些人是傳銷犯罪易侵害人群?

　　第一類：從事保險(xiǎn)、金融投資業(yè)務(wù)的群體

　　現(xiàn)在很多傳銷都是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，很大部分以投資理財(cái)、生產(chǎn)經(jīng)營為名發(fā)展下線。因此，從事保險(xiǎn)、金融投資業(yè)務(wù)的人員成為傳銷組織重點(diǎn)發(fā)展并培養(yǎng)的首選對(duì)象，并且此類人員在傳銷組織中往往有較高級(jí)別。這類人員通過其的人脈關(guān)系，往往使的某類傳銷在當(dāng)?shù)匮杆俾印?/p>

　　第二類：從事美容、美發(fā)業(yè)的群體

　　從事美容業(yè)的女性居多，經(jīng)濟(jì)條件普遍較好，且此群體已經(jīng)有一部分相對(duì)固定的、生活條件優(yōu)越的客戶群，容易獲得客戶的信任;同時(shí)，該類女性較易受暗示被“洗腦”，拉攏入伙成功率高。此類人群較易成為以美容保健產(chǎn)品為載體的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的高危群體。

　　第三類：下崗職工、待業(yè)大學(xué)生等群體

　　這類群體社會(huì)經(jīng)歷較單純，具有一定的文化素質(zhì)，但生活壓力大，急于就業(yè)賺錢。針對(duì)這些心理，傳銷組織大力鼓吹傳銷項(xiàng)目的合法性、盈利性和可行性，爭取到此類人群的加入。并且這些人員的加入，往往成為傳銷組織中“中毒”較深的人群。