行業(yè)聚焦

　　2024年，一場直銷掛靠行為專項(xiàng)排查治理行動在行業(yè)展開……

　　01

　　2024年，一份由國家市場監(jiān)管總局下發(fā)的關(guān)于開展直銷掛靠行為專項(xiàng)排查治理行動的通知是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。從發(fā)通知日起至2024年5月底，總局在全國開展直銷掛靠行為專項(xiàng)排查治理行動。

　　通知明確了何為“直銷掛靠行為”

　　直銷掛靠行為是指直銷企業(yè)與本企業(yè)以外的公司、團(tuán)隊(duì)、經(jīng)銷商等主體(以下簡稱掛靠方)通過合作設(shè)立分公司、子公司、合資公司、事業(yè)部、直銷系統(tǒng)等方式進(jìn)行掛靠經(jīng)營，允許掛靠方以直銷企業(yè)名義從事經(jīng)營活動，直銷企業(yè)以收管理費(fèi)等費(fèi)用牟利的行為。

　　直銷掛靠行為通常具有以下特征:

　　一是掛靠方“借殼上市”，掛靠方?jīng)]有直銷經(jīng)營資格，以被掛靠直銷企業(yè)名義從事直銷經(jīng)營活動。

　　二是被掛靠直銷企業(yè)“有名無實(shí)”，不參與掛靠方具體項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

　　三是掛靠方“自負(fù)盈虧掛靠方一般自行設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、組織人員、籌集資金獨(dú)立經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，形成事實(shí)上的獨(dú)立直銷組織。

　　四是被掛靠直銷企業(yè)“坐地抽成”，按固定數(shù)額或者固定比例收取掛靠費(fèi)用。

　　對于查實(shí)的掛靠經(jīng)營行為，要進(jìn)一步對其銷售模式進(jìn)行調(diào)查，如果存在《直銷管理?xiàng)l例》《禁止傳銷條例》中禁止的行為，依法予以查處，涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)。

　　02

　　　專項(xiàng)排查治理行動分為五個(gè)階段進(jìn)行

　　(一)動員部署階段(2023年12月15日之前)印發(fā)專項(xiàng)行動通知，召開專題會議傳達(dá)任務(wù)，進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)、直銷行業(yè)內(nèi)動員部署。公布舉報(bào)、投訴電話、網(wǎng)站等，廣泛收集直銷掛靠行為線索，對舉報(bào)有功人員，依照國家有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)自查自糾階段(2023年12月16日至31日)直銷企業(yè)要制定自查自糾工作方案，落實(shí)內(nèi)部管控機(jī)制舉措，重點(diǎn)梳理、逐項(xiàng)排查本企業(yè)自2019年以來足否存在直銷掛靠行為，對自查發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改，嚴(yán)格規(guī)范自身及合作方、關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營活動。各直銷企業(yè)應(yīng)于2023年12月31日前將企業(yè)自查自糾情況書面報(bào)告至所在地省級市場監(jiān)管部門，省級市場監(jiān)管部門應(yīng)于2024年1月5日前將轄區(qū)所有直銷企業(yè)的自查自糾報(bào)告上報(bào)至市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局。

　　各級市場監(jiān)管部門應(yīng)通過舉報(bào)和投訴、日常監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)巡查監(jiān)測、信訪接待、官方網(wǎng)站公眾留言、直銷企業(yè)的信息報(bào)備和披露、各受媒體的新聞報(bào)道、“雙隨機(jī)”抽查、市場監(jiān)管總局轉(zhuǎn)辦或者交辦的函件等途徑廣泛收集直銷掛靠行為線索，并進(jìn)一步橋理篩查，排查出有價(jià)值的線索，

　　(三)檢查核實(shí)階段(2024年1月1日至31日)直銷企業(yè)注冊地市級市場監(jiān)管部門結(jié)合直銷企業(yè)的自查自糾報(bào)告，以及收集到的有價(jià)值線索，對直銷企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查，核實(shí)直銷企業(yè)自查自糾的問題是否屬實(shí)，是否存在漏報(bào)、瞞報(bào)，整改措施是否有效，落實(shí)是否到位等。經(jīng)檢查核實(shí)，對于符合立案條件的應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案，并將立案決定書的主要內(nèi)容逐級上報(bào)省級市場監(jiān)管部門;省級市場監(jiān)管部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)立案情況統(tǒng)一上報(bào)至市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局。

　　市場監(jiān)管部門可以通過收集、核查以下事實(shí)與證據(jù)材料，綜合判定直銷企業(yè)是否掛靠經(jīng)營等違法行為，必要時(shí)可以商請公安機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管部門予以協(xié)作配合。一是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊登記情況，核查直銷企業(yè)高管人員以及直銷企業(yè)分公司、子公司、相關(guān)事業(yè)部、直銷系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人的身份信息，查看其是否有在其他企業(yè)特別是在直銷企業(yè)合作方、關(guān)聯(lián)方企業(yè)交叉任職的情況;二是對與直銷企業(yè)存在高管交叉任職的合作方、關(guān)聯(lián)方進(jìn)行穿透式執(zhí)法檢查，收集相關(guān)合作協(xié)議、交易往來票據(jù)等材料，調(diào)查核實(shí)雙方合作的具體內(nèi)容和形式;三是查明銀行、第三方支付平臺，個(gè)稅代理平臺等直銷企業(yè)的金融和財(cái)稅合作機(jī)構(gòu)，及其合作方式和業(yè)務(wù)流程，查詢直銷企業(yè)及其合作方、關(guān)聯(lián)方、參與人員的銀行賬號、第三方支付賬戶等信息，嚴(yán)查“獎(jiǎng)金支付出口”和“銷售收款入口”，分析資金交易流水;四是核查自有產(chǎn)品銷售收入和非自有產(chǎn)品銷售收入及占比情況，對非自有產(chǎn)品銷售收入占比較高的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)核查;五是提取鑒定涉嫌違法掛靠經(jīng)營的企業(yè)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分析鎖定會員表、收款賬戶、骨干賬戶、組織者、網(wǎng)頭、參與人員構(gòu)成、人員分布、層級關(guān)系、訂單記錄、發(fā)貨記錄、提現(xiàn)記錄、獎(jiǎng)金金額、撥比以及獎(jiǎng)金制度等證據(jù)。

　　(四)調(diào)查處理階段(2024年2月1日至5月15日)經(jīng)檢查核實(shí)，對于符合立案條件的要及時(shí)立案，依照辦案程序和證據(jù)要求進(jìn)行案件查辦，依法進(jìn)行調(diào)查處理。對掛靠方以直銷企業(yè)名義從事直銷經(jīng)營活動的，根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》按未經(jīng)批準(zhǔn)從事直銷活動查處。對掛靠方打著直銷企業(yè)旗號或借助直銷經(jīng)營許可證影響力從事傳銷的，根據(jù)《禁止傳銷條例》按組織策劃傳銷進(jìn)行查處。對于涉及非法集資、詐騙等其他違法或者犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)將線索移送至有管轄權(quán)的部門處理。同時(shí)，按照《國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)直銷監(jiān)督管理工作的意見》(國市監(jiān)競爭(2018)8號)有關(guān)規(guī)定，追究涉事直銷企業(yè)的相關(guān)違法責(zé)任。

　　(五)總結(jié)評估階段(2024年5月16日至5月31日)各級市場監(jiān)管部門要認(rèn)真梳理專項(xiàng)行動工作情況，總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)做法，評估專項(xiàng)排查治理行動的效果，研究制定加強(qiáng)日常監(jiān)管、長效監(jiān)管的有效措施。各省級市場監(jiān)管部門于2024年5月31日前將本地區(qū)開展專項(xiàng)排查整治行動工作總結(jié)(含經(jīng)驗(yàn)做法、行動成效、存在問題及下一步打算)以及違法典型案例(附行政處罰決定書及其電子版文件)上報(bào)市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局。

　　03

　　　62家直銷企業(yè)承諾抵制掛靠

　　3月1日，由國家市場監(jiān)督管理總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局主辦的直銷企業(yè)履行社會責(zé)任3?15圓桌座談在京舉行。62家直銷企業(yè)簽署承諾書，向全社會作出“規(guī)范經(jīng)營、促進(jìn)放心消費(fèi)”自律承諾。座談中，直銷企業(yè)代表宣讀了《直銷企業(yè)規(guī)范經(jīng)營自律承諾書》，鄭重承諾：遵守法律法規(guī)，抵制掛靠經(jīng)營，杜絕傳銷欺詐，強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，遵守商業(yè)道德。

　　04

　　整治直銷掛靠，交叉檢查

　　此外，據(jù)行媒報(bào)道，5月，國家市場監(jiān)管總局相關(guān)工作組赴相關(guān)省市就直銷企業(yè)自查自糾整改落實(shí)和屬地市場監(jiān)管部門檢查核實(shí)工作情況開展交叉檢查。

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　　　蒙陰立案調(diào)查一起涉嫌“掛靠”直銷企業(yè)組織策劃傳銷案

　　6月3日，蒙陰市場監(jiān)管公眾號發(fā)布了“蒙陰縣市場監(jiān)管局立案調(diào)查一起涉嫌‘掛靠’直銷企業(yè)組織策劃傳銷案”。據(jù)介紹，該案是市場監(jiān)管總局今年部署開展直銷企業(yè)掛靠行為排查整治以來本局立案調(diào)查的第一個(gè)案件。

　　來源：直銷快評網(wǎng)綜合市場監(jiān)管總局、蒙陰市場監(jiān)管等

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