6月23日，為進一步加強市場監(jiān)管領域行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接，促進公正規(guī)范文明執(zhí)法，提升執(zhí)法效能，市場監(jiān)管部門將市場監(jiān)管領域常用的法律、法規(guī)、規(guī)章進行梳理，重點圍繞市場監(jiān)管移送涉嫌犯罪的案件標準進行匯總，形成《市場監(jiān)管移送涉嫌犯罪案件標準匯編》。其中，第四章第23條專門闡述“組織、領導傳銷活動”的移送標準。

　　依據(jù)條文，涉及的內(nèi)容包括：對組織、領導傳銷活動的界定；對傳銷活動的組織者、領導者的認定和處理；對“騙取財物”的認定；對“團隊計酬”行為的處理；對“層級”和“級”的認定等多個方面的標準。

　　其中，需要格外注意的是，在“關于‘團隊計酬’行為的處理問題”中明確規(guī)定：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。

　　具體條文如下：

　　二十三、組織、領導傳銷活動

　　組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

　　依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一；《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第七十條

　　注意事項：

　　1.“以上”，包括本數(shù)。（《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第八十四條）

　　2. 關于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題。以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

　　組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見一）

　　3. 關于傳銷活動有關人員的認定和處理問題

　　下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：

　?。ㄒ唬┰趥麂N活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

　?。ǘ┰趥麂N活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員；

　?。ㄈ┰趥麂N活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；

　?。ㄋ模┮蚪M織、領導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

　?。ㄎ澹┢渌麑麂N活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》二；《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第七十條）

　　4. 關于“騙取財物”的認定問題

　　傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經(jīng)營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》三）

　　5. 關于“團隊計酬”行為的處理問題

　　傳銷活動的組織者或者領導者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》五）

　　6. “層級”和“級”，系指組織者、領導者與參與傳銷活動人員之間的上下線關系層次，而非組織者、領導者在傳銷組織中的身份等級。對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算，以及對組織者、領導者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者、領導者本人及其本層級在內(nèi)。（《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》七）

　　來源：市場監(jiān)管半月沙龍

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