涉及全國(guó)29個(gè)省市區(qū)，涉資4.5億元，已有17名嫌犯落網(wǎng)

　　記者11月19日獲悉，白銀市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過(guò)上網(wǎng)追逃、邊控等一系列措施，將犯罪嫌疑人邱鳴和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS(林廷)成功抓獲，至此，由公安部、省公安廳掛牌督辦的“1·17”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的偵辦工作取得重大進(jìn)展。成功破獲了加拿大財(cái)付通路CR公司深圳分公司和實(shí)邁國(guó)際公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案，一舉搗毀在全國(guó)發(fā)展會(huì)員1.5萬(wàn)人次、涉案資金4.5億余元的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙，目前已抓獲犯罪嫌疑人17人。

　　據(jù)了解，2010年11月以來(lái)，馬來(lái)西亞籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集同是來(lái)自馬來(lái)西亞的犯罪嫌疑人WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、TANWEILAI、LINTINGTOMAS、HAIYIKONG、TENZHIWEI和江蘇人馬曉英、四川人張雪媛等人，在未取得我國(guó)工商部門(mén)登記注冊(cè)的情況下，先后成立環(huán)球力金國(guó)際理財(cái)有限公司、聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司、實(shí)邁國(guó)際公司。由TANLUNGLAI擔(dān)任公司總經(jīng)理，LINTINGTOMAS任公司行政部主管，WONGSENGTUCK、CHAIYIKONG、TANWEILAI、馬曉英任行政部工作人員，張雪媛?lián)螌?shí)邁國(guó)際公司副總。由TANLUNGLAI使用虛假身份，通過(guò)河南伊恩科技有限公司申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)域名，由北京華通科技公司提供服務(wù)器開(kāi)設(shè)網(wǎng)站。由WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、CHAIYIKONG、TANWEILAI等人在深圳農(nóng)行開(kāi)立收款、返利賬戶后，指揮國(guó)內(nèi)人員朱某、張某等，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)銷(xiāo)售上述公司的原始股，以高額回報(bào)為誘餌，采取拉人頭和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，大肆進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　犯罪嫌疑人朱海鷹、張玉英、張發(fā)建分別為上下線關(guān)系，共計(jì)發(fā)展人員6200余人(有一人多個(gè)賬戶的情況);馬曉英、邱鳴線下共計(jì)7400余人(有一人多個(gè)賬戶的情況)，共分58個(gè)層級(jí)，累計(jì)銷(xiāo)售股票6519萬(wàn)股(其中環(huán)球力金為0.5美元一股;聯(lián)合投資為2.5美元一股;實(shí)邁國(guó)際為0.8至1.3美元一股)，涉及全國(guó)29個(gè)省市區(qū)。其中甘肅涉及191人，涉及資金1000余萬(wàn)元。

　　此案因涉案地域廣，涉案人員多，社會(huì)危害大，屬典型的涉眾型犯罪，引起省市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，今年3月26日該案被列為省廳掛牌督辦案件。4月28日，在公安部經(jīng)偵局和省廳經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，甘肅省、白銀市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)共同努力，成功實(shí)施收網(wǎng)，分別在北京、深圳、福州、鄭州、佛山、無(wú)錫、蘭州、白銀平川區(qū)等地抓獲主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案資金及書(shū)證、物證。5月22日，該案被公安部列為督辦案件。

　　截至目前，“1·17”專案已抓獲犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候?qū)?人，刑事拘留2人，其他涉案人員還在進(jìn)一步追逃之中。查扣主服務(wù)器2臺(tái)，電腦16臺(tái)，車(chē)輛3臺(tái)，美金168515元，港幣955850元，泰銖38000元，日幣450000元，加幣100元，人民幣1403799.1元。凍結(jié)涉案資金7239474.26元。

　　目前，案件正在補(bǔ)充偵查之中。