5月17日，平果市人民法院開庭審理一起以“虛擬貨幣”為名義的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件。部分被告人家屬、公安局民警共計20余人旁聽庭審。

　　公訴機關(guān)指控，被告人文某彬相繼注冊成立昆明大棒客科技有限公司、鏈物科技有限公司、重慶大棒客科技有限公司，被告人文某彬系上述公司的實際控制人，被告人王某松、被告人王某新系重慶大棒客科技有限公司的員工。

　　被告人文某彬組織被告人王某松、被告人王某新等人開發(fā)、運行CoinBank、Pockchains平臺，并在上述兩個平合內(nèi)分別發(fā)行沒有價值支撐的CBT幣、BBC幣，通過召開現(xiàn)場推廣會、建立微信宣傳群、口口相傳等方式公開宣傳 CBT幣、BBC 幣有巨大的升值空間，以高收益為誘餌，以投資CBT幣、BBC幣為名，要求參加者使用USDT、EHT、BTC等主流虛擬幣投資CoinBank、Pockchains平臺發(fā)行的基金或通過平臺的線上、線下活動獲得加入資格，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及投資金額作為返利依據(jù)，設(shè)置多個不同名稱的獎金收益，從中非法獲利。

　　公訴機關(guān)認為，被告人文某彬、王某松、王某新組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資CBT幣、BBC幣為名，要求參加者以投入一定數(shù)量USDT、EHT、BTC等主流虛擬幣的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　庭審中，法庭就公訴機關(guān)指控的事實進行了法庭調(diào)查，公訴人當庭出示有關(guān)證據(jù)，控辯雙方進行了充分質(zhì)證，并發(fā)表了各自意見。三名被告人對被指控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪事實進行了最后陳述。

　　案件將擇期宣判。

　　法條鏈接

　　刑法第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　法官提醒

　　傳銷的方式方法隨著時代的進步不斷“創(chuàng)新”，虛擬貨幣傳銷犯罪因其不受地域限制、資金流大、傳播發(fā)展快等特點，讓很多人防不勝防。廣大群眾要提高風險防控意識，不要盲目追求高利益而忽略了高風險，給自己和他人造成無法挽回的損失。

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