“只要你拉到別人一起炒，你就是團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，日入過(guò)萬(wàn)不是夢(mèng)!”

　　“別說(shuō)我沒(méi)給你這個(gè)賺錢的機(jī)會(huì)!收益翻三番!”

　　“你想當(dāng)成功人士嗎!聽懂掌聲!”

　　……

　　高級(jí)會(huì)議室里，某知名人士正在賣力鼓吹“U幣”的生財(cái)之道。

　　今年27歲的小張(化名)經(jīng)朋友介紹，也來(lái)到了活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。自從加入“幣友”們的微信群，每天都能看到有人通過(guò)“U幣”賺得盆滿缽滿，小張?jiān)缇托纳w慕?，F(xiàn)在，聽著臺(tái)上知名人士的熱情推廣，再看到發(fā)售處的人頭攢動(dòng)，小張?jiān)僖沧蛔×耍鍪志唾?gòu)入了幾十萬(wàn)的“U幣”。

　　誰(shuí)曾想，賺錢美夢(mèng)破碎得那么快。坐等貨幣升值的小張看到“幣友”們正瘋狂轉(zhuǎn)發(fā)一則中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布的聲明，點(diǎn)開一看，具體內(nèi)容卻是中國(guó)銀聯(lián)表明從未與優(yōu)貝迪(ubank全資控股的投資公司)合作，也從未發(fā)行過(guò)“Ubank”數(shù)字資產(chǎn)銀聯(lián)卡。驚覺(jué)受騙的小張聯(lián)合了一些受害人報(bào)案，這才揭開了這場(chǎng)名為“炒幣”、實(shí)為“傳銷”的驚人騙局。

　　掀開“U幣”的神秘面紗——

　　“U幣”全稱為“Ubank”虛擬貨幣交易平臺(tái)。2018年11月至2021年5月間，徐某某等人組建“Ubank”虛擬貨幣交易平臺(tái)，任命賈某甲等9名骨干成員為中國(guó)區(qū)總裁、部門總裁，以“挖礦”名義銷售虛擬貨幣“Ubank”，采取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數(shù)字錢包交易所交易，在全國(guó)各地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。賈某乙等20人承擔(dān)召集會(huì)議、組織培訓(xùn)等職責(zé)，此外還有李某某等4人提供技術(shù)服務(wù)。辦案中發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)團(tuán)隊(duì)注冊(cè)使用人數(shù)超10萬(wàn)人，涉及傳銷交易量超100億元。

　　為什么這么多人會(huì)被騙?

　　相比以往傳銷模式的欺詐拉攏、暴力脅迫、關(guān)“小黑屋”等特征，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷往往身披溫情面紗，以投資理財(cái)、數(shù)字游戲等形式出現(xiàn)在大眾視野，以高額回報(bào)為誘餌，利用部分人想賺錢暴富的心理，步步為營(yíng)。

　　這里尤為特殊的是，“Ubank”虛擬貨幣平臺(tái)是由博士設(shè)計(jì)研發(fā)、教授主持培訓(xùn)、知名人士站臺(tái)的，用高學(xué)歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。但脫下這層外衣，“Ubank”網(wǎng)絡(luò)傳銷的套路其實(shí)很簡(jiǎn)單：一是謊稱應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行售賣“虛擬貨幣”，獲取國(guó)內(nèi)投資款流入境外;二是利用高學(xué)歷人士身份增加信任度，在全國(guó)各地大肆宣傳;三是設(shè)置金字塔獲利模式形成層級(jí)關(guān)系，使頂層設(shè)計(jì)者坐享其成;四是注冊(cè)空殼公司以投資回報(bào)為幌子增強(qiáng)迷惑性，誘使廣大群眾主動(dòng)投資。

　　案破!檢察機(jī)關(guān)重拳出擊

　　新沂市檢察院規(guī)范證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、積極引導(dǎo)偵查取證，“四個(gè)圍繞”精準(zhǔn)鎖定證據(jù)鏈條：圍繞虛擬貨幣屬性闡明“Ubank”系犯罪道具，圍繞資金盤的整體架構(gòu)闡明該組織具有收取入門費(fèi)、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、靠“拉人頭”獲利等特征，圍繞策劃、操縱、管理作用印證涉案被告人的組織、領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　根據(jù)各被告人的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的分工，將總裁級(jí)別被告人認(rèn)定為主犯，其余積極參加者認(rèn)定為從犯，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)“Ubank”虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。法院一審作出有罪判決，33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上訴，目前，該案正在二審審理中。

　　與此同時(shí)，新沂市檢察院開展追贓挽損工作，全力配合公安機(jī)關(guān)開展證據(jù)審查，對(duì)各被告人投資獲益的資金及“Ubank”以投資名義轉(zhuǎn)移的資金繼續(xù)予以查扣。

　　[此文來(lái)源：徐州檢察發(fā)布，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]