3 月 23 日消息 , 據(jù)徐州檢察發(fā)布官方微信公眾號(hào) , 江蘇省新沂市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì) "Ubank" 虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。

　　"U 幣 " 全稱為 "Ubank" 虛擬貨幣交易平臺(tái)。2018 年 11 月至 2021 年 5 月間，徐某某等人組建 "Ubank" 虛擬貨幣交易平臺(tái)，任命賈某甲等 9 名骨干成員為中國(guó)區(qū)總裁、部門總裁，以 " 挖礦 " 名義銷售虛擬貨幣 "Ubank"，采取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數(shù)字錢包交易所交易，在全國(guó)各地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。賈某乙等 20 人承擔(dān)召集會(huì)議、組織培訓(xùn)等職責(zé)，此外還有李某某等 4 人提供技術(shù)服務(wù)。辦案中發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)團(tuán)隊(duì)注冊(cè)使用人數(shù)超 10 萬人，涉及傳銷交易量超 100 億元。

　　徐州檢察發(fā)布提及，"Ubank" 虛擬貨幣平臺(tái)是由博士設(shè)計(jì)研發(fā)、教授主持培訓(xùn)、知名人士站臺(tái)的，用高學(xué)歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。但脫下這層外衣，"Ubank" 網(wǎng)絡(luò)傳銷的套路其實(shí)很簡(jiǎn)單：一是謊稱應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行售賣 " 虛擬貨幣 "，騙取國(guó)內(nèi)投資款流入境外；二是利用高學(xué)歷人士身份增加信任度，在全國(guó)各地大肆宣傳；三是設(shè)置金字塔獲利模式形成層級(jí)關(guān)系，使頂層設(shè)計(jì)者坐享其成；四是注冊(cè)空殼公司以投資回報(bào)為幌子增強(qiáng)迷惑性，誘騙廣大群眾主動(dòng)投資。

　　法院一審作出有罪判決，33 名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。

　　由于被告人提起上訴，目前，該案正在二審審理中。與此同時(shí)，新沂市檢察院開展追贓挽損工作，全力配合公安機(jī)關(guān)開展證據(jù)審查，對(duì)各被告人投資獲益的資金及 "Ubank" 以投資名義轉(zhuǎn)移的資金及時(shí)予以查扣，共計(jì)追贓挽損 8000 萬元。此外，還引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)落實(shí)了與 "Ubank" 簽約的 10 余家合作公司，再次追繳贓款上繳國(guó)庫(kù)。