2月22日，石獅市公安局舉行新聞發(fā)布會，通報了石獅警方偵辦的“0612”組織、領導傳銷案件。石獅警方經過近四年的辦案追贓，成功為57名受害者追回贓款2038萬元。

　　宣傳網絡投資 發(fā)展下線近百人

　　2019年上半年，石獅市公安局陸續(xù)接到群眾報警稱：陳某及其妻子莊某在石獅宣傳推廣一個網絡投資平臺，通過吸納人員繳納會費成為平臺會員騙取錢財。

　　石獅警方經過前期調查發(fā)現：陳某在石獅等地，通過上課宣講、培訓、微信等方式，對外宣傳及組織人員到境外參觀、考察項目等方式推廣理財平臺，先后直接或間接發(fā)展福建省石獅市、南平市建陽區(qū)、尤溪縣、貴州省等地的下線投資人員，誘騙投資人繳納會費以獲得該平臺會員資格，其行為已涉嫌組織、領導傳銷犯罪。經查明，陳某夫婦發(fā)展的下線人員90余人，涉案金額人民幣2000多萬元。

　　由于該案受害人員較多且涉案金額大，石獅警方迅速成立專案組進行深入調查，專案組民警通過偵查進一步鞏固案件相關證據，并且掌握了主要犯罪嫌疑人陳某的行蹤。2019年6月26日，犯罪嫌疑人陳某被石獅市警方抓獲。2019年12月12日，陳某妻子莊某向石獅公安機關投案自首。

　　邊查案邊審計 及時凍結三千萬元

　　在查辦案件的同時，石獅警方采取邊審計、邊跟進查凍扣涉案資產做法，做到應查盡查、應扣盡扣、應凍盡凍，迅速凍結了犯罪嫌疑人陳某銀行賬戶616萬余元及1400萬份信托份額，莊某侄女莊某某銀行賬戶1122萬余元，共計3000余萬元。

　　據辦案民警介紹，該案涉案資金數額巨大，后臺數據不全，對準確認定投資人的損失數額造成極大困難。石獅經偵民警在海量數據中詳細梳理了各個層級投資人員情況，同時第一時間鎖定犯罪嫌疑人陳某的犯罪證據，及時凍結其本人及妻子、侄女名下的資金、信托基金，為案件后續(xù)的投資款返回積累了資金基礎。

　　未發(fā)展下線 如愿拿回“投資款”

　　2022年11月15日，泉州市中級人民法院作出終審判決：陳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五百萬元，公安機關凍結在案的財務及孳息，發(fā)還給未發(fā)展下線的投資人員，其中57名未發(fā)展下線的投資人如愿拿回2038萬元“投資款”。