2月14日，記者從中國(guó)檢察網(wǎng)獲悉，“最美副業(yè)”傳銷(xiāo)組織9名骨干成員被安慶市迎江區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

“最美副業(yè)”傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作模式

　　“最美副業(yè)”傳銷(xiāo)組織以“虛擬幣”炒作為噱頭，在沒(méi)有實(shí)體項(xiàng)目支撐的基礎(chǔ)上，公開(kāi)宣傳發(fā)展，要求投資人購(gòu)買(mǎi)2萬(wàn)元或3萬(wàn)元的虛擬幣成為會(huì)員，會(huì)員通過(guò)發(fā)展4名直接會(huì)員、5名間接會(huì)員可申請(qǐng)成為群主。群主發(fā)展5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)群（群內(nèi)總投資50萬(wàn)元以上）并交納10萬(wàn)元保證金后可成為理事；理事發(fā)展直接下線四名理事并交納40萬(wàn)元保證金后可成為常務(wù)理事，以此規(guī)則組成會(huì)員、群主、理事、常務(wù)理事等層級(jí)。

　　普通會(huì)員根據(jù)逐級(jí)傳達(dá)的指令每四天交易一次虛擬幣，以獲得虛擬貨幣增值利益。會(huì)員將該收益的30%上交給本群群主，本群群主收取其中的20%收益作為群管理費(fèi)，剩余10%收益上交給上線群主（可由理事兼任）。每月團(tuán)隊(duì)增長(zhǎng)率要達(dá)到35%以上，理事每月獲得團(tuán)隊(duì)月投資增長(zhǎng)的3%的提成，常務(wù)理事每月可獲取團(tuán)隊(duì)月投資增長(zhǎng)的1.5%的收益。返利以虛擬幣的形式發(fā)放，虛擬幣可在平臺(tái)內(nèi)兌換為人民幣或者USDT幣。

　　各被告人實(shí)施的具體犯罪事實(shí)

　　1.被告人孫某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 1月，被告人孫某某通過(guò)程某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，孫某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線1119人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金3110000元，非法獲利人民幣570000元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣347378.5元。孫某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十二層。

　　2.被告人王某甲的犯罪事實(shí)

　　2020年 3月，被告人王某甲通過(guò)潮某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，王某甲以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線262人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金7320003元，非法獲利人民幣266000元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣176000元。王某甲位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十三層。

　　3.被告人吳某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 6月，被告人吳某某通過(guò)劉某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，吳某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線222人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金6200000元，非法獲利人民幣78213元（均已兌現(xiàn)為人民幣）。吳某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十四層。

　　4.被告人段某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 1月，被告人段某某通過(guò)程某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，段某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線230人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金6030000元，非法獲利人民幣212177元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣110000元。段某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十三層。

　　5.被告人嚴(yán)某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 3月，被告人嚴(yán)某某通過(guò)潮某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，嚴(yán)某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線173人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金4870000元，非法獲利人民幣106640元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣80000元。嚴(yán)某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十三層。

　　6.被告人丁某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 1月，被告人丁某某通過(guò)邵某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，丁某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線164人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金4680000元，非法獲利人民幣280000元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣100000元。丁某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十二層。

　　7.被告人王某乙的犯罪事實(shí)

　　2020年 2月，被告人王某乙通過(guò)潮某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，王某乙以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線159人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金4420000元，非法獲利人民幣168600元（已全部?jī)冬F(xiàn)成人民幣）。王某乙位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十三層。

　　8.被告人張某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 2月，被告人張某某通過(guò)吳某某推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，張某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線138人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金3990000元，非法獲利人民幣115000元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣85000元。張某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十五層。

　　9.被告人謝某某的犯罪事實(shí)

　　2020年 2月，被告人謝某某通過(guò)邵某某（已判決）推薦加入了“最美副業(yè)”組織中程某某團(tuán)隊(duì)，并逐漸升級(jí)成為理事級(jí)別會(huì)員。經(jīng)審計(jì)，謝某某以多層級(jí)的方式共發(fā)展了下線122人（含一人多號(hào)），傳銷(xiāo)資金3290000元，非法獲利人民幣160000元，扣除未被兌現(xiàn)平臺(tái)虛擬幣，其實(shí)際違法所得為人民幣80000元。謝某某位于整個(gè)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織的第十二層。

　　2020年10月17日，該組織設(shè)立的虛擬幣交易所關(guān)閉。同年11月11日，邵某某（已判決）報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。被告人孫某某、王某甲、吳某某、段某某、嚴(yán)某某、丁某某、王某乙、張某某、謝某某均自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。孫某某主動(dòng)退繳人民幣500000元，王某甲主動(dòng)退繳人民幣250000元，吳某某主動(dòng)退繳人民幣78213元，段某某主動(dòng)退繳人民幣162751.17元，嚴(yán)某某主動(dòng)退繳人民幣120000元，丁某某主動(dòng)退繳人民幣121730元，王某乙主動(dòng)退繳人民幣190000元，張某某主動(dòng)退繳人民幣116477元，謝某某主動(dòng)退繳人民幣160000元，前述款項(xiàng)現(xiàn)均暫扣于公安機(jī)關(guān)。

　　檢察院認(rèn)為，被告人孫某某、王某甲、吳某某、段某某、嚴(yán)某某、丁某某、王某乙、張某某、謝某某以虛擬幣炒作為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)虛擬幣的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，九人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)法院依法判處。

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