近日，深圳市檢察院起訴的H數(shù)字交易所虛擬幣詐騙系列案一審獲判，15名被告人分別被判處有期徒刑3年至13年。該系列案共涉及近1500名被害人，被騙金額達(dá)2.2億元人民幣。被騙人員之多、詐騙數(shù)額之高，不禁讓人好奇騙子到底使用了什么高超的騙術(shù)？

　　2018年的某天，做夢都想一夜暴富的阿明突然心生一計，“現(xiàn)在區(qū)塊鏈和虛擬幣這么火，正是條發(fā)財?shù)暮寐纷影?！不如叫上學(xué)計算機(jī)的阿華，搞點(diǎn)虛擬幣來玩玩！”

　　隨后，阿明糾集阿華等人通過架設(shè)在境外的服務(wù)器，非法設(shè)立H數(shù)字交易所平臺，并上線運(yùn)營交易其自編自造的U幣，以騙取投資者的資金。U幣號稱區(qū)塊鏈技術(shù)下的數(shù)字貨幣，實(shí)則為平臺非法發(fā)行的空氣幣，沒有任何市場價值和對價資本。投資者通過掃描推薦碼即可在平臺注冊賬戶交易，既可以直接將資金轉(zhuǎn)入平臺公布的個人銀行賬戶購買U幣，也可以先在其他網(wǎng)站購買USDT幣（泰達(dá)幣）等虛擬幣，再轉(zhuǎn)入平臺兌換U幣進(jìn)行交易。

　　為了吸引更多投資者的眼球，阿明他們通過舉辦“鏈商節(jié)”等方式，散發(fā)具有誘惑性、欺騙性的平臺宣傳資料，比如承諾“U幣每天上漲1分錢，連續(xù)上漲1000天”；宣稱“投資達(dá)到百萬元以上的投資者為區(qū)域合伙人，對區(qū)域合伙人按比例分紅”；保證“對推薦他人購幣的投資者，按照被推薦者購幣量給予獎勵”等等，以誘騙投資者多購幣、多持幣、不賣幣和發(fā)展下線。

　　前期，為了引誘投資者跟進(jìn)買入，阿明他們操縱U幣價從最初的發(fā)行價0.25元/枚一路上漲到1.31元/枚。眼看著幣價連漲了好幾番，投資者們對平臺宣傳的高回報信以為真，于是放心大膽地繼續(xù)加大了投資?？珊镁安婚L，從2018年12月4日后，U幣價急轉(zhuǎn)直下，從1.31元/枚的高位連續(xù)下跌至幾乎零市值，直至無法交易，投資者們這才幡然醒悟，發(fā)覺自己被騙了，紛紛要求退還資金。

　　相關(guān)法規(guī)

　　根據(jù)中國人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。

　　檢察機(jī)關(guān)提醒

　　“君子愛財，取之有道。”投資者要高度警惕虛擬幣投資騙局，保持理性投資心態(tài)，選擇合法投資方式，不輕信高額回報，不盲目跟風(fēng)投錢，投資前少點(diǎn)沖動、多些謹(jǐn)慎，提高防范意識，避免陷入騙局。

　　[此文來源：晶報 記者 劉鋼 通訊員 謝純怡，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]