當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月13日，美國(guó)多個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)宣布以多項(xiàng)罪名對(duì)加密貨幣交易平臺(tái)FTX創(chuàng)始人、原首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德發(fā)起民事和刑事訴訟。

　　紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在當(dāng)日公布的刑事起訴書(shū)中以遠(yuǎn)程詐騙、共謀欺詐和洗錢(qián)等8項(xiàng)罪名控告班克曼-弗里德。美國(guó)證券交易委員會(huì)和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)當(dāng)日也分別對(duì)班克曼-弗里德發(fā)起民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關(guān)法律。

　　美國(guó)檢察官表示，班克曼-弗里德參與了一項(xiàng)騙取FTX客戶(hù)存款的計(jì)劃，挪用客戶(hù)資金來(lái)支付費(fèi)用和債務(wù)，并代表其控制的加密貨幣對(duì)沖基金Alameda Research進(jìn)行投資。他還通過(guò)提供虛假和誤導(dǎo)性信息，詐騙Alameda Research的貸方，并試圖掩蓋通過(guò)電匯詐騙獲得的資金。

　　美國(guó)證券交易委員會(huì)在起訴書(shū)中指控，班克曼-弗里德自2019年5月以來(lái)，通過(guò)將FTX推廣為一個(gè)安全、負(fù)責(zé)任的加密貨幣交易平臺(tái)，從投資者手里籌集了超過(guò)18億美元，并在沒(méi)有告知客戶(hù)的情況下將客戶(hù)的資金轉(zhuǎn)移到其控制的加密貨幣對(duì)沖基金Alameda Research，此后將錢(qián)用于購(gòu)買(mǎi)豪華公寓、支持政治競(jìng)選、進(jìn)行私人投資等用途。

　　FTX創(chuàng)立于2019年，全球用戶(hù)超過(guò)100萬(wàn)。由于陷入信任和流動(dòng)性危機(jī)，F(xiàn)TX交易公司11月11日宣布，該公司和FTX集團(tuán)其他附屬公司按照美國(guó)相關(guān)法律啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序，班克曼-弗里德不再擔(dān)任FTX交易公司首席執(zhí)行官職務(wù)。據(jù)路透社報(bào)道，FTX的破產(chǎn)將導(dǎo)致約100萬(wàn)客戶(hù)和其他投資者面臨數(shù)十億美元的損失。

　　由于美聯(lián)儲(chǔ)加息加重投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，金融市場(chǎng)避險(xiǎn)需求升高，比特幣等加密貨幣價(jià)格今年6月開(kāi)始大幅下跌。隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)從峰值跌落，今年加密行業(yè)出現(xiàn)一系列破產(chǎn)事件，暴露了對(duì)該行業(yè)監(jiān)管的嚴(yán)重缺失。

　　美聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)，F(xiàn)TX的崩盤(pán)進(jìn)一步凸顯了對(duì)該行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的緊迫性。據(jù)悉，美國(guó)國(guó)會(huì)正在考慮制定立法，以控制監(jiān)管松散的加密貨幣行業(yè)。

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