針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，瀍河公安創(chuàng)新方式方法，堅(jiān)持重拳出擊，經(jīng)過半年多的偵查，成功偵破一起“礦機(jī)”詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26人，成效顯著。

　　真實(shí)案例

　　2022年3月，瀍河分局刑偵大隊(duì)接轄區(qū)居民李某報(bào)警稱：2020年11月份以來，李某進(jìn)行網(wǎng)上投資理財(cái)，通過購(gòu)買可升值的虛擬礦機(jī)挖虛擬幣，被騙40余萬元。據(jù)李某講：剛開始的時(shí)候先投入了幾千塊，利后提過現(xiàn)。后來加大投入，2021年開始網(wǎng)站中虛擬幣變得越來越不值錢，李某發(fā)覺被騙，隨即報(bào)警。

　　兩次下廣東，抓獲主要犯罪嫌疑人6人

　　我局接警后，立即成立由刑偵大隊(duì)牽頭，刑偵三中隊(duì)主辦的專案組，在中隊(duì)負(fù)責(zé)人徐鵬的帶領(lǐng)下，經(jīng)過幾個(gè)月調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)利用虛擬網(wǎng)站詐騙案件，并確定該案件的后臺(tái)公司在廣東。案件主辦負(fù)責(zé)人徐鵬和民警秦峻森立即訂高鐵票奔赴廣東，到達(dá)廣東后，顧不得休息，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下，確定了主要犯罪嫌疑人的位置，經(jīng)過蹲守當(dāng)天即將該案主要犯罪嫌疑人陳某抓獲，將陳某押解回洛陽(yáng)后，徐鵬和秦峻森連夜審訊、調(diào)查、取證，又確定了5名犯罪嫌疑人身份。五天后，徐鵬、秦峻森、王旭、郭朋等偵查員再次下廣東，很快將黃某、張某等五名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　經(jīng)調(diào)查，2018年，犯罪嫌疑人陳某從境外歸國(guó)后萌生詐騙想法，經(jīng)朋友介紹到廣州鼎盛公司為其定制兩款虛假詐騙網(wǎng)站，第一款名為“DC”網(wǎng)站，第二款軟件為DCEP-Ptc虛擬礦機(jī)投資平臺(tái)，該平臺(tái)沒有經(jīng)過合法金融機(jī)構(gòu)的許可授權(quán)，完全不與市場(chǎng)接軌，專門供該團(tuán)伙從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

　　在該平臺(tái)租賃礦機(jī)的價(jià)格分別從1000元人民幣至400萬元人民幣不等，為牟取不法利益，該詐騙平臺(tái)招聘從事詐騙犯罪活動(dòng)的業(yè)務(wù)人員，利用網(wǎng)絡(luò)圖片營(yíng)造成功知性女性身份人設(shè)，以及誘騙客戶的各種話術(shù)，迷惑受害人添加該公司指定微信賬號(hào)。通過給受害人發(fā)送在虛假礦機(jī)平臺(tái)盈利的虛假截圖，營(yíng)造投資該平臺(tái)虛擬礦機(jī)就能獲得巨額回報(bào)的假象，并在公司虛構(gòu)的客戶群內(nèi)充當(dāng)水軍，誘導(dǎo)客戶加大投資力度，達(dá)到詐騙目的，從中牟取巨額非法利益。

　　三下廣東、四到湖南、福建，抓獲犯罪嫌疑人20人

　　2022年9月初，專案組三下廣東將開發(fā)軟件的2名業(yè)務(wù)員抓獲。2022年9月底，專案組朱文博、于紅星、權(quán)見地、秦峻森等民警第四次出發(fā)，風(fēng)餐露宿，日夜不停奔波在異鄉(xiāng)的城市里，他們到達(dá)廣東、湖南、福建等地，在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)抓獲20名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人到案后，經(jīng)過訊問、調(diào)查，專案組梳理出該平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)百人，投資受騙群眾200余人，涉及全國(guó)各個(gè)省份，投資金額將近1000萬元。

　　文明執(zhí)法 犯罪嫌疑人主動(dòng)申請(qǐng)退贓

　　11月22日，該案件的主辦民警秦峻森收到一條短信，是該案件的其中一名犯罪嫌疑人張某發(fā)的，“尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，中午好!......帶著負(fù)罪的心，我想再次向分局刑警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)們請(qǐng)求一件事，我想申請(qǐng)此案?jìng)€(gè)人所得，退款退贓請(qǐng)求。此致!敬禮!”在案件的偵辦過程中，分局辦案民警對(duì)犯罪嫌疑人不斷進(jìn)行思想疏導(dǎo)和法律法規(guī)教育，通過教育轉(zhuǎn)化，犯罪嫌疑人思想狀況有了很大的轉(zhuǎn)變，主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行退款退贓，現(xiàn)該案件20名犯罪嫌疑人已被移送起訴，受到應(yīng)有的法律制裁。

　　當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)，包括刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法，這5種詐騙類型發(fā)案占比近80%，成為最為突出的5大高發(fā)類案。其中，刷單返利類詐騙發(fā)案率最高，占發(fā)案總數(shù)的三分之一左右;虛假投資理財(cái)類詐騙涉案金額最大，占全部涉案資金的三分之一左右。

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