近年來，一些不法分子將黑手伸向了虛擬貨幣領(lǐng)域，虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮。前不久，鎮(zhèn)江丹徒區(qū)檢察院對一起以虛擬貨幣為名編織千層級跨國傳銷網(wǎng)絡(luò)案提起公訴，該案涉案 10萬余會員、8388萬余元人民幣。最終，法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處主犯陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。

　　經(jīng)查，2020年6月前后， 陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（均另案處理）等人在馬來西亞開發(fā) "moomworld" 項目，以網(wǎng)上平臺推廣 MT 代幣、SGB 虛擬幣的方式，實施發(fā)展會員拉下線的非法傳銷犯罪活動。

　　" 被發(fā)展的下線用戶通過在平臺投資泰達幣，以質(zhì)押的方式獲取靜態(tài)收益，并從不斷拉人頭發(fā)展下線的等級獎勵中獲取動態(tài)收益。" 偵查人員介紹說。

　　2021年3月，"moomworld" 平臺正式上線。陳某某等人對外宣稱該項目是某集團孵化的虛擬幣項目，吸引大量投資人注冊投資。為宣傳推廣該項目，團伙相繼在該平臺創(chuàng)立創(chuàng)奇、南豐、貴陽等社區(qū)，并在浙江杭州、福建福州、貴州貴陽等地建立線下運營中心，定期組織沙龍酒會。短短兩三個月，發(fā)展下線已達 976層級，會員人數(shù)3萬余人，會員充值4347萬余元。

　　" 他們說這個可以‘零擼’，每天簽到、發(fā)截圖到朋友圈就可以領(lǐng)取獎勵，并按質(zhì)押虛擬幣的多少領(lǐng)取 8%-26% 的收益，發(fā)展下線達到一定級別還可以獲得額外獎勵 ……"2021年5月，家住浙江省杭州市的小劉在網(wǎng)上看到該項目后，經(jīng)人介紹加入群。小劉在群里 " 蹲守 " 了大半個月，看到每天都有人曬出大量獲得不菲收益的截圖。" 看著看著，我就心動了，先后注冊了 1 個主賬戶和 9 個子賬戶。前期的確獲得了一些返利，但在 2021 年 7 月初登錄時，就顯示網(wǎng)絡(luò)異常，直到現(xiàn)在再也登錄不進去，損失了十多萬元。"

　　據(jù)查，和小劉有相似經(jīng)歷的人不少，甚至還有人發(fā)展身邊的親戚朋友做下線以提高自己在平臺上的收益。2021 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布通知，提出要強化平臺企業(yè)金融活動監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為。為了逃避監(jiān)管，"moomworld" 平臺也在 2021 年 7 月正式關(guān)閉，很多蒙受巨大財產(chǎn)損失的參與者先后到公安機關(guān)報案。隨著偵查的深入，以陳某某等人為首的虛擬幣傳銷犯罪團伙浮出水面。截至案發(fā)，該平臺已累計注冊會員超過10萬人，層級達1173層，會員充值USDT達1318萬余枚，折算人民幣8388萬余元。

　　陳某某等人歸案后，2022年3月，檢察機關(guān)對主犯之一陳某某提起公訴。公訴機關(guān)認為，陳某某伙同他人以網(wǎng)上平臺推廣虛擬幣的方式，實施發(fā)展會員拉下線，以賺取高額收益為誘餌，吸引投資人進行注冊投資，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。同年7月，法院公開開庭審理，采納全部公訴意見及量刑建議，依法作出上述判決。對于陳某甲、余某某等其他主犯，公安機關(guān)仍在追逃過程中。

　　檢察官提醒，近年來，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，極易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。其中，一些網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷屬性明顯，大都通過購買虛擬貨幣或平臺商品等獲取相應(yīng)會員資格，然后通過 " 拉人頭 " 方式發(fā)展下線，并直接或間接以下線人數(shù)作為計酬返利依據(jù)。