各種方式對(duì)外宣稱可辦理多個(gè)領(lǐng)域的“融資服務(wù)”，只要你敢聯(lián)系，我的公司分支機(jī)構(gòu)就會(huì)在你的所在地出現(xiàn)……近日，沙灣市警方歷時(shí)2個(gè)月的縝密偵查，奔波四個(gè)省區(qū)，成功破獲一起“空殼公司”假借為企業(yè)融資為名實(shí)施詐騙案，抓獲涉案嫌疑人3人，為受害企業(yè)全額追回被騙資金112萬(wàn)元。

　　2019年8月，沙灣市某私營(yíng)企業(yè)法人魏某為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，經(jīng)他人介紹聯(lián)系到了一家名為“深圳XX投資管理有限公司”的金融公司，雙方協(xié)議至2020年4月分兩期由該公司為魏某的企業(yè)私募融資共1.5億元，魏某則一次性支付給了對(duì)方公司50萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)。截至到案發(fā)前，魏某不但一分錢沒(méi)有見(jiàn)到，還被對(duì)方以繳納保證金、擔(dān)保費(fèi)、各方打點(diǎn)等為由再次騙取62萬(wàn)元，共計(jì)損失112萬(wàn)元。

　　今年9月7日，接到魏某報(bào)警后，沙灣市公安局高度重視，立即抽調(diào)多警種骨干力量組成專案組，全力以赴開(kāi)展此案?jìng)善乒ぷ鳌?/span>

　　偵辦中，專案組民警通過(guò)受害人所提供的信息，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家“深圳XX投資管理有限公司”注冊(cè)于2004年，期間多次易主。2018年李某接手后，除了魏某的打款外，尚無(wú)其他業(yè)務(wù)和資金往來(lái)，由此判定這是一家“空殼公司”，目的就是假借為他人提供私募融資為名騙取錢財(cái)。

　　為進(jìn)一步固定證據(jù)鏈，專案組民警分赴烏魯木齊市、深圳市、湖南省長(zhǎng)沙市等地開(kāi)展調(diào)查取證工作。并根據(jù)線索，在湖南省長(zhǎng)沙市國(guó)金中心將嫌疑人李某、王某抓獲。期間，另一名涉案嫌疑人楊某經(jīng)專案組民警多方規(guī)勸，連夜從外地返回湖南長(zhǎng)沙市向警方投案自首。

　　據(jù)李某交代，他與楊某既是同鄉(xiāng)又是好友。由于楊某有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，兩人便一拍即合，于2018年11月通過(guò)一家中介公司以6萬(wàn)元的價(jià)格從深圳市前海區(qū)購(gòu)買了這家“深圳XX投資管理有限公司”，楊某任總經(jīng)理，李某則以法人的身份多渠道對(duì)外進(jìn)行“虛假?gòu)V告宣傳”。

　　2019年8月份，就在李某、楊某為公司“運(yùn)營(yíng)”快一年的時(shí)間里沒(méi)有任何業(yè)務(wù)起內(nèi)訌時(shí)，受害人魏某則通過(guò)他人轉(zhuǎn)發(fā)的一條廣告信息，聯(lián)系到了他們。

　　“有魚(yú)兒上鉤了，這次一定要干票大的……”。為了穩(wěn)住魏某，李某、楊某連夜制作了大量虛假文書(shū)合同、行業(yè)資質(zhì)、成功融資案例等資料趕到了新疆，在烏魯木齊市某大廈租用辦公室，還邀請(qǐng)了楊某的好友王某入伙。

　　期間，經(jīng)過(guò)雙方多次見(jiàn)面洽談、實(shí)際考察等，約定從2019年4月至2020年4月21日，分兩期為魏某的企業(yè)私募融資金額1.5億元，其中要求魏某提前一次性支付融資服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　為了打消魏某的顧慮，李某還請(qǐng)來(lái)專業(yè)機(jī)構(gòu)為魏某的企業(yè)項(xiàng)目量身定做了融資計(jì)劃、融資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等。

　　2019年9月中旬，魏某支付的50萬(wàn)服務(wù)費(fèi)到賬后，便被李某等人用到了在辦公地點(diǎn)的裝修、制作相關(guān)資料、廣告宣傳等日常開(kāi)支上。

　　直至2021年11月底，在魏某的多次催辦中，李某、楊某則以編造的湖南某知名企業(yè)要追加融資需要繳納擔(dān)保費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)用、保證金等為由再次騙取魏某計(jì)62萬(wàn)元。期間，李某等人悄悄撤離了新疆，并將這家所謂的投資公司搬到了湖南長(zhǎng)沙市。

　　而這些到手的錢，不是被李某3人用于辦公場(chǎng)地、車輛租賃、裝修、償還債務(wù)，就是3人平分用于個(gè)人開(kāi)銷。

　　面對(duì)魏某的反復(fù)催促，李某等人則是避而不見(jiàn)，以各種理由進(jìn)行推諉。用李某的話講“反正你找不到我……”

　　目前，受害人被騙112萬(wàn)元錢款已全部追回并退還。犯罪嫌疑人李某、楊某、王某3人則被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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