湖南省慈利縣人民檢察院以張慈檢刑訴〔2022〕85號起訴書指控被告人侯榮云、侯素芹、王娟犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2022年4月14日向本院提起公訴。本院受理后，因山東省發(fā)生疫情，本院于2022年5月6日裁定本案中止審理；因山東省疫情好轉(zhuǎn)，本院于2022年7月5日裁定本案恢復審理，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。湖南省慈利縣人民檢察院指派檢察官陳瑤、檢察官助理胡貽兵出庭支持公訴，被告人侯榮云及其指定辯護人李雁、被告人侯素芹及其指定辯護人朱建軍、被告人王娟及其指定辯護人陳德安均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

　　公訴機關(guān)指控：2012年11月13日，宋密秋（已判決）安排妹夫趙亮（已判決）在廣東省深圳市工商行政管理部門登記注冊成立了深圳云數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡稱云數(shù)貿(mào)公司），云數(shù)貿(mào)公司系傳銷組織（已判決），至2014年4月14日，云數(shù)貿(mào)公司所使用的云商聯(lián)盟管理系統(tǒng)網(wǎng)站共注冊會員賬號數(shù)1270111個，會員有個人商戶、企業(yè)認證商戶、云商商戶三個級別，位于會員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)頂點的會員為“company”，其發(fā)展下線會員賬號數(shù)量共計1269851個，發(fā)展下線層級數(shù)達480層。

　　被告人侯榮云、侯素芹、王娟在云數(shù)貿(mào)公司及上線會員的組織領(lǐng)導下，通過面對面、QQ群、微信群等途徑虛假宣傳并為下線會員提供找回會員號密碼、提供報單幣幫助報單、配送或銷售云數(shù)貿(mào)產(chǎn)品等服務，發(fā)展新會員進行傳銷活動，三名被告人在該傳銷組織中所處層級、級別、發(fā)展下線會員數(shù)量等情況分述如下：

　　（一）2013年1月，被告人侯榮云經(jīng)郁某（已判決）宣傳云數(shù)貿(mào)后注冊成為云數(shù)貿(mào)會員，并直接發(fā)展高某、王連花、侯素芹等人加入云數(shù)貿(mào)傳銷，其使用尾號5517農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬的方式進行傳銷資金的接收、流轉(zhuǎn)。

　　被告人侯榮云注冊的會員賬號為×××88，級別為云商商戶，所處層級為16層，截至2014年4月14日，其下線層級數(shù)達116層，下線會員賬號數(shù)達224708個。侯榮云在傳銷活動中獲利約人民幣80萬元。

　?。ǘ?013年下半年，被告人侯素芹經(jīng)侯榮云宣傳云數(shù)貿(mào)后注冊成為云數(shù)貿(mào)會員，并向他人宣傳云數(shù)貿(mào)和發(fā)展會員，并使用尾號3718農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬的方式進行傳銷資金的接收、流轉(zhuǎn)。

　　被告人侯素芹注冊的會員賬號為×××99，級別為企業(yè)商戶，所處層級為19層，截至2014年4月14日，其下線層級數(shù)達113層，下線會員賬號數(shù)達151702個。侯素芹在傳銷活動中獲利約人民幣10萬元。

　?。ㄈ?013年11月，被告人王娟經(jīng)郁某宣傳云數(shù)貿(mào)后注冊成為云數(shù)貿(mào)會員，并直接發(fā)展王麗云、劉曉靜、朱文章等人加入云數(shù)貿(mào)傳銷，其使用尾號為8915農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬的方式進行傳銷資金的接收、流轉(zhuǎn)。

　　被告人王娟注冊的會員賬號為×××30，級別為企業(yè)商戶，所處層級為24層，截至2014年4月14日，其下線層級數(shù)達138層，下線會員賬號數(shù)達32690個。王娟在傳銷活動中獲利約人民幣18萬元。

　　針對上述指控事實，公訴機關(guān)提交了戶籍證明、抓獲材料、云數(shù)貿(mào)會員結(jié)構(gòu)業(yè)績圖、銀行交易明細、刑事判決書、后臺數(shù)據(jù)、非稅收入一般繳款書等書證；證人郁某、高某、杜某、張某等人的證言；被告人侯榮云、侯素芹、王娟的供述與辯解；鑒定意見等證據(jù)證實。

　　公訴機關(guān)認為，被告人侯榮云、侯素芹、王娟組織、領(lǐng)導以銷售“云數(shù)貿(mào)”公司原始股票經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，犯罪情節(jié)嚴重，其行為應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究三被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，三被告人均系從犯，三被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。據(jù)此，公訴機關(guān)提出了對被告人侯榮云判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，視社區(qū)矯正評估等情況可適用緩刑；對被告人侯素芹判處有期徒刑一年三個月，并處罰金，視社區(qū)矯正評估等情況可適用緩刑；對被告人王娟判處有期徒刑一年三個月，并處罰金，視社區(qū)矯正評估等情況可適用緩刑的量刑建議。

　　被告人侯榮云、侯素芹、王娟對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。

　　辯護人李雁提出的辯護意見是被告人侯榮云具有從犯、認罪認罰等量刑情節(jié)，建議對其從輕、減輕處罰，并根據(jù)社區(qū)調(diào)查評估結(jié)果對其適用緩刑。

　　辯護人朱建軍提出的辯護意見是被告人侯素芹具有從犯、自首、認罪認罰、積極退繳違法所得等量刑情節(jié)，建議對其從輕、減輕處罰，并依法適用緩刑。

　　辯護人陳德安提出的辯護意見是被告人王娟具有從犯、坦白、認罪認罰、愿意繼續(xù)退繳違法所得、愿意繳納罰金等量刑情節(jié)，建議對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。

　　經(jīng)本院審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。

　　另查明，2018年4月24日，被告人侯榮云、侯素芹主動向中華人民共和國打洛邊防檢查站投案。2018年3月22日，被告人王娟在山東省濟南市高新區(qū)××小區(qū)家中被抓獲到案。

　　再查明，本院2015年9月25日作出的（2015）慈刑初字第45號刑事判決對侯榮云6228×**×5517農(nóng)行卡中凍結(jié)的人民幣36.656447萬元依法予以追繳。案發(fā)后，被告人侯榮云已退繳違法所得人民幣17萬元，被告人王娟已退繳違法所得人民幣8萬元，被告人侯素芹退繳違法所得人民幣4萬元。

　　本院認為，云數(shù)貿(mào)公司系以銷售云數(shù)貿(mào)公司原始股票為名，要求參加者以繳納云數(shù)貿(mào)會員費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織。該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，依法應當對組織者、領(lǐng)導者追究刑事責任。云數(shù)貿(mào)公司在傳銷活動中直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的資金數(shù)額累計達人民幣250萬元以上，屬情節(jié)嚴重。被告人侯榮云、侯素芹、王娟在云數(shù)貿(mào)傳銷活動中積極宣傳云數(shù)貿(mào)傳銷組織，發(fā)展下線會員，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大等起到關(guān)鍵作用，屬于傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控成立。本案系共同犯罪，被告人侯榮云、侯素芹、王娟在共同犯罪中均起次要作用，均是從犯，依法應當減輕處罰。被告人侯榮云、侯素芹犯罪后主動投案，到案后能如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人王娟到案后如實供述自己罪行，自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人侯榮云、侯素芹、王娟積極退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，予以采納。本案各被告人的辯解意見及各辯護人的辯護意見，均與本院查明的事實相符，予以采納。根據(jù)被告人侯榮云、侯素芹、王娟的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合三被告人的社區(qū)調(diào)查評估意見，宣告緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。被告人違法所得的一切財物，應當予以追繳。為維護市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，懲罰犯罪，分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：

來源：網(wǎng)絡(luò)綜合