湖南省慈利縣人民檢察院以張慈檢刑訴〔2022〕85號(hào)起訴書(shū)指控被告人侯榮云、侯素芹、王娟犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2022年4月14日向本院提起公訴。本院受理后，因山東省發(fā)生疫情，本院于2022年5月6日裁定本案中止審理；因山東省疫情好轉(zhuǎn)，本院于2022年7月5日裁定本案恢復(fù)審理，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省慈利縣人民檢察院指派檢察官陳瑤、檢察官助理胡貽兵出庭支持公訴，被告人侯榮云及其指定辯護(hù)人李雁、被告人侯素芹及其指定辯護(hù)人朱建軍、被告人王娟及其指定辯護(hù)人陳德安均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：2012年11月13日，宋密秋（已判決）安排妹夫趙亮（已判決）在廣東省深圳市工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)成立了深圳云數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云數(shù)貿(mào)公司），云數(shù)貿(mào)公司系傳銷(xiāo)組織（已判決），至2014年4月14日，云數(shù)貿(mào)公司所使用的云商聯(lián)盟管理系統(tǒng)網(wǎng)站共注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)數(shù)1270111個(gè)，會(huì)員有個(gè)人商戶(hù)、企業(yè)認(rèn)證商戶(hù)、云商商戶(hù)三個(gè)級(jí)別，位于會(huì)員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)頂點(diǎn)的會(huì)員為“company”，其發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)數(shù)量共計(jì)1269851個(gè)，發(fā)展下線(xiàn)層級(jí)數(shù)達(dá)480層。

　　被告人侯榮云、侯素芹、王娟在云數(shù)貿(mào)公司及上線(xiàn)會(huì)員的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)面對(duì)面、QQ群、微信群等途徑虛假宣傳并為下線(xiàn)會(huì)員提供找回會(huì)員號(hào)密碼、提供報(bào)單幣幫助報(bào)單、配送或銷(xiāo)售云數(shù)貿(mào)產(chǎn)品等服務(wù)，發(fā)展新會(huì)員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，三名被告人在該傳銷(xiāo)組織中所處層級(jí)、級(jí)別、發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員數(shù)量等情況分述如下：

　?。ㄒ唬?013年1月，被告人侯榮云經(jīng)郁某（已判決）宣傳云數(shù)貿(mào)后注冊(cè)成為云數(shù)貿(mào)會(huì)員，并直接發(fā)展高某、王連花、侯素芹等人加入云數(shù)貿(mào)傳銷(xiāo)，其使用尾號(hào)5517農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)資金的接收、流轉(zhuǎn)。

　　被告人侯榮云注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)為×××88，級(jí)別為云商商戶(hù)，所處層級(jí)為16層，截至2014年4月14日，其下線(xiàn)層級(jí)數(shù)達(dá)116層，下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)數(shù)達(dá)224708個(gè)。侯榮云在傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利約人民幣80萬(wàn)元。

　　（二）2013年下半年，被告人侯素芹經(jīng)侯榮云宣傳云數(shù)貿(mào)后注冊(cè)成為云數(shù)貿(mào)會(huì)員，并向他人宣傳云數(shù)貿(mào)和發(fā)展會(huì)員，并使用尾號(hào)3718農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)資金的接收、流轉(zhuǎn)。

　　被告人侯素芹注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)為×××99，級(jí)別為企業(yè)商戶(hù)，所處層級(jí)為19層，截至2014年4月14日，其下線(xiàn)層級(jí)數(shù)達(dá)113層，下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)數(shù)達(dá)151702個(gè)。侯素芹在傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利約人民幣10萬(wàn)元。

　?。ㄈ?013年11月，被告人王娟經(jīng)郁某宣傳云數(shù)貿(mào)后注冊(cè)成為云數(shù)貿(mào)會(huì)員，并直接發(fā)展王麗云、劉曉靜、朱文章等人加入云數(shù)貿(mào)傳銷(xiāo)，其使用尾號(hào)為8915農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)資金的接收、流轉(zhuǎn)。

　　被告人王娟注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)為×××30，級(jí)別為企業(yè)商戶(hù)，所處層級(jí)為24層，截至2014年4月14日，其下線(xiàn)層級(jí)數(shù)達(dá)138層，下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)數(shù)達(dá)32690個(gè)。王娟在傳銷(xiāo)活動(dòng)中獲利約人民幣18萬(wàn)元。

　　針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了戶(hù)籍證明、抓獲材料、云數(shù)貿(mào)會(huì)員結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)圖、銀行交易明細(xì)、刑事判決書(shū)、后臺(tái)數(shù)據(jù)、非稅收入一般繳款書(shū)等書(shū)證；證人郁某、高某、杜某、張某等人的證言；被告人侯榮云、侯素芹、王娟的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)等證據(jù)證實(shí)。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人侯榮云、侯素芹、王娟組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷(xiāo)售“云數(shù)貿(mào)”公司原始股票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，三被告人均系從犯，三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)提出了對(duì)被告人侯榮云判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，視社區(qū)矯正評(píng)估等情況可適用緩刑；對(duì)被告人侯素芹判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金，視社區(qū)矯正評(píng)估等情況可適用緩刑；對(duì)被告人王娟判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金，視社區(qū)矯正評(píng)估等情況可適用緩刑的量刑建議。

　　被告人侯榮云、侯素芹、王娟對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。

　　辯護(hù)人李雁提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人侯榮云具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕、減輕處罰，并根據(jù)社區(qū)調(diào)查評(píng)估結(jié)果對(duì)其適用緩刑。

　　辯護(hù)人朱建軍提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人侯素芹具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳違法所得等量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕、減輕處罰，并依法適用緩刑。

　　辯護(hù)人陳德安提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人王娟具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、愿意繼續(xù)退繳違法所得、愿意繳納罰金等量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。

　　經(jīng)本院審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。

　　另查明，2018年4月24日，被告人侯榮云、侯素芹主動(dòng)向中華人民共和國(guó)打洛邊防檢查站投案。2018年3月22日，被告人王娟在山東省濟(jì)南市高新區(qū)××小區(qū)家中被抓獲到案。

　　再查明，本院2015年9月25日作出的（2015）慈刑初字第45號(hào)刑事判決對(duì)侯榮云6228×**×5517農(nóng)行卡中凍結(jié)的人民幣36.656447萬(wàn)元依法予以追繳。案發(fā)后，被告人侯榮云已退繳違法所得人民幣17萬(wàn)元，被告人王娟已退繳違法所得人民幣8萬(wàn)元，被告人侯素芹退繳違法所得人民幣4萬(wàn)元。

　　本院認(rèn)為，云數(shù)貿(mào)公司系以銷(xiāo)售云數(shù)貿(mào)公司原始股票為名，要求參加者以繳納云數(shù)貿(mào)會(huì)員費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織。該組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。云數(shù)貿(mào)公司在傳銷(xiāo)活動(dòng)中直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣250萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人侯榮云、侯素芹、王娟在云數(shù)貿(mào)傳銷(xiāo)活動(dòng)中積極宣傳云數(shù)貿(mào)傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大等起到關(guān)鍵作用，屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。本案系共同犯罪，被告人侯榮云、侯素芹、王娟在共同犯罪中均起次要作用，均是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人侯榮云、侯素芹犯罪后主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人王娟到案后如實(shí)供述自己罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人侯榮云、侯素芹、王娟積極退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。本案各被告人的辯解意見(jiàn)及各辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，均與本院查明的事實(shí)相符，予以采納。根據(jù)被告人侯榮云、侯素芹、王娟的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合三被告人的社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，宣告緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以宣告緩刑。被告人違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。為維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，懲罰犯罪，分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：

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