5月16日，張家界市永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰沒(méi)武漢陸羽國(guó)際茶葉交易中心67904.069228萬(wàn)元。

　　作者：洞察貓

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　　“陸羽茶交中心自2020年來(lái)累計(jì)交易量突破200億元，注冊(cè)超17萬(wàn)戶有效經(jīng)銷商，提貨達(dá)10.9億元?！?/span>

　　這份數(shù)據(jù)是不是看起來(lái)非常有噱頭，非常有吸引力。這是武漢陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心（以下簡(jiǎn)稱陸羽茶交中心）在宣傳是用得最多的一句話，也確實(shí)吸引了很多人加入。

　　而前段時(shí)間，銷貓讀者群的一位群友分享了一則關(guān)于“武漢陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心涉嫌傳銷，被罰沒(méi)資金6.8億多元”的新聞，引起了讀者群的廣泛討論。

　　銷貓通過(guò)查詢信用中國(guó)，5月16日，張家界市永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以違反《禁止傳銷條例》為由，罰沒(méi)陸羽茶交中心67904.069228萬(wàn)元。

　　塵埃落定

　　據(jù)陸羽茶交中心官網(wǎng)介紹，陸羽茶交所是國(guó)家省級(jí)茶業(yè)要素市場(chǎng)交易平臺(tái)，也是中國(guó)領(lǐng)先的“互聯(lián)網(wǎng)+茶”產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)。于2015年6月獲得湖北省人民政府批準(zhǔn)，由湖北陸羽實(shí)業(yè)、深圳陸羽基金聯(lián)合戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)共同組建。中心主要開(kāi)展各類成品茶、茶原料及茶行業(yè)其他相關(guān)商品的交易。

（陸羽茶交所法定代表人嚴(yán)建紅）

　　但這個(gè)看起來(lái)后臺(tái)十分強(qiáng)大且資質(zhì)正規(guī)的陸羽茶交中心卻遭到了大批經(jīng)銷商們的實(shí)名舉報(bào)。

　　據(jù)公開(kāi)資料顯示，今年3月，就有陸羽茶交所投資者遲遲無(wú)法在“陸交所”平臺(tái)出金（意為提現(xiàn)）。

　　據(jù)5月16日張家界市永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的判決書(shū)顯示：

　　“陸交所”平臺(tái)上線后，進(jìn)入該平臺(tái)參與茶葉電子倉(cāng)單交易，首先必須成為當(dāng)事人的注冊(cè)會(huì)員，會(huì)員通過(guò)向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過(guò)26000元不等的費(fèi)用，用入金購(gòu)買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉(cāng)單后成為經(jīng)銷商，就取得了“拼十補(bǔ)一”茶葉特價(jià)倉(cāng)單購(gòu)買資格和發(fā)展下線會(huì)員加入的資格。交易會(huì)員有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。

　　據(jù)資料顯示，靜態(tài)收益分為入金10600元和25800元兩檔。而判決書(shū)中透露，“陸交所”平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)507396個(gè)，銷貓按照最低門檻費(fèi)10500元的標(biāo)準(zhǔn)，算了一筆賬：光靠平臺(tái)會(huì)員費(fèi)這一項(xiàng)，在陸羽茶交中心流通的資金就有500多億！

（圖片來(lái)源：陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心網(wǎng)絡(luò)軟文的宣傳）

　　而有關(guān)動(dòng)態(tài)收益，2019年9月2日—10月18日期間，“陸交所”平臺(tái)設(shè)置初級(jí)店長(zhǎng)、高級(jí)店長(zhǎng)、社區(qū)店長(zhǎng)、品牌店長(zhǎng)、旗艦店長(zhǎng)五級(jí)代理模式，7種特價(jià)倉(cāng)單配售獎(jiǎng)勵(lì)：“交易獎(jiǎng)勵(lì)”、“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)”、“團(tuán)長(zhǎng)補(bǔ)貼”、“采購(gòu)補(bǔ)貼”、“業(yè)績(jī)銷售補(bǔ)貼”、“渠道補(bǔ)貼”、“市場(chǎng)推廣補(bǔ)貼”。

（圖片來(lái)源：陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心網(wǎng)絡(luò)軟文的宣傳）

　　在違法事實(shí)部分，處罰決定書(shū)展示得十分詳細(xì)：

　　“陸交所”平臺(tái)所有會(huì)員全國(guó)共形成9條分支線，張家界分支線頂層會(huì)員為周尚華，屬會(huì)員數(shù)量第二多的分支線，其下線層級(jí)共105層，下線會(huì)員賬號(hào)共60007個(gè)。當(dāng)事人周尚華的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

　　經(jīng)湖南楚輝會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）司法會(huì)計(jì)鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會(huì)員共向周尚華及其下線交易會(huì)員共向當(dāng)事人平安銀行賬戶和聯(lián)交運(yùn)公司托管賬戶入金679040692.28元。根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條的規(guī)定，當(dāng)事人向周尚華及其下線交易會(huì)員收取的全部入金均為違法所得，數(shù)額為679040692.28元。

　　早有端倪

　　據(jù)了解，早在2021年6月，江蘇省南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局就在政府信息公開(kāi)平臺(tái)上發(fā)布《關(guān)于“浙江嘉軒集團(tuán)”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。

　　就在處罰決定書(shū)已下之后的半個(gè)月內(nèi)，5月30日，陸羽創(chuàng)業(yè)會(huì)公告發(fā)表了一篇《請(qǐng)XX界XX區(qū)市監(jiān)局停止對(duì)30萬(wàn)茶行業(yè)從業(yè)者的侵害！》的聲明。

　　據(jù)了解，陸羽茶交中心內(nèi)部將此次被處罰稱為“張家界事件”。在處罰書(shū)下來(lái)的2個(gè)月后，陸羽茶交所于7月16日發(fā)布了“關(guān)于堅(jiān)定信心合規(guī)發(fā)展的情況通告”，質(zhì)疑張家界市永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本案的管轄權(quán)。

　　在通告中，陸羽茶交所還將張家界事件甩鍋經(jīng)銷商：本中心是依法合規(guī)的省級(jí)茶業(yè)交易中心，堅(jiān)決與各級(jí)政府保持一致，懇請(qǐng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T區(qū)別對(duì)待平臺(tái)絕大多數(shù)守法合規(guī)市場(chǎng)參與者和極少數(shù)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)者。對(duì)當(dāng)?shù)丶皞€(gè)別經(jīng)銷商涉嫌違法違規(guī)行為，站在疫情下，中小商戶普遍生存不易，予以從輕處罰和給予補(bǔ)救機(jī)會(huì)。

　　“斷臂”自救

　　在8月4日，陸羽茶交所法人代表嚴(yán)建紅在一段公開(kāi)視頻中也再次發(fā)表與通告同樣的言論。

　　7月12日，陸羽茶交中心迎來(lái)成立七周年慶典，嚴(yán)建紅在慶典上表示，如果說(shuō)陸羽所走的一些彎路、犯的一些錯(cuò)誤、經(jīng)營(yíng)管理中的不足，都是因?yàn)闆](méi)有把握好企業(yè)的重大決策、沒(méi)有提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、沒(méi)有匯聚更多的資源、沒(méi)有爭(zhēng)取社會(huì)各界更多的理解和支持。

　　他表示，只要不偏離創(chuàng)業(yè)的初心，陸羽國(guó)際集團(tuán)也一定能實(shí)現(xiàn)國(guó)際一流的茶文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，陸交所一定能夠?qū)崿F(xiàn)中國(guó)一流的茶產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和國(guó)家級(jí)茶交所的愿景。

　　但不少業(yè)界人士認(rèn)為，只要是以非法集資為目的，騙取消費(fèi)者錢財(cái)?shù)模徽撊绾螆?jiān)守“初心”，都只是掛羊頭賣狗肉的假貨鋪?zhàn)?，一旦資金鏈斷裂，參與者就將跌入深淵。