“朋友，你聽(tīng)說(shuō)過(guò)比特幣嗎?”

　　當(dāng)你看到父母的頭像換成了奇怪的白底證件照、手機(jī)上多出來(lái)幾個(gè)來(lái)源不明的英文APP、每天捧著手機(jī)群聊聽(tīng)課，那可得當(dāng)心了，他們可能陷入了虛擬幣傳銷騙局。

　　比特幣，是一種去中心化發(fā)行，使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在的數(shù)字貨幣?？床欢?正常，普通人看了都一頭霧水。虛擬貨幣以不明覺(jué)厲的高科技標(biāo)簽賦予人們豐富的想象空間。我們不需要深入了解虛擬貨幣的機(jī)制原理，只要能識(shí)別虛擬幣傳銷詐騙，能夠避開(kāi)陷阱足矣。

　　不用“挖礦”也能賺大錢(qián)的炒幣神器

　　“無(wú)需礦機(jī)即可炒幣升值”“只漲不停，永不關(guān)網(wǎng)”……2020年8月，張阿姨(化名)經(jīng)朋友介紹，下載“GEMINI雙子新約” APP并注冊(cè)賬戶。該APP聲稱，用戶購(gòu)買“雙子新約”母幣成為會(huì)員，既享有炒母幣升值的靜態(tài)收益，也享有發(fā)展下線產(chǎn)生的子幣收益，還可以在“大G交易所”交易、變現(xiàn)。張阿姨陸續(xù)投資70余萬(wàn)元人民幣，并發(fā)展10名幣圈好友為下線。張阿姨起初確實(shí)嘗到了甜頭，然而突然有一天，所有會(huì)員都無(wú)法提現(xiàn)了。原來(lái)，這是一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的龐氏騙局。

　　李某聘請(qǐng)專業(yè)編程人員開(kāi)發(fā)出“GEMINI雙子新約” “大G交易所”APP，以5G、AI、Big Data、VR、區(qū)塊鏈等高大上概念進(jìn)行炒作，虛構(gòu)強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力來(lái)吸引公眾加入。實(shí)際并沒(méi)有“挖礦”生產(chǎn)虛擬幣，也沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，純靠拉人頭發(fā)展下線維系運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　自2020年8月到2020年12月，“GEMINI雙子新約”平臺(tái)共計(jì)發(fā)展會(huì)員8.4萬(wàn)余個(gè)，層級(jí)關(guān)系多達(dá)316層，涉案金額高達(dá)14億余元。經(jīng)二審，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　假炒幣，真?zhèn)麂N

　　虛擬幣傳銷在幣圈有著更直白的說(shuō)法——空氣幣、傳銷幣，此類虛擬幣從頭至尾都是騙局。詐騙團(tuán)伙在國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司、設(shè)立網(wǎng)站，起個(gè)洋氣的名稱，雇傭外籍人員冒充創(chuàng)始人以偽造其國(guó)際背景，并花重金宣傳炒作虛擬幣的價(jià)值。投資者以為在拼頭腦炒幣，其實(shí)看到的不過(guò)是被后臺(tái)操控的數(shù)字。等人頭拉夠了就鎖住提現(xiàn)渠道，鼓?；?，暴雷跑路，跟去中心化虛擬幣迥然不同。

　　相較于傳統(tǒng)傳銷犯罪，虛擬幣傳銷突破了熟人圈子局限，更隱蔽、更靈活，手段先進(jìn)，導(dǎo)致司法實(shí)踐中防范難、取證難、認(rèn)定難等問(wèn)題。萬(wàn)變不離其宗，抓住三個(gè)特征即可識(shí)別傳銷本質(zhì)。

　　第一，是否需要交納費(fèi)用取得加入資格;

　　第二，是否需要發(fā)展下線，形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí);

　　第三，參與人員的報(bào)酬、獎(jiǎng)金是否與發(fā)展人員的數(shù)量和加入時(shí)交納的費(fèi)用掛鉤。

　　只要具備以上特征，不管它包裝得多么高科技，一律視同傳銷。

　　目前，國(guó)家網(wǎng)信辦正在集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢(shì)。鏡花水月一場(chǎng)空，炒幣暴富是韭菜。投資者務(wù)必認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，虛擬幣投資不符合國(guó)內(nèi)法律規(guī)定，出了問(wèn)題不受法律保護(hù)。不要盲目跟風(fēng)炒幣!遠(yuǎn)離幣圈是最好的防范措施!

　　案例素材來(lái)源：《檢察日?qǐng)?bào)》2021年12月28日04版，《炒幣神器現(xiàn)形 竟是龐氏騙局》

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