中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日，江蘇省儀征市市場(chǎng)監(jiān)管局查辦了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。

　　當(dāng)事人伍某經(jīng)他人宣傳、介紹加入“五化聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織后，通過(guò)微信宣傳“交500元人民幣注冊(cè)成為會(huì)員同時(shí)配發(fā)原始股，原始股將來(lái)可以升值、交易、提現(xiàn)，發(fā)展下線(xiàn)可以獲得推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、點(diǎn)碰獎(jiǎng)”等內(nèi)容發(fā)展下線(xiàn)，并誘使下線(xiàn)繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)組織。截至案發(fā)，伍某直接、間接發(fā)展劉某、黃某某等多人加入“五化聯(lián)盟”傳銷(xiāo)組織，其及其上線(xiàn)、下線(xiàn)合計(jì)發(fā)展了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)會(huì)員賬號(hào)數(shù)10855個(gè)、會(huì)員層級(jí)數(shù)63個(gè)。

　　傳銷(xiāo)組織關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”傳銷(xiāo)網(wǎng)站轉(zhuǎn)而開(kāi)展“五行幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)，以贈(zèng)送五行金幣和電子幣、宣稱(chēng)具有巨大升值空間等形式誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷(xiāo)活動(dòng)。伍某直接或間接發(fā)展了多人投資“五行幣”并準(zhǔn)備登記開(kāi)網(wǎng)（截至案發(fā)，尚未開(kāi)網(wǎng)）。

　　鑒于伍某并非傳銷(xiāo)原始組織、策劃者，系被誘騙實(shí)施傳銷(xiāo)違法行為，且調(diào)查期間積極配合調(diào)查，注銷(xiāo)用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的手機(jī)號(hào)碼和微信賬號(hào)，又實(shí)施了一些減輕違法行為危害后果的行為，得到了受害人的諒解。2022年7月，儀征市市場(chǎng)監(jiān)管局依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第二款、《行政處罰法》第三十二條第（二）項(xiàng)、第（一）項(xiàng)，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并罰款35000元。

　　近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，各類(lèi)傳銷(xiāo)組織藏身于互聯(lián)網(wǎng)，打著“資本運(yùn)作”“股權(quán)投資”等旗號(hào)，攀附曲解金融創(chuàng)新戰(zhàn)略和社會(huì)熱點(diǎn)概念，以投資回報(bào)、高額返利為誘餌吸引群眾參加網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，尤其以虛擬數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)案件持續(xù)高發(fā)，傳銷(xiāo)組織者以互聯(lián)網(wǎng)和社交軟件為平臺(tái)，以高利誘使參與者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“數(shù)字貨幣”或者支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)“礦機(jī)”取得入會(huì)資格，依靠人頭數(shù)及購(gòu)買(mǎi)虛擬幣種的數(shù)量來(lái)獲得提成。

　　相對(duì)傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)，虛擬數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)由以往的傳商品、傳實(shí)物，逐漸演變?yōu)闊o(wú)任何產(chǎn)品，純粹為以拉人頭形成上下級(jí)金字塔式的“資本運(yùn)作”為主的傳銷(xiāo)詐騙。由于傳銷(xiāo)組織利用第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)服務(wù)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，因此該類(lèi)傳銷(xiāo)案件通常具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、傳播更為迅速、涉案地廣人多；2、違法行為更隱蔽，案源線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)難；3、服務(wù)器架設(shè)經(jīng)?？缇晨绲貐^(qū)，調(diào)查取證難；4、傳銷(xiāo)活動(dòng)虛擬化，支付方式電子化；5、涉案資金虛擬化，查封扣壓難。

　　雖然虛擬數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)具有很強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性，但識(shí)別該類(lèi)傳銷(xiāo)依然是有據(jù)可循的：

　　一是看是否需要交納費(fèi)用取得加入資格；

　　二是是否需要發(fā)展他人成為自己的下線(xiàn)，形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí)；

　　三是是否以直接或間接方式通過(guò)發(fā)展人員的數(shù)量或銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬、獎(jiǎng)金，參加人員所獲得的收益并非來(lái)源于銷(xiāo)售業(yè)績(jī)或服務(wù)等所得的合理利潤(rùn)，而是他人加入時(shí)所交納的費(fèi)用，只要符合以上三個(gè)特征就可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　廣大市民如發(fā)現(xiàn)上述可疑特征，可以撥打110報(bào)警或撥打12315向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。