守護精靈DATA（ID:showhus）編輯部從株洲市市場監(jiān)管局獲悉，“西瓜口袋超惠拼”因開展傳銷活動遭到市場監(jiān)管部門查處，并于2022年7月18日作出行政處罰決定（株市監(jiān)處罰〔2022〕59號）。

　　“西瓜口袋”APP及“西瓜口袋超惠拼”項目運營主體為湖南夢瑞健康管理有限公司（以下簡稱夢瑞公司），成立于2020年4月21日，注冊資本200萬人民幣，法定代表人為管學(xué)林，股東分別為：管學(xué)林（持股比例99%）、王凱（持股比例1%）。

　　運營模式構(gòu)成傳銷

　　夢瑞公司利用“西瓜口袋”網(wǎng)絡(luò)平臺銷售非自產(chǎn)商品，通過網(wǎng)絡(luò)推廣“西瓜口袋”APP及“西瓜口袋超惠拼”項目，（參加人員可以在手機上通過下載“西瓜口袋”APP鏈接進入“西瓜口袋”網(wǎng)絡(luò)平臺注冊成為“西瓜口袋”會員購買商品）。

　　自2021年5月21日開始，“西瓜口袋”APP平臺引入“西瓜口袋超惠拼”模塊，參加人員通過微信朋友圈刷到“西瓜口袋超惠拼”的信息后，識別其中的二維碼，下載APP成為“西瓜口袋超惠拼”的會員，會員通過“西瓜口袋超惠拼”參與拼團購買商品，夢瑞公司通過制定的“西瓜口袋超惠拼獎勵制度”誘使參與人員推薦發(fā)展會員，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付獎勵。

“西瓜口袋超惠拼 ”運營模式如下：

　　普通用戶每天在“西瓜口袋超惠拼”上簽到，簽到后每天可以獲得100個鉆石，用戶支付100元預(yù)付貨款后參與拼團購物。每次拼團100人參與，參與者每次參加拼團需要支付100元預(yù)付貨款，每一次拼團消耗10個鉆石，其中5人拼中，95人拼不中。拼中的可以獲得商品，也可以兌換積分（每個商品積分為100分），積分可以在APP上兌換其他商品；拼不中的95位用戶由夢瑞公司退還100元預(yù)付貨款，并獲得1元廣告補貼。

　　為了吸引更多用戶參與“西瓜口袋超惠拼”，夢瑞公司制定獎勵制度：

　?。?）廣告補貼獎勵：用戶每次參與拼團不中可以獲得1元廣告補貼獎勵。

　?。?）流量補貼獎勵：老用戶通過分享二維碼邀請新用戶（直推用戶）注冊并成功參與拼團購物，老用戶可以獲得0.3元的直推補貼。直推用戶邀請新用戶（間推用戶）注冊并成功參與拼團購物后，直推用戶可以獲得0.3元的直推補貼，老用戶（直推用戶的推薦人）獲得0.2元的間推補貼。且直推用戶和間推用戶在后續(xù)繼續(xù)參與拼團購物，相關(guān)推薦人仍然可獲得對應(yīng)的直推、間推補貼。

　?。?）貢獻值獎勵：每位用戶每參加一次拼團購物，都會為自己的相關(guān)邀約人貢獻0.5的貢獻值，貢獻值每日累計，每日結(jié)算獎勵，每日清零。同時設(shè)定貢獻值區(qū)間，每日貢獻值在哪個區(qū)間，就可以獲得對應(yīng)的獎勵，獎勵=貢獻值×貢獻值對應(yīng)的獎勵金額，貢獻值不重復(fù)計算。

　?。?）服務(wù)商獎勵模式：用戶成功參與拼團可以成為VIP，VIP再發(fā)展5個成員成功參與“西瓜口袋超惠拼”的拼團就成為SVIP，用戶拼中商品一次可以獲得一個西瓜片，5個西瓜片可以兌換一個西瓜勛章，集齊2個西瓜勛章可以兌換農(nóng)場主（普通服務(wù)商），集齊20個西瓜勛章可以兌換區(qū)域農(nóng)場主（區(qū)域服務(wù)商），集齊100個西瓜勛章可以兌換城市盟主（城市服務(wù)商），夢瑞公司于每周星期日按服務(wù)商級別給與農(nóng)場主、區(qū)域農(nóng)場主、城市盟主分成獎勵，西瓜勛章可以在團隊成員中購買（購買價格從400到800元不等）。

　　（5）市場服務(wù)費獎勵：針對區(qū)域服務(wù)商和城市服務(wù)商范圍內(nèi)的購貨訂單（拼團拼中），夢瑞公司給予區(qū)域服務(wù)商和城市服務(wù)商每個訂單1.5元獎勵。

　　執(zhí)法機關(guān)立案偵辦

　　2021年9月，株洲市市監(jiān)局接湖南省市場監(jiān)督管理局交辦函，同時接到株洲市公安局天元分局線索移交函，反映夢瑞公司在株洲市的營銷模式涉嫌傳銷。接到交辦函和移交函后，株洲市市監(jiān)局執(zhí)法人員初步核查，情況基本屬實。經(jīng)批準(zhǔn)后于2021年9月26日對夢瑞公司立案調(diào)查。

　　執(zhí)法人員對夢瑞公司實際負(fù)責(zé)人管成剛、財務(wù)負(fù)責(zé)人劉磊制作詢問筆錄；調(diào)取夢瑞公司的賬戶的交易明細(xì)、獎勵制度等資料；委托司法鑒定所對夢瑞公司運營的“西瓜口袋”APP后臺服務(wù)器進行數(shù)據(jù)提取、固定分析和委托鑒定，并獲得鑒定報告；委托會計師事務(wù)所對夢瑞公司作財務(wù)審計，并獲得夢瑞公司的財務(wù)《專項審計報告》，執(zhí)法人員圍繞夢瑞公司涉嫌組織、策劃傳銷的違法行為收集相關(guān)證據(jù)材料，確定其違法事實。

　　經(jīng)查，夢瑞公司運營，所使用“西瓜口袋”APP的服務(wù)器是租用的阿里云服務(wù)器，夢瑞公司通過“西瓜口袋”APP發(fā)展會員（消費商、農(nóng)場主、區(qū)域農(nóng)場主、城市盟主）并形成層級關(guān)系，從事組織、策劃傳銷活動。

　　另查明，夢瑞公司通過“西瓜口袋”APP發(fā)展下線的會員達到508人，最大層級數(shù)為三級。夢瑞公司組織、策劃傳銷的涉案金額為2291900元，違法所得為73036.91元。

　　2022年7月5日，株洲市市監(jiān)局向夢瑞公司送達了《行政處罰告知書》（株市監(jiān)告字〔2022〕7-3號），告知夢瑞公司擬作出行政處罰內(nèi)容以及事實、理由、依據(jù)，并告知夢瑞公司依法享有陳述、申辯和要求聽證的權(quán)利。夢瑞公司在法定期限內(nèi)，未提出陳述、申辯意見，未要求聽證。

　　夢瑞公司的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）項、第（二）項規(guī)定“下列行為，屬于傳銷行為（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；”所指的傳銷行為，構(gòu)成了組織、策劃傳銷的違法行為。

　　依法依規(guī)作出行政處罰

　　依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?，參照《湖南省市場監(jiān)督管理行政處罰自由裁量權(quán)實施辦法（試行）》第四十九條規(guī)定“依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的行政處罰 （二）裁量基準(zhǔn)：1．組織策劃傳銷的：（2）涉案金額10萬元以上100萬元以下的，或者違法所得1萬元以上10萬元以下的，沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上100萬元以下的罰款；（3）涉案金額100萬元以上的，或者違法所得10萬元以上的，沒收非法財物，沒收違法所得，處100萬元以上200萬元以下的罰款?！?，應(yīng)當(dāng)責(zé)令夢瑞公司停止組織、策劃傳銷行為，給予沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款。

　　依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，及《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款的規(guī)定，現(xiàn)責(zé)令夢瑞公司改正上述違法行為，并作出如下處罰決定:一、沒收夢瑞公司違法所得73036.91元；二、對夢瑞公司處罰款1000000元。

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