每年5.15日，是全國(guó)防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，今年是第13個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，各地公安機(jī)關(guān)相繼舉行相關(guān)宣傳活動(dòng)及典型經(jīng)濟(jì)犯罪案例發(fā)布。

　　打擊經(jīng)濟(jì)犯罪主要圍繞非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和假幣、假發(fā)票、假冒注冊(cè)商標(biāo)商品等民生型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、危害性以及表現(xiàn)形式，重點(diǎn)提醒廣大老年朋友謹(jǐn)防養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資、集資詐騙等養(yǎng)老騙局，守護(hù)好自己的“錢(qián)袋子”。

　　守護(hù)精靈DATA以“防范傳銷(xiāo)欺詐 守護(hù)錢(qián)袋安全”為宗旨；以“公共服務(wù)及社會(huì)價(jià)值”為主要屬性，面向社會(huì)大眾普及防范傳銷(xiāo)欺詐相關(guān)知識(shí)；以“大數(shù)據(jù)構(gòu)建”為技術(shù)支撐，為社會(huì)大眾提供傳銷(xiāo)欺詐判別依據(jù)。發(fā)動(dòng)更多人參與大數(shù)據(jù)“共建”，讓更多人“共享”大數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)防治傳銷(xiāo)的“群防群治”與社會(huì)綜合治理的創(chuàng)新！

　　守護(hù)精靈DATA（ID：showhus）編輯部為了更好地參與防治傳銷(xiāo)這一社會(huì)綜合治理工作及相關(guān)宣傳，今天整理出一份“傳銷(xiāo)表現(xiàn)形式與類(lèi)型”指南，為您防范和識(shí)別傳銷(xiāo)提供參考。

　　守護(hù)精靈DATA所開(kāi)發(fā)的APP【守護(hù)精靈DATA】將目前傳銷(xiāo)主要分為八大類(lèi)，分別為：

　　1、異地聚集拉人頭傳銷(xiāo)。異地聚集式拉人頭傳銷(xiāo)已經(jīng)存在多年，主要是通過(guò)謊言邀約（找工作、探親、戀愛(ài)、旅游等）將人騙至傳銷(xiāo)地實(shí)施信息封閉的洗腦。多年來(lái)相繼也發(fā)生了一些演變。包括：以“人際網(wǎng)絡(luò)”、“直銷(xiāo)”為名，以“三商法”、“四個(gè)發(fā)展”、“五級(jí)三晉制”、“暗中扶持”等為理論基礎(chǔ)，繳納2800、2900元一套購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品（實(shí)則無(wú)產(chǎn)品）的傳銷(xiāo)組織（武漢新田、假天獅、中綠、北京長(zhǎng)壽等等）；以“陽(yáng)光工程”、“自愿連鎖”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“資本運(yùn)作”、“宏觀調(diào)控”為理論體系，繳納3800元一份，33500,36800,69800元不等入門(mén)費(fèi)的傳銷(xiāo)組織；以及在廣東境內(nèi)存在以網(wǎng)絡(luò)招聘為幌子，打著“網(wǎng)絡(luò)行銷(xiāo)”為名的帶有限制人身自由并敲詐勒索綁架性質(zhì)的傳銷(xiāo)組織。

　　2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)為載體，以“電子商務(wù)”、“消費(fèi)返利”、“點(diǎn)擊廣告”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)”、“網(wǎng)店加盟”及“循環(huán)消費(fèi)”、“滿(mǎn)100返100”、“消費(fèi)增值”、“一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢(qián)”等為名，通過(guò)收取入門(mén)費(fèi)，發(fā)展下線(xiàn)組成層級(jí)關(guān)系，多層次計(jì)酬開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展蔓延快的原因，一是傳銷(xiāo)分子通過(guò)QQ群、網(wǎng)絡(luò)游戲、YY語(yǔ)音、網(wǎng)站論壇等工具，傳播信息非常便捷；二是，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)號(hào)稱(chēng)“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能掙錢(qián)”，鼓動(dòng)性很強(qiáng)；三是，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相對(duì)較低，不用陪吃、陪玩，無(wú)需辭職。同時(shí)，網(wǎng)上傳銷(xiāo)的“拉人頭”騙局更為隱蔽，發(fā)展下線(xiàn)的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是“騙錢(qián)不見(jiàn)面”。

　　3、股權(quán)理財(cái)類(lèi)金融傳銷(xiāo)。股權(quán)理財(cái)類(lèi)金融傳銷(xiāo)多以“原始股”、“股權(quán)分紅”、“金融理財(cái)”、“外匯”、“基金”、“金融互助”、“大宗商品交易”、“拍賣(mài)”等為名。此類(lèi)傳銷(xiāo)往往通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)載體傳播發(fā)展，往往伴隨非法集資、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動(dòng)。

　　4、微商新零售類(lèi)微傳銷(xiāo)。微商新零售類(lèi)微傳銷(xiāo)主要是近幾年來(lái)微商等社交平臺(tái)的快速發(fā)展，形成以“微商”、“社交電商”、“新零售”等新業(yè)態(tài)，然而傳銷(xiāo)組織往往借用新業(yè)態(tài)的旗號(hào)，實(shí)則通過(guò)收取入門(mén)費(fèi)、鼓動(dòng)發(fā)展下線(xiàn)組成層級(jí)關(guān)系、采用多層次計(jì)酬方式開(kāi)展微傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　5、幣鏈通證類(lèi)傳銷(xiāo)。幣鏈通證類(lèi)傳銷(xiāo)也是近幾年特別泛濫的傳銷(xiāo)形式，主要是以“區(qū)塊鏈”、“元宇宙”、“通證經(jīng)濟(jì)”、“數(shù)字資產(chǎn)交易所”等為幌子，實(shí)則發(fā)行山寨數(shù)字貨幣、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字通證、鏈、礦機(jī)，在此過(guò)程中以收取入門(mén)費(fèi)、鼓動(dòng)發(fā)展下線(xiàn)組成層級(jí)關(guān)系、采用多層次計(jì)酬方式開(kāi)展微傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　6、非法直銷(xiāo)及直銷(xiāo)違規(guī)。非法直銷(xiāo)及直銷(xiāo)違規(guī)的現(xiàn)象持續(xù)存在，未獲得直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可，擅自開(kāi)展直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及獲得直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可后出現(xiàn)的違規(guī)行為，往往容易觸犯《禁止傳銷(xiāo)條例》、《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》，構(gòu)成傳銷(xiāo)違法行為和直銷(xiāo)違規(guī)行為。

　　7、教育培訓(xùn)精神類(lèi)傳銷(xiāo)。教育培訓(xùn)精神類(lèi)傳銷(xiāo)往往以“教育培訓(xùn)”、“財(cái)商教育”、“情感專(zhuān)家”、“教練技術(shù)”、“潛能訓(xùn)練開(kāi)發(fā)”、“企業(yè)管理”為名，設(shè)置不同等級(jí)的培訓(xùn)課程，采用洗腦手段進(jìn)行思想控制，以“人格”、“尊嚴(yán)”、“能力”、“財(cái)商”、“領(lǐng)導(dǎo)力”等考核指標(biāo)，要求學(xué)員發(fā)展感召親友參加培訓(xùn)。這種所謂的精神傳銷(xiāo)，大部分只是以洗腦方式進(jìn)行所謂的成功學(xué)培訓(xùn)、潛能訓(xùn)練、企業(yè)管理培訓(xùn)、財(cái)商教育。但是實(shí)際上不具備傳銷(xiāo)的人員結(jié)構(gòu)鏈條和資金鏈條。被社會(huì)稱(chēng)為精神傳銷(xiāo)，是因?yàn)槠鋵?duì)學(xué)員的精神控制和考核經(jīng)常以發(fā)展帶動(dòng)身邊親友同事加入培訓(xùn)而形成一個(gè)類(lèi)似拉人頭的鏈條，實(shí)際上大多也沒(méi)有多層級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)提成，但是這類(lèi)培訓(xùn)大多也是違背社會(huì)正常公德和價(jià)值觀體系，有點(diǎn)魔化了。

　　8、其它涉眾犯罪及類(lèi)傳銷(xiāo)。除了上述的傳銷(xiāo)分類(lèi)外，其它以“養(yǎng)老”、“旅游”、“慈善”、“環(huán)?！?、“萬(wàn)元購(gòu)車(chē)”、“兼職刷單”等等為名的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)收取入門(mén)費(fèi)、鼓動(dòng)發(fā)展下線(xiàn)組成層級(jí)關(guān)系、采用多層次計(jì)酬方式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，且大多都伴隨非法集資、非法吸收公眾存款、詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　傳銷(xiāo)手段、傳銷(xiāo)形式雖然五花八門(mén)，口號(hào)千奇百怪，但是傳銷(xiāo)的本質(zhì)不變。增強(qiáng)識(shí)別能力，提高防范意識(shí)，才能保護(hù)好您的錢(qián)袋安全。

　　“防范傳銷(xiāo)欺詐 守護(hù)口袋安全”——守護(hù)精靈與您同行！

　　-END-

　　《禁止傳銷(xiāo)管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷(xiāo)行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　傳銷(xiāo)或者集資詐騙項(xiàng)目常用的手段

　　第一，任何傳銷(xiāo)或者集資詐騙項(xiàng)目都會(huì)對(duì)其項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)家支持的包裝，為了迷惑參與者，他們首先會(huì)假借國(guó)家政策、斷章取義國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人講話(huà)、盜用國(guó)家項(xiàng)目、利用大眾媒體包裝宣傳，甚至直接以?huà)炜繃?guó)有企業(yè)、與某些社團(tuán)組織合作等方式。目的是證明其“合法性”。

　　第二，借用國(guó)家政策或者市場(chǎng)上興起的概念，例如被傳銷(xiāo)組織用爛了的“陽(yáng)光工程”、“北部灣大開(kāi)發(fā)”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“電子商務(wù)”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”、“大宗商品交易”、“原始股”、“資產(chǎn)證券”、“共享經(jīng)濟(jì)”，以及最近熱鬧的“元宇宙”、“新能源”、“環(huán)保低碳”等等概念。目的是證明其“可行性”、“項(xiàng)目有前（錢(qián)）景”。

　　第三，通過(guò)所謂典型成功人士的塑造，樹(shù)立賺錢(qián)的某某人物、翻身的典范等。目的是證明其能夠帶動(dòng)人人致富的“造福機(jī)器”，掩蓋騙局的“一將功成萬(wàn)骨枯”的事實(shí)。

　　第四，面對(duì)社會(huì)大眾及媒體的預(yù)警曝光，甚至在被執(zhí)法部門(mén)查處打擊后，辯稱(chēng)是遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的攻擊、執(zhí)法部門(mén)的斂財(cái)執(zhí)法、媒體機(jī)構(gòu)的敲詐勒索，以虛構(gòu)此類(lèi)謊言來(lái)掩蓋其違法犯罪的本質(zhì)。