《熱直銷網(wǎng)一周輿情盤點(diǎn)》

2022.4.17～2022.4.23

　　近日，經(jīng)過二審裁定，深圳先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：先河公司）因涉嫌傳銷，遭到湖南省張家界市慈利縣法院復(fù)議裁定沒收違法所得1.67億元，罰款100萬元，總計(jì)罰沒1.68億元，創(chuàng)下了區(qū)塊鏈傳銷罰沒的年度新高！

　　近日，根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的《深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司、慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政監(jiān)察(監(jiān)察)行政二審行政裁定書》，2020年12月28日，湖南省張家界市慈利縣市監(jiān)局立案調(diào)查深圳先東科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱先東公司）涉嫌傳銷案，在對(duì)先東公司涉嫌傳銷案件調(diào)查過程中，對(duì)相關(guān)聯(lián)的先河公司及張龍龍等人名下賬戶申請(qǐng)湖南省慈利縣人民法院進(jìn)行了額度凍結(jié)。其中，慈利縣市監(jiān)局于2021年1月13日，以“防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金”為由，向湖南省慈利縣人民法院申請(qǐng)凍結(jié)先河公司在金融機(jī)構(gòu)銀行賬戶存款。同日，湖南省慈利縣人民法院作出（2021）湘0821財(cái)保6號(hào)、7號(hào)行政裁定書，裁定凍結(jié)先河公司在寧波銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部銀行存款19200000元、交通銀行銀行存款12118603.4元。

　　本周輿情仍集中在涉嫌傳銷方面。4月17-18日，鐘祥市人民法院公告顯示，衛(wèi)萊仕30位相關(guān)聯(lián)人員因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶，被法院強(qiáng)制執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述人員及相關(guān)聯(lián)公司39個(gè)賬戶均被申請(qǐng)執(zhí)行8000萬元，涉案金額共計(jì)高達(dá)31.2億元；4月21日，四川省成都市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布“春雷行動(dòng)2022”十大典型案例，成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處的廣州曼瑜天雅生物科技有限公司組織策劃傳銷案上榜。該公司3年時(shí)間共收取會(huì)員投資金額近2.4億元，查處后被沒收違法所得1708萬余元，罰款130萬元；深圳市福多寶家政服務(wù)咨詢管理有限公司涉嫌傳銷被處罰款50萬元；涉案6700余萬！宜都警方打掉一利用虛擬貨幣平臺(tái)傳銷、洗錢團(tuán)伙；珠海樂力享電子商務(wù)有限公司因涉嫌傳銷被罰沒400多萬元；中寧警方發(fā)布西安聚英數(shù)字科技股份有限公司涉嫌傳銷案最新通告；中寧警方發(fā)布小蜜生態(tài)圈“小蜜單車”項(xiàng)目涉嫌傳銷案最新通告……一起隨小編來盤點(diǎn)下！

　　★涉嫌傳銷，衛(wèi)萊仕39個(gè)相關(guān)資金賬戶被凍結(jié)31.2億！

　　4月17-18日，鐘祥市人民法院公告顯示，衛(wèi)萊仕30位相關(guān)聯(lián)人員因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶，被法院強(qiáng)制執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述人員及相關(guān)聯(lián)公司39個(gè)賬戶均被申請(qǐng)執(zhí)行8000萬元，涉案金額共計(jì)高達(dá)31.2億元。公開資料介紹，衛(wèi)萊仕(Warriors)是上?？蹈穱?guó)際貿(mào)易有限公司旗下從健康科技領(lǐng)域入手為TOB企業(yè)提供賦能+服務(wù)的生態(tài)型平臺(tái)品牌。

　　★深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司因涉嫌傳銷被罰沒1.68億多元 二審維持原判

　　中國(guó)裁判文書網(wǎng)一則題為《深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司、慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政監(jiān)察(監(jiān)察)行政二審行政裁定書》顯示，駁回上訴，對(duì)深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司因涉嫌傳銷罰沒1.68億多元的處罰維持原判。

　　★深圳市福多寶家政服務(wù)咨詢管理有限公司涉嫌傳銷被處罰款50萬元

　　不久前，微商電商調(diào)研在啟信寶上發(fā)現(xiàn)一則關(guān)于深圳市福多寶家政服務(wù)咨詢管理有限公司行政處罰書，決定文書號(hào)：深市監(jiān)寶處罰（2022）稽10號(hào)，處罰日期為2022年3月11日，處罰機(jī)關(guān)為深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局寶安監(jiān)管局。其處罰事由：直銷或傳銷違法；處罰內(nèi)容：沒收違法所得，罰款500000元；處罰依據(jù)：禁止傳銷條例/第四章法律責(zé)任/第二十四條/第1款有本條例第七條規(guī)定的行為,組織策劃傳銷的,由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物,沒收違法所得,處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

　　★涉案資金6700余萬！警方打掉一利用虛擬貨幣平臺(tái)傳銷、洗錢團(tuán)伙

　　4月19日，湖北宜昌宜都市公安局通報(bào)，該局打掉一個(gè)涉案資金6700余萬，利用虛擬貨幣平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢犯罪團(tuán)伙。

　　★罰沒一千三百多萬元，京山法院快速審理一起傳銷案件

　　京山法院依法快速審理了一起涉嫌傳銷的行政案件。北京某信息科技有限公司因涉嫌非法傳銷，被京山市場(chǎng)監(jiān)督管理局查獲并作出13182710元的行政處罰。

　　★涉案金額3.69億元 發(fā)展會(huì)員11萬 一起傳銷案成功告破

　　桓臺(tái)警方成功告破一起打著銷售某動(dòng)力潤(rùn)滑油為的傳銷案。由經(jīng)查，山東某動(dòng)力科技股份有限公司實(shí)際控制人劉某打著銷售機(jī)油的名義吸引普通群眾、車主、汽車修理廠等群體入會(huì)，共計(jì)吸收有效會(huì)員11萬，層級(jí)271層，涉案金額3.69億元，涉及全國(guó)30余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

　　★涉案金額960多萬元 “非中礦業(yè)AMBC”傳銷案一名骨干被判5年6個(gè)月

　　據(jù)悉，商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人李某英參與“非中礦業(yè)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，積極發(fā)展下線一千余人，涉案金額9655975元人民幣，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，法院依法判處有期徒刑五年六個(gè)月。

　　★珠海樂力享電子商務(wù)有限公司因涉嫌傳銷被罰沒400多萬元

　　近日，信用中國(guó)上一則關(guān)于珠海樂力享電子商務(wù)有限公司因組織策劃傳銷的行政處罰決定書顯示，據(jù)澧市監(jiān)行處字﹝2022﹞9號(hào)顯示，當(dāng)事人用高額回報(bào)為誘餌,通過發(fā)展人員和下線的銷售業(yè)績(jī)來獲利。至案發(fā)時(shí)止，當(dāng)事人已在湖南省澧縣區(qū)域發(fā)展注冊(cè)會(huì)員多人，當(dāng)事人行為涉嫌傳銷。沒收違法所得并處罰款，二項(xiàng)合計(jì)金額：4043218.47元。

　　★發(fā)展中國(guó)會(huì)員已達(dá)100萬人次 羅湖警方破獲海外涉嫌傳銷犯罪案

　　2012年以來，“MBI”傳銷組織在境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會(huì)員達(dá)1050332人次，會(huì)員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。近日，犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，已由深圳市公安局羅湖分局移送羅湖區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　★長(zhǎng)沙范愛豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌精神傳銷被曝光

　　近日，據(jù)《南方日?qǐng)?bào)》報(bào)道，長(zhǎng)沙范愛豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以及負(fù)責(zé)人梁曉玲（網(wǎng)名船長(zhǎng)梁曉玲）以五家公司CEO名義，包裝了一系列高大上的頭銜活躍在社會(huì)中，卻被曝出涉嫌精神傳銷。

　　★山東思嶧生態(tài)、韻尚健康商城理財(cái)涉嫌傳銷和非法集資

　　有市民向新快觀察爆料，山東思嶧生態(tài)科技有限公司旗下推出的韻尚健康商城App通過在線理財(cái)叫用戶投錢并人傳人，涉嫌非法集資和傳銷。據(jù)調(diào)查，韻尚健康商城為用戶提供在線理財(cái)，劃分了各種投資方案，時(shí)間越長(zhǎng)投資金額越大則回報(bào)率越高，最高的收益回報(bào)達(dá)到21%合約收益，此行為已經(jīng)涉嫌非法集資。

　　★湖南眾合至善推出棗道珍愛拉人頭涉嫌傳銷

　　據(jù)調(diào)查，湖南眾合至善生物科技有限公司以“棗道珍愛”作為核心產(chǎn)品，定價(jià)198元每盒。消費(fèi)者購(gòu)買198元就可以開始做市場(chǎng)，“棗道珍愛”設(shè)置了黃金VIP、鉑金VIP、鉆石VIP、總經(jīng)銷商幾個(gè)晉升等級(jí)，拉一個(gè)新會(huì)員購(gòu)買就可以賺提成，購(gòu)買一定數(shù)量或者拉一定人數(shù)加入，就可以晉升到不同等級(jí)，等級(jí)越高提成越高。以消費(fèi)作為入會(huì)前提，設(shè)置晉升等級(jí)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，湖南眾合至善生物科技有限公司已經(jīng)涉嫌傳銷。

　　★中寧警方發(fā)布關(guān)于小蜜生態(tài)圈“小蜜單車”項(xiàng)目涉嫌傳銷案最新通告，參與人速去登記備案…

　　★中寧警方發(fā)布西安聚英數(shù)字科技股份有限公司涉嫌傳銷案最新通告，參與人速去登記備案…