【引言】有一群人，如今掙扎在維權(quán)的邊緣，投資額從幾萬到幾百萬，上當(dāng)受騙波及全國各地。由于礦商們鉆了法律的空子，讓投資者投訴無門，他們每天在煎熬中生活，到處尋求解決辦法，可處處碰壁，屢屢受難。甚至有一些地區(qū)礦商，靠著自己的關(guān)系網(wǎng)，囂張之極，無法無天。在挖礦的這個(gè)圈子里面，想要賺到大錢真的是一件非常困難的事情，因?yàn)檫@些操盤手項(xiàng)目方礦機(jī)公司就像是一頭又一頭嗜血的豺狼，吃人不吐骨頭，一旦資金打入他們的賬戶，那么想要再完整的拿回來是根本不可能。而最近陷入Swarm項(xiàng)目及BZZ幣之中的受害人金女士，也逐漸認(rèn)識(shí)到了這一騙局的嚴(yán)重性與危害性。

　　據(jù)投訴人金女士介紹，自2021年5月起，深圳市中鏈智云科技有限公司（下稱“中鏈公司”）多次公開宣傳Swarm項(xiàng)目及BZZ幣的經(jīng)濟(jì)效益。在2021年5月底，中鏈公司的營銷經(jīng)理陳小宇（假名），其與另一營銷經(jīng)理王堃（假名）一直向金女士推銷通過購買專用物理節(jié)點(diǎn)來投資Swarm項(xiàng)目，他們聲稱每個(gè)物理節(jié)點(diǎn)在Swarm項(xiàng)目主網(wǎng)上線前都可以產(chǎn)出支票，支票可以兌換Swarm項(xiàng)目的代幣BZZ幣，大概一個(gè)月可以回本，后面的收益就是純收入。并且Swarm項(xiàng)目低能耗，做的是以太坊數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)生態(tài)，迎合國家新基建的發(fā)展。由于金女士曾經(jīng)并沒有投資虛擬貨幣或者“挖礦”相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，因此，在面對(duì)中鏈公司的花言巧語以及編造的各種“高大上”的理論之后，金女士很快便與其簽訂了合同。

　　該平臺(tái)的挖礦買賣無任何交易限制，直推5人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到20人獎(jiǎng)勵(lì)小型礦機(jī)一臺(tái)。直推10人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到100人獎(jiǎng)勵(lì)中型礦機(jī)一臺(tái)。直推20人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到200人獎(jiǎng)勵(lì)中型礦機(jī)一臺(tái)。每天直推人數(shù)前三名，獎(jiǎng)勵(lì)200元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并獎(jiǎng)勵(lì)中型礦機(jī)一臺(tái)。每天算力前三名，獎(jiǎng)勵(lì)100元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并獎(jiǎng)勵(lì)中型礦機(jī)一臺(tái)。支持無限代模式。

　　簽訂完合同之后，金女士在合同簽訂當(dāng)日向中鏈公司支付了60萬元。2021年6月5日，為了讓金女士付清尾款70萬元，中鏈公司又向他表示了如果無法按時(shí)產(chǎn)出，必將退錢，并且又再次夸大了Swarm項(xiàng)目的投資回報(bào)率。

編輯搜圖

　　待金女士付清了130萬元后，中鏈公司又向她提供了其所開發(fā)的的錢包地址及物理節(jié)點(diǎn)信息，告知金女士可登陸該錢包地址通過輸入任一物理節(jié)點(diǎn)信息以查看該節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)出支票情況。金女士在收到該錢包地址和物理節(jié)點(diǎn)信息后，每日輸入其中個(gè)別節(jié)點(diǎn)查看，發(fā)現(xiàn)每個(gè)物理節(jié)點(diǎn)每日大概生產(chǎn)0.25個(gè)支票。由于投資合同上并沒有寫明物理節(jié)點(diǎn)相關(guān)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品編號(hào)、品牌、存放地點(diǎn)，金女士在簽訂投資合同后多次要求現(xiàn)場查看物理節(jié)點(diǎn)相關(guān)設(shè)備。但中鏈公司聲稱相關(guān)設(shè)備擺放在佛山市南海區(qū)，因新冠疫情防控要求無法讓其前往現(xiàn)場查看，也無法向她提供相關(guān)設(shè)備的產(chǎn)品編號(hào)以及具體存放地點(diǎn)。

　　在2021年6月20日，金女士突然發(fā)現(xiàn)中鏈公司提供的錢包地址無法打開，其后多次嘗試也無法打開。但中鏈公司實(shí)質(zhì)通過發(fā)布Swarm項(xiàng)目進(jìn)展信息讓金女士相信項(xiàng)目仍在運(yùn)營。

　　后來，Swarm項(xiàng)目大騙局的消息在網(wǎng)絡(luò)上不斷傳播，金女士這才發(fā)現(xiàn)中鏈公司實(shí)質(zhì)上是以炒作BZZ物理節(jié)點(diǎn)為噱頭騙取巨額投資款，于是她多次要求中鏈公司全額返還投資款130萬元，但中鏈公司均以各種理由拒絕返還已收取的款項(xiàng)，并繼續(xù)哄騙金女士轉(zhuǎn)為投資其他虛擬貨幣項(xiàng)目。

　　以下，就是中鏈公司涉嫌詐騙的有關(guān)證據(jù)表現(xiàn)：

　　首先，公司職務(wù)行為承諾交易不成功后明確表明會(huì)退款，以此來誘騙客戶，但是事實(shí)上完全不會(huì)退款，屬于詐騙行為。

　　其次，中鏈公司通過各種吹噓和包裝，將自己的高管打造成是華為的高層，誘騙客戶后收取高額收益。

　　然后，在詐騙得逞之后，中鏈公司多次要求客戶打款。

　　在6月中旬，中鏈公司生成持續(xù)投入開始有巨大收益，結(jié)果不斷無法兌現(xiàn)，都不攻自破，連環(huán)詐騙。

　　在7月——8月，中鏈公司已經(jīng)開始推脫不解決客戶的退款或者賠償事宜。

　　在8月4號(hào)當(dāng)天，涉嫌詐騙的事情逐漸暴露，但中鏈公司仍在想法設(shè)法進(jìn)行欺騙。

　　最后，協(xié)商無果的金女士，選擇用法律武器來維護(hù)自己的權(quán)益。金女士對(duì)中鏈公司的詐騙行為進(jìn)行了控告，她認(rèn)為，中鏈公司的行為涉嫌了合同詐騙罪，主要原因有以下幾條：

　　在簽訂合同過程中虛構(gòu)Swarm項(xiàng)目由以太坊創(chuàng)始人打造并具有超高投資回報(bào)事實(shí)，隱瞞行政監(jiān)管部門打擊虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的情況。

　　投資合同的本質(zhì)是中鏈公司以虛擬貨幣專用物理節(jié)點(diǎn)為核心向控告人發(fā)行BZZ幣，是一種變相的首次代幣發(fā)行活動(dòng)。

　　中鏈公司誘騙控告人簽訂投資合同后并沒有履行合同的行為和意愿。

　　被發(fā)現(xiàn)欺騙手段后，中鏈公司拒絕返還任何投資款。

　　中鏈公司為空殼公司，缺乏償債能力，包俊峰早已被限制高消費(fèi)，一旦中鏈公司被判承擔(dān)民事責(zé)任，其即利用公司有限責(zé)任和掛名股東來逃避法律責(zé)任。

　　其實(shí)，像金女士這樣的遭遇比比皆是，BZZ（Swarm）從頭到尾就是一起精心策劃的騙局，這場騙局的背后，是長期編制的一條大網(wǎng)，里面涉及的人員等級(jí)很高，有幣圈知名的資本，有頂層的人物，也有國內(nèi)的部分硬件商。

　　詐騙首犯嫌疑人包俊峰，從犯嫌疑人王堃（真名王爽），法人代表賈軍（可能是人頭戶,因從未見過此人參與經(jīng)營公司），其中王堃鼓吹是學(xué)金融的高材生，但是從其簽合同看字跡拙劣，很可能是是小學(xué)或者初中學(xué)歷。

　　據(jù)知情人士透露，詐騙公司已經(jīng)金蟬脫殼另注冊一家名為聚量宇宙（深圳）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（包俊峰為實(shí)際控制人），開始布局元宇宙行業(yè)，還請廣大用戶注意謹(jǐn)慎識(shí)別，小心求證莫要上當(dāng)受騙。而且受害者已經(jīng)聯(lián)合其他受害人組成刑事起訴維權(quán)聯(lián)盟，投訴檢察院，深圳市公安局，金融媒體，金融法院已經(jīng)多種維權(quán)追償模式。且已經(jīng)在深圳公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警，警方目前已經(jīng)受理，希望警方能盡快處理，爭取早日查清事實(shí)真相，將騙子繩之於法，還社會(huì)朗朗乾坤！

　　隨著中國的法制越來越健全，訊息越來越公開，投資虧損自負(fù)，但是BZZ究竟算是小投資還是大投資？其實(shí)，無論投資是小還是大，面對(duì)這樣的騙局我們一定要擦亮自己的雙眼，辛辛苦苦好幾年，一朝被騙全盤皆輸，BZZ這一資金盤玩法的虛擬幣所損害的消費(fèi)者的權(quán)益，到底應(yīng)該誰來負(fù)責(zé)？

　　所以說，大家一定要擦亮自己的眼睛，咱們這個(gè)圈子坑多肉少，還是謹(jǐn)慎最為重要。法律雖然會(huì)遲到，但是永遠(yuǎn)不會(huì)缺席，正義也總會(huì)有到來的那一刻，因此，我們要嚴(yán)厲打擊此類的詐騙行為，保護(hù)好每一個(gè)人的合法權(quán)益，而這一切，離不開更大的媒體關(guān)注，也離不開受害者們的同心協(xié)力。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人人皆可為媒體，人人都可有訴求，如果人人都像金女士那樣，學(xué)會(huì)用法律武器來維護(hù)自己的權(quán)益，那么，妄想鉆法律空子的犯罪者，并將會(huì)受到法律的懲罰。

　　《禁止傳銷管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的；