近日，麗水市慶元縣人民檢察院依法對(duì)一起傳銷(xiāo)案件提起公訴，該傳銷(xiāo)組織偽造了一個(gè)外匯交易平臺(tái)瑞鑫國(guó)際外匯平臺(tái),該組織打著提供外匯交易的旗號(hào)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，以高額回報(bào)誘騙他人參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　在外匯天眼上查詢，瑞鑫國(guó)際天眼評(píng)分很低，只有1.31分，可以看出，該平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)際有效的的監(jiān)管牌照，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)，在其曝光臺(tái)中就有投資者怒斥其是個(gè)資金盤(pán)。所幸，這個(gè)外匯資金盤(pán)最終被抓了！

　　經(jīng)依法審查查明：2019年年底，被告人陳某甲、方某某、梅某某伙同曹某某（另案處理）籌備搭建瑞鑫國(guó)際外匯平臺(tái)。

　　2020年5月6日，瑞鑫國(guó)際外匯平臺(tái)正式營(yíng)業(yè)，以提供外匯交易為名，將參加者層級(jí)劃分為IB代理、MIB代理、PIB代理和普通會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)外匯的方式獲得會(huì)員或代理資格，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，誘使參與者不斷發(fā)展他人參加，將后參與者的投資用于支付先參與者的返利，并通過(guò)設(shè)定匯率賺取參與者入金與出金的匯率差，騙取財(cái)物。

　　被告人陳某甲、方某某作為瑞鑫國(guó)際外匯平臺(tái)的發(fā)起、策劃人，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等職責(zé)，并為平臺(tái)擔(dān)任講師進(jìn)行宣傳；被告人梅某某在平臺(tái)搭建過(guò)程中起協(xié)調(diào)作用，在平臺(tái)營(yíng)業(yè)后任陳某甲助理，負(fù)責(zé)協(xié)助管理其他員工；被告人李某某、劉某甲任平臺(tái)客服，負(fù)責(zé)處理問(wèn)題，幫助代理與會(huì)員參與平臺(tái)；被告人薛某某、廖某某、陳某乙任平臺(tái)財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)管理平臺(tái)收支、制作財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　截至被查獲時(shí)，瑞鑫國(guó)際外匯平臺(tái)共發(fā)展代理與會(huì)員賬號(hào)數(shù)1291個(gè)，層級(jí)由上至下最高達(dá)到19級(jí)，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)3153859美元，合計(jì)人民幣22844077元。

　　被告人陳某甲、方某某非法獲利人民幣210000元；被告人李某某、劉某甲、薛某某、廖某某、陳某乙非法獲利人民幣8000元，案發(fā)后其五人已退贓。

　　檢察院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同他人非法搭建“瑞鑫國(guó)際”外匯平臺(tái)，以投資外匯交易為名，積極對(duì)外宣傳并采取“拉人頭”的方式發(fā)展下級(jí)代理，要求參加者以繳納投資金額獲得代理資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的層級(jí)和數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。

　　被告人方某某、梅某某、李某某、劉某甲明知“瑞鑫國(guó)際”外匯平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式，仍參與搭建或負(fù)責(zé)客服溝通等事項(xiàng)，其五人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　被告人薛某某、廖某某、陳某乙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)幫助平臺(tái)管理收支，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　外匯資金盤(pán)是非法的集資組織，最終的結(jié)局都是跟瑞鑫國(guó)際一樣早晚東窗事發(fā)、鈴鐺入獄。虛假的外匯平臺(tái)根本不具備外匯投資的資質(zhì)，平臺(tái)內(nèi)部運(yùn)作的資金其實(shí)就是會(huì)員們自己入的金，通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的辦法偽造有流動(dòng)的資金鏈。