2月2日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)獲悉，貴溪市人民檢察院依法對(duì)被告人蘇某省、吳某明、周某濤、李某文四人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2017年年初，被告人蘇某省經(jīng)其上線喬某某（另案處理）介紹投資了“永利皇宮”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，后又發(fā)展被告人吳某明等人為其下線，吳某明又發(fā)展了被告人周某濤等人為其下線，周某濤又發(fā)展了被告人李某文等人為其下線。

　　蘇某省、吳某明、周某濤、李某文等人利用“永利皇宮”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，通過(guò)在微信上建立會(huì)員群，宣傳該理財(cái)項(xiàng)目，以充值現(xiàn)金購(gòu)買“美金”的形式確定會(huì)員投資金額，投資最低限額為人民幣700元。

　　他們共同對(duì)外宣傳介紹該平臺(tái)是根據(jù)澳門永利賭場(chǎng)每天盈利情況來(lái)決定日分紅收益，每個(gè)會(huì)員可以隨時(shí)登錄平臺(tái)查看自己的日分紅收益，每月1日和15日對(duì)分紅收益進(jìn)行結(jié)算。會(huì)員處置收益時(shí)，可選擇復(fù)投，即將分紅收益轉(zhuǎn)為自己的本金再次投資；也可選擇提現(xiàn)，以此為誘餌引誘他人參與，而他們從中獲取直推獎(jiǎng)勵(lì)、間推獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)。

　　具體承諾的收益情況為：1、本金賬戶產(chǎn)生的日分紅收益（靜態(tài)模式）；2、直推獎(jiǎng)，即每名會(huì)員每直接發(fā)展一名下線，可以獲得該直接下線投資額度的5%大小的獎(jiǎng)金；3、團(tuán)隊(duì)紅利管理獎(jiǎng)金（代數(shù)業(yè)績(jī)每天利息的紅利），只要是在你代理等級(jí)內(nèi)的會(huì)員有分紅，你就有獎(jiǎng)金，每天可以根據(jù)你的代理等級(jí)拿相對(duì)應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)；4、感恩獎(jiǎng)，即每名會(huì)員注冊(cè)成功后，首次可拿上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)紅利收入的5%；5、星級(jí)董事獎(jiǎng)勵(lì)，這主要是針對(duì)四級(jí)代理以上會(huì)員。

　　自2017年1月份，蘇某省通過(guò)微信介紹吳志明投資“永利皇宮”互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)，吳某明陸續(xù)介紹了被告人周某濤和李某某、吳某乙等人投資“永利皇宮”；周某濤介紹了被告人李華文和黃某甲等人投資；李某文又介紹了樂(lè)某某、王某某等人投資；樂(lè)某某又介紹黃某乙、潘某某等人投資；黃某乙介紹了邱某甲、楊某甲等人投資；邱某某介紹了李某某、劉某某等人投資；劉某某介紹了黃某某等人投資；黃某某介紹了朱某某等人投資；朱某某介紹了朱某某、邱某乙、陳某某等人投資。

　　同時(shí)，為發(fā)展下線，吳某明、周某濤、李某文在貴溪市區(qū)租賃宣傳活動(dòng)室，用作“永利皇宮”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)宣傳、上課，以擴(kuò)大投資人數(shù)和投資規(guī)模。至2017年7月31日，該“永利皇宮”平臺(tái)關(guān)閉，蘇某省共發(fā)展下線達(dá)800多人，吳某明發(fā)展下線達(dá)600多人，周某濤發(fā)展下線達(dá)400多人，層級(jí)均達(dá)9級(jí)以上；李某文發(fā)展下線二、三百人，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。經(jīng)查實(shí)，整個(gè)貴溪及周邊地區(qū)經(jīng)吳某明之手收取投資永利皇宮的資金達(dá)582.7159萬(wàn)元，造成投資人員經(jīng)濟(jì)損失達(dá)561.2943萬(wàn)元。

　　此款是通過(guò)吳某明的微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給蘇某省等上線19.2066萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回1.5155萬(wàn)元；支付寶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給蘇某省等上線405.7746萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回19.9061萬(wàn)元；中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬給蘇某省147.9885萬(wàn)元；中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)賬給蘇某省9.7462萬(wàn)元。

　　2020年6月10日，被告人周某濤接到公安機(jī)關(guān)電話通知后到案；2020年6月10日，被告人吳某明在銅拆解園八源公司被貴溪市公安局民警抓獲歸案；2020年6月30日上午，被告人蘇某省在江蘇省無(wú)錫市無(wú)錫火車站南廣場(chǎng)被無(wú)錫站派出所抓獲歸案，同年7月2日被貴溪市公安局民警從無(wú)錫押回貴溪；2020年12月1日，被告人李某文被貴溪市公安局從江西省少管所服刑地押回貴溪市看守所接受調(diào)查。

　　檢察院認(rèn)為，被告人蘇某省、吳某明、周某濤、李某文共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以現(xiàn)金購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“美元”參與分紅為名，要求參加者購(gòu)買美元獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)之一，宣傳、誘導(dǎo)他人參加并誘導(dǎo)參加者發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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