極目新聞記者 葉文波

　　通訊員 羅維舟 徐飛

　　實習生 曾妮 周劭嫻

　　買入虛擬貨幣只漲不跌，拉親友參與投資還能額外獲得獎勵，看似“穩(wěn)賺不賠”的投資，最后讓投資人血本無歸。近日，武漢洪山警方在開展“雷火2022”行動中，通過縝密偵查，1月17日該團伙在漢開年會共商大計，警方將開完年會的14名主要嫌疑人一鍋端。據(jù)初步調(diào)查，這個實施電信網(wǎng)絡詐騙的公司，涉案金額達上千萬元，具體金額有待進一步核查。

　　穩(wěn)賺不賠的“虛擬幣”

　　來自廣西的周女士是“幣圈”資深投資者。2019年8月，她被拉入一個名為“7+1”的群聊，群主介紹了一款關(guān)于虛擬貨幣的投資項目，并告知大家8月底會在武漢召開一個關(guān)于該項目的說明會。根據(jù)內(nèi)部資料顯示，這款虛擬幣“只漲不跌”，周女士立即從廣西趕到湖北武漢參會。

　　會上，公司老總張某向大家推介該虛擬幣目前單價為9.7元，由于前景看好，公司保證今后以不低于單價12元的價格回收。會后，周女士等人還被邀請到公司參觀，期間張某反復吹噓市場形勢良好，該貨幣“只漲不跌”，周女士當即決定投資。在公司業(yè)務員的幫助下，周女士下載了一款APP，并在上面花費13.7萬購買虛擬幣。

　　回廣西后，周女士開始坐等漲價，并時刻關(guān)注群內(nèi)消息。張某在群里介紹，如果能夠介紹其他人前來投資，就能額外獲得6%的提成。想到有錢大家一起賺，周女士將弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了進來。周女士認為該幣無論漲跌都會由公司兜底，12元以下買都不會虧，于是趁幣價回調(diào)，又追加了近88萬元的投資。

警方查獲該團伙使用的作案手機

　　平臺暴雷引來警方調(diào)查

　　然而沒過多久，該幣價格突然大跌，平臺也隨之關(guān)閉。

　　周女士在群里要公司按照承諾以12元的價格回收，得到的回應竟然是被踢出群聊。此刻，周女士才意識到自己遇到了騙子，然而更讓她愧疚的是，親朋好友的投資也跟著一起也打了水漂。

　　在“7+1”微信群，像周女士這樣的受害人有十余名，因為層級高，他們投資金額巨大，同時也都將親朋好友們拉進來作為下線。在多次向公司討要說法未果后，周女士和其他人陸續(xù)到武漢市洪山區(qū)公安分局獅子山派出所報案。

　　接到報案后，洪山警方高度重視，獅子山派出所刑偵副所長黃磊立即帶領骨干力量成立專案組。

　　警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案不同于以往的詐騙案例，嫌疑人還試圖拉攏受害人的身邊人入伙，背后極有可能是一個加入了涉嫌傳銷手法的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。為了不打草驚蛇，專案組民警決定暗中調(diào)查取證。

民警對相關(guān)涉案財物依法扣押

　　“群英匯”變鴻門宴

　　辦案民警杜漢林、郭錚經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，發(fā)現(xiàn)該團伙內(nèi)部組織嚴密、分工明確、層級分明，受害人遍布全國各地。在對受害人資金流向分析后，發(fā)現(xiàn)該公司確實涉嫌詐騙，然而其核心成員分散于全國各地，貿(mào)然行動極易打草驚蛇。

　　2022年1月，民警在調(diào)查中獲得一條重要線索，該公司將在春節(jié)前夕舉行年會，屆時各部門主要負責人將齊聚一堂共商大計。1月17日，武漢洪山警方集中刑偵大隊、獅子山派出所精干警力，對該詐騙團伙開展集中收網(wǎng)行動，一舉將14名主要成員抓獲，并在公司負責人張某的別墅內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金12萬、金條500克以及總價值數(shù)百萬元的名貴手表、皮包。

警方查獲的現(xiàn)金、物品

　　經(jīng)查，公司負責人張某，42歲，曾因組織賭博被判處有期徒刑1年半。據(jù)張某交代，2019年他了解到區(qū)塊鏈貨幣很火后就成立了這家公司，為了讓更多的人參與進來，他們針對玩虛擬貨幣的目標群體進行網(wǎng)絡推廣、發(fā)送廣告，并以12元每幣保底的回收價格打消投資者顧慮。

　　同時，他們特地借鑒傳銷的方式，給推廣人予以提成，讓他們將親朋好友也拉進來，然而這些提成也是以虛擬貨幣的形式發(fā)放，并非現(xiàn)金。

　　“割韭菜”其實很簡單

　　一套虛擬的代碼，為什么會讓投資者如此青睞呢？原來在項目早期，為了打消投資者疑慮，該詐騙團伙允許客戶提現(xiàn)，并設置了40%左右的復投率，最終將客戶牢牢套在里面，等吸引足夠多的人之后，再操控后臺，讓虛擬貨幣迅速大跌，并關(guān)閉平臺，實現(xiàn)“割韭菜”。

　　在該團隊里，有專門負責軟件開發(fā)的技術(shù)人員，也有進行業(yè)務指導、推廣的業(yè)務員。而向投資者介紹的“礦機”也從來沒有運轉(zhuǎn)過。

　　辦案民警郭錚介紹，在虛擬貨幣項目暴雷后，該公司曾經(jīng)改頭換面，做起了茶葉生意，實際上是在為外地其它虛擬幣詐騙提供引流服務。近期，該公司再次改變地址，重新做起了另一款虛擬幣項目，其詐騙手法與前期項目類似。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)該團伙正在推廣的另一“理財產(chǎn)品”

　　目前，該團伙中10名嫌疑人因涉嫌詐騙，已被武漢洪山警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理之中。