2021年12月28日，《檢察日報》04版刊登了一則報道：

　　在這一報道中，披露了一起“雙子新約”虛擬貨幣傳銷案。

　　全文轉(zhuǎn)載如下：

　　炒幣神器現(xiàn)形　竟是龐氏騙局

檢察官出席法庭支持公訴

　　打著“提供虛擬貨幣‘挖礦’、無需礦機(jī)即可炒幣升值獲利”的幌子，以數(shù)字貨幣為交易媒介，通過自設(shè)的App和虛擬貨幣交易所進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，不到4個月時間吸引會員8.4萬余名，涉及江蘇、山東、重慶等20余省市，涉案金額14億余元。

　　近日，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告單位深圳某公司罰金，判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

　　發(fā)財夢碎 幣圈玩家損失慘重

　　毛某家住江蘇省常州市，是一名炒幣發(fā)燒友。2020年7月，毛某被微信好友傘某拉進(jìn)了一個神秘的投資群，群里正在熱火朝天地介紹著一個即將上線的名為“雙子新約”的投資項(xiàng)目。

　　這款號稱結(jié)合了5G、AI、Big Data、VR等技術(shù)的新項(xiàng)目不但聽起來高大上，“錢景”也很誘人，宣稱“只漲不停，永不關(guān)網(wǎng)”——只要以50個泰達(dá)幣（一款與美元掛鉤的虛擬貨幣，1個泰達(dá)幣可兌換1美元）購買100個“雙子新約”母幣就能成為會員，再購買10個母幣就有資格發(fā)展下線。入會會員既享有炒幣升值產(chǎn)生的靜態(tài)收益，也享有發(fā)展下線產(chǎn)生的動態(tài)收益，這些收益均以“雙子新約”子幣形式呈現(xiàn)。這些母幣、子幣不但都能持續(xù)升值，還可以在一個名為“大G交易所”的虛擬貨幣交易所里交易、變現(xiàn)。

　　毛某聽了群里的介紹非常心動。傘某趁勢告訴毛某，有內(nèi)部消息保證穩(wěn)賺不賠，項(xiàng)目一上線就通知毛某。

　　2020年8月，傘某果然給毛某帶來了“雙子新約”上線的好消息。在傘某指導(dǎo)下，毛某迅速下載了“雙子新約”App，并注冊激活了賬戶。當(dāng)天，毛某抱著試試看的心態(tài)，用時價約2.7萬元人民幣的泰達(dá)幣購買了6000多個“雙子新約”母幣正式成為會員，并推薦了部分幣圈好友作為下線。接下來的兩個多月里，毛某不但獲得了平臺承諾的不菲收益，還發(fā)現(xiàn)“大G交易所”里交易頻繁、人氣火爆，這一切都讓他覺得押對了寶。

　　于是，他不僅又陸續(xù)追加了近70萬元人民幣投資，還繼續(xù)介紹了8名幣圈好友一起發(fā)財。誰知好景不長，毛某投進(jìn)“雙子新約”平臺的母幣、子幣就無法通過“大G交易所”交易、提現(xiàn)了?？傎~算下來，毛某不但沒有賺到一分錢，還虧了好幾萬。

　　和毛某有著類似遭遇的幣圈玩家不在少數(shù)。很多“雙子新約”會員都蒙受了不同程度的財產(chǎn)損失，有的甚至血本無歸。2020年11月16日，公安機(jī)關(guān)接到群眾關(guān)于“雙子新約”平臺涉嫌傳銷的報案，遂于當(dāng)日立案偵查。

　　揭開面紗 賺錢項(xiàng)目背后的傳銷陷阱

　　隨著偵查活動的持續(xù)深入，以李某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　現(xiàn)年38歲的“老板”李某僅有高中文憑，從2013年開始便接觸虛擬貨幣。曾設(shè)計(jì)國外某數(shù)字貨幣傳銷項(xiàng)目的楊某是整個團(tuán)伙的“軍師”，“雙子新約”設(shè)計(jì)思路、母子幣價格操控策略等均出自他手。

　　2020年4月，李某從朋友口中得知了國外某網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，并從中嗅到了商機(jī)。

　　2020年5月至8月上旬，李某先是聯(lián)系這個項(xiàng)目的設(shè)計(jì)者楊某等人設(shè)計(jì)了“雙子新約”項(xiàng)目計(jì)劃書，后又拉劉某、殷某等5人“入伙”，還重金聘請張某、汪某組建兩個專業(yè)技術(shù)團(tuán)伙。張某以深圳某公司名義開發(fā)了“雙子新約”App1.0版本，汪某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)了2.0版本。為吸引會員和操控母子幣價格，李某等人還為“雙子新約”平臺量身定制了“大G交易所”。

　　一切準(zhǔn)備妥當(dāng)，李某等人便開始了“圈錢游戲”：從2020年8月App上線到2020年12月，“雙子新約”平臺迅速發(fā)展會員8.4萬余個，層級關(guān)系多達(dá)316層，累計(jì)吸收會員泰達(dá)幣2.23億余個，涉案金額高達(dá)14億余元。

　　雖然該平臺盜用了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并沒有任何實(shí)體經(jīng)營活動，全靠不斷發(fā)展下線維系運(yùn)轉(zhuǎn)。一旦沒有足夠多的下線源源不斷地投入資金，該平臺就會因承受不了越來越大的兌付壓力而崩盤。這款迷倒無數(shù)會員的“炒幣神器”，實(shí)質(zhì)上仍是擊鼓傳花的“龐氏騙局”。

　　引導(dǎo)偵查 精準(zhǔn)打擊傳銷犯罪

　　因案情重大、復(fù)雜，該案被公安部列為掛牌督辦案件。潤州區(qū)檢察院迅速根據(jù)公安機(jī)關(guān)邀請成立辦案組，提前介入、引導(dǎo)偵查。立案偵查之初，查獲的涉案人員就有20多人，匿名會員更是多達(dá)8.4萬余個。這些涉案人員是否全部構(gòu)成犯罪？如何查明匿名會員間的上下級關(guān)系？檢察官們主張根據(jù)涉案人員在“雙子新約”平臺中所起的具體作用從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并建議公安機(jī)關(guān)先通過交易賬戶鎖定匿名用戶的真實(shí)身份信息，再開展針對性調(diào)查取證。最終，公安機(jī)關(guān)將數(shù)名受雇用充當(dāng)操盤手、客服且無法查實(shí)是否明知“雙子新約”是網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員不作犯罪處理，并在多名匿名用戶間梳理出了多條清晰的上、下線關(guān)系。

　　為確保取證工作符合指控犯罪需要，檢察機(jī)關(guān)先后5次與偵查人員會商案情并提出了18條針對性的建議，均獲采納。

　　2021年5月，該案移送審查起訴。承辦檢察官在形成的近14萬字審查報告的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、涉案資金流向等方面編制了數(shù)十張圖表，更加精準(zhǔn)地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金額。此外，承辦檢察官還會同律師、嫌疑人家屬共同做好釋法說理工作，不但促使李某等16人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，還敦促李某等13人主動退出了4.47億元違法所得。

　　2021年6月，潤州區(qū)檢察院以深圳某公司和李某、楊某等16人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向法院提起公訴，并全部提出確定刑量刑建議。2021年9月27日至28日，法院兩次開庭審理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿認(rèn)罪。近日，法院全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，并作出前述判決。

　　轉(zhuǎn)載自《檢察日報》