月盈利10%高額回報、“正規(guī)交易所”買賣、發(fā)展下線有額外提成……近日，林口縣公安局經(jīng)縝密偵查，成功偵破涉案金額超千萬元的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲兩名主要犯罪嫌疑人。

　　利益驅(qū)使 “某寸管理”項目落地林口

　　2020年11月17日，林口縣居民張女士到公安機關(guān)報案，稱其投資38萬元參與到“某寸管理”項目，目前手機App無法登錄，投資遭受損失，懷疑被騙。林口縣公安局隨即立案展開偵查。

　　經(jīng)調(diào)查，辦案民警了解到，2019年6月，犯罪嫌疑人劉某的朋友推薦其投資“某寸管理”項目，稱只要投入2萬元就能注冊會員，在某交易所平臺炒幣，低買高賣賺差價，推薦下線還能額外掙錢。聽到有利可圖，劉某當(dāng)即決定參與其中。在朋友的帶領(lǐng)下，劉某很快成為該項目在林口縣的負(fù)責(zé)人。

　　加入項目后，發(fā)展下線成了劉某的主要任務(wù)。他開始拉攏親屬和朋友參與投資，通過口口相傳、組織授課以及在微信群內(nèi)發(fā)送視頻資料的方式宣傳推廣。很快，劉某成功發(fā)展了兩位下線，并幫助他們各自組建團隊再發(fā)展下線。

　　“他和我說這是一份兼職的工作，按照指令買賣交易就能掙錢，還說這是正規(guī)交易所，有自己的專門賬戶，資金很安全，通過手機隨時可以提現(xiàn)?！贝税敢皇芎θ嗽谶€原被劉某拉攏投資經(jīng)過時介紹說。

　　五類會員級別 盈利途徑多元

　　經(jīng)辦案民警查證，成為“某寸管理”會員需要在手機上下載MARK交易所、某格聊天軟件及某幣網(wǎng)三個App。其中，MARK交易所App用于數(shù)字貨幣交易，某格聊天軟件App用來接收交易指令，某幣網(wǎng)是用于將人民幣經(jīng)交易所兌換成MKC幣進行投資。投資人用手機號碼和身份證號進行實名注冊，投資2萬元至5萬元后自動生成會員號。

　　在審訊過程中，犯罪嫌疑人劉某交代，“某寸管理”項目會員有五個級別，由低到高分別是社員、群主、理事、常務(wù)理事和獨立常務(wù)理事。

　　“社員”每四天買賣一次數(shù)字貨幣，每次可以獲得1.5%的盈利，并將盈利的30%上交到上線“群主”?！吧鐔T”發(fā)展9個會員后可單獨建群成為群主。群主除了交易獲利外，還能獲得群內(nèi)成員每次交易盈利的30%作為提成，但是要把其中的三分之一交到群主的上線。除此之外，理事、常務(wù)理事和獨立常務(wù)理事都有明確的晉升要求，層層抽利是其主要的盈利模式。

　　注冊多個賬號單獨微信紅包收款

　　民警經(jīng)過大量走訪調(diào)查得知，犯罪嫌疑人劉某平時在自家的美容院傳播該項目的經(jīng)營模式、獲利方式，有的下線不會操作，劉某便親自幫著下載注冊。

　　這期間，劉某還到黑龍江雙鴨山聽課學(xué)習(xí)，到日本旅游時在游船上接受培訓(xùn)，學(xué)成后，便在林口當(dāng)?shù)亟o“會員”普及項目前景。

　　為了擴線經(jīng)營，劉某先后使用本人及其妻兒、朋友的身份證號注冊10多個會員賬號。成為林口縣項目負(fù)責(zé)人后，他便“坐收漁利”，接受群內(nèi)社員每次交易盈利30%以及下級群主每次交易盈利10%的抽成。

　　劉某專門注冊一個微信賬號，所有下線將盈利額抽成轉(zhuǎn)到專門的微信紅包里。后來，項目“管委會”要求收取下線提成要用平臺幣MKC結(jié)算。考慮到提現(xiàn)方便，他仍讓部分會員把盈利抽成轉(zhuǎn)到微信紅包里。

　　2020年10月17日，往常買賣活躍的MARK交易所突然關(guān)閉，會員賬戶里的錢無法提出。面對會員們的質(zhì)疑，劉某趕緊聯(lián)系拉攏他投資的上線于某。于某先后給出國家查的嚴(yán)、平臺升級、注冊CZC交易所分紅等多種說辭。直至后來，于某徹底失聯(lián)。

　　隨后，犯罪嫌疑人劉某和石某悄悄從林口跑到山東煙臺和威海，企圖躲避公安機關(guān)偵查。經(jīng)統(tǒng)計，劉某所負(fù)責(zé)的林口縣共有35個團隊群，涉案金額達(dá)1300萬元。

　　今年10月26日，通過公安機關(guān)強大心理攻勢，兩名主要犯罪嫌疑人主動投案自首并被林口縣公安局依法刑事拘留。12月3日，劉某和石某被批準(zhǔn)逮捕。

　　警方在此提示：廣大群眾要擦亮眼睛，增強對傳銷違法犯罪活動的辨識能力，不輕易下載陌生手機軟件、不在網(wǎng)絡(luò)平臺注冊個人身份信息。

　　來源：牡丹江晨報