央廣網(wǎng)牡丹江12月7日消息（記者馬俊瑋 通訊員王安政）近日，牡丹江市林口縣公安局經(jīng)縝密偵查，成功偵破涉案金額超千萬元的特大組織、領(lǐng)導傳銷活動案，抓獲兩名主要犯罪嫌疑人。

　　2020年11月17日，林口縣居民張女士到公安機關(guān)報案，稱其投資38萬元參與到“某寸管理”項目，目前手機APP無法登陸，投資遭受損失，懷疑被騙。林口縣公安局隨即立案展開偵查。

　　2019年6月，犯罪嫌疑人劉某的朋友推薦其投資“某寸管理”項目，稱只要投入2萬元就能注冊會員，在某交易所平臺炒幣，低買高賣賺差價，推薦下線還能額外掙錢。聽到有利可圖，劉某當即決定參與其中。在朋友的帶領(lǐng)下，劉某很快成為該項目在林口縣的負責人。

　　隨后，發(fā)展下線成了劉某的主要任務(wù)。他開始拉攏親屬和朋友參與投資，通過口口相傳、組織授課以及在微信群內(nèi)發(fā)送視頻資料的方式宣傳推廣。很快，劉某成功發(fā)展兩位下線，并各自組建團隊再發(fā)展下線。

　　“他和我說這是一份兼職的工作，按照指令買賣交易就能掙錢，還說這是正規(guī)交易所，有自己的專門賬戶，資金很安全，通過手機隨時可以提現(xiàn)。”一位受害人在還原被劉某拉攏投資經(jīng)過時這樣介紹。

　　經(jīng)偵查員查證，成為“某寸管理”會員需要在手機上下載MARK交易所、某格聊天軟件及某幣網(wǎng)三個APP。其中，MARK交易所APP用于數(shù)字貨幣交易，某格聊天軟件APP用來接收交易指令，某幣網(wǎng)是用于將人民幣經(jīng)交易所兌換成MKC幣進行投資。投資人用手機號碼和身份證號進行實名注冊，投資2萬元至5萬元后自動生成會員號。

　　在審訊過程中，犯罪嫌疑人劉某交代，“某寸管理”項目會員有五個級別，由低到高分別是社員、群主、理事、常務(wù)理事和獨立常務(wù)理事。

　　“社員”每四天買賣一次數(shù)字貨幣，每次可以獲得1.5%的盈利，并將盈利的30%上交到上線“群主”?！吧鐔T”發(fā)展9個會員后可單獨建群成為群主。群主除了交易獲利外，還能獲得群內(nèi)成員每次交易盈利的30%作為提成，但是要把其中的三分之一交到群主的上線。除此之外，理事、常務(wù)理事和獨立常務(wù)理事都有明確的晉升要求，層層抽利是其主要的盈利模式。

　　期間，劉某還到黑龍江雙鴨山聽課學習，到日本旅游時在游船上接受培訓，學成后，便在林口當?shù)亟o“會員”普及項目前景。為了擴線經(jīng)營，劉某先后使用本人及其妻兒、朋友的身份證號注冊10多個會員賬號。成為林口縣項目負責人后，他便“坐收漁利”，接受群內(nèi)社員每次交易盈利30%以及下級群主每次交易盈利10%的抽成。

　　2020年10月17日，往常買賣活躍的MARK交易所突然關(guān)閉，會員賬戶里的錢無法提出。面對會員們的質(zhì)疑，劉某趕緊聯(lián)系拉攏他投資的上線于某。于某先后給出國家查的嚴、平臺升級、注冊CZC交易所分紅等多種說辭，直到于某徹底失聯(lián)。隨后，犯罪嫌疑人劉某和石某悄悄從林口跑到山東煙臺和威海，企圖躲避公安機關(guān)偵查。經(jīng)統(tǒng)計，劉某所負責的林口縣共有35個團隊群，涉案金額達1300萬元。

　　2021年10月26日，兩名主要犯罪嫌疑人主動投案自首并被林口縣公安局依法刑事拘留。12月3日，劉某和石某被批準逮捕。

　　警方提示廣大群眾，不要輕易下載陌生手機軟件、不在網(wǎng)絡(luò)平臺注冊個人身份信息。如遇到派人跟蹤和監(jiān)視，限制人身自由，唆使被騙人員編造理由向家里要錢等暴力控制情況時，一定要保管好手機、身份證和銀行卡等物品，觀察附近有無標志性建筑，記住路線，留意自己所處的具體位置，樓棟號、門牌號等，在保證人身安全的前提下，尋找機會向公安機關(guān)報警求助