先拉你入會(huì)聽理財(cái)課，然后以投資掙大錢為由讓你交高額費(fèi)用做代理商發(fā)展下線。10月27日，大河報(bào)記者從新密市公安局獲悉，該局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)近十個(gè)月的偵查取證，將涉嫌新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的劉某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一舉搗毀涉及400多人、6個(gè)窩點(diǎn)的新型傳銷團(tuán)伙，凍結(jié)資金2千多萬(wàn)元。

　　省吃儉用存了5.9萬(wàn)被騙走

　　2020年12月3日，一名神色慌張的男子帶著妻子王女士來(lái)到新密市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱王女士花5.9萬(wàn)元在位于新密市周樓街的“興手付”公司購(gòu)買了1000個(gè)“代理商密鑰”，但具體代理什么公司卻說(shuō)不清楚，想把錢要回來(lái)遭對(duì)方拒絕，感覺被騙了。該男子稱其常年在外打工，每個(gè)月5000元工資自己僅留幾百元的吃飯錢，剩余全部打給在家照顧孩子的妻子。妻子平時(shí)省吃儉用，好不容易才存了5.9萬(wàn)元，卻全部被騙走。男子擔(dān)心錢追不回來(lái)，說(shuō)著說(shuō)著很是絕望，與妻子抱頭痛哭。

　　接警民警安撫王女士夫婦的情緒后，詳細(xì)詢問(wèn)了事情經(jīng)過(guò)。王女士說(shuō)，她在朋友那聽說(shuō)“興手付”公司能教人理財(cái)賺錢，交298元入會(huì)費(fèi)可以到該公司的服務(wù)點(diǎn)免費(fèi)聽課學(xué)習(xí)投資理財(cái)，并通過(guò)“興手付”電商平臺(tái)賺取高額利潤(rùn)。一開始，王女士心想可以學(xué)知識(shí)還能賺錢便交了298元會(huì)費(fèi)。聽課時(shí)“老師”多次介紹一個(gè)能掙大錢的商機(jī)，交5.9萬(wàn)元后能成為“興手付”的代理商，可以推廣公司平臺(tái)賺取提成，王女士一時(shí)心動(dòng)便交了錢。然而，沒過(guò)多久王女士發(fā)現(xiàn)公司并沒有實(shí)體商品，并且需要繼續(xù)拉人交錢才能賺錢，越想越感覺是一個(gè)騙局，去要求退錢被對(duì)方以種種理由拒絕。

　　根據(jù)報(bào)警人敘述，民警判斷出這極有可能是一個(gè)窩藏在新密轄區(qū)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)，涉及人員較多，如果案件不能及時(shí)偵破，上當(dāng)受騙的人會(huì)越來(lái)越多，將會(huì)嚴(yán)重破壞全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。民警當(dāng)即將此情況上報(bào)，并對(duì)案件線索進(jìn)行初步摸排偵查。

　　是“新電商”？還是“大陷阱”？

　　受理此案件后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開展工作，民警到位于周樓街的“興手付”公司服務(wù)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，該服務(wù)點(diǎn)狹小的空間內(nèi)聚集了百余人在“上課”，場(chǎng)面讓民警很震驚。該服務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉某面對(duì)民警的詢問(wèn)，稱公司是合法經(jīng)營(yíng)的電商公司，“持證上崗”，公司準(zhǔn)備在上交所上市，代理商將會(huì)獲得公司股權(quán)，并且公司是為百姓辦實(shí)事的良心企業(yè)，拒不配合民警調(diào)查。

　　此時(shí)，聽課的投資參與者仍然沉浸在公司為他們編造的賺錢夢(mèng)里沒有蘇醒，對(duì)民警的提問(wèn)避而不答……見狀，辦案民警當(dāng)場(chǎng)向參與者進(jìn)行傳銷常用手段的宣傳講解，并告誡其不要參與非法傳銷，否則自己和家庭都會(huì)付出沉重的代價(jià)。因當(dāng)時(shí)“興手付”公司表面看起來(lái)還在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，投資人還能得到一部分收益又不愿配合，導(dǎo)致民警在調(diào)查時(shí)頻頻受阻，一度陷入了僵局。

　　就在這時(shí)，公司服務(wù)中心負(fù)責(zé)人劉某私下聯(lián)系王女士，愿意將她交的5.9萬(wàn)元投資款退還，但條件是要求王女士馬上到公安機(jī)關(guān)撤銷案件。劉某的此番操作引起民警的注意，意識(shí)到“興手付”公司的問(wèn)題嚴(yán)重性，并堅(jiān)定了對(duì)該案件要一查到底的決心。

　　公司故意打擦邊球 辦案民警“絕境”中找到突破口

　　“雖然目前還沒有找到有力證據(jù)，但是意識(shí)到此事有問(wèn)題，那就專題研究，齊心協(xié)力找到案件的突破口?！毙旅苁泄簿种鞴芙?jīng)偵工作的副局長(zhǎng)董康在案件研討會(huì)上做出指示要求。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)：該案件的特殊性在于“興手付”公司的經(jīng)營(yíng)模式是在新密范圍內(nèi)開設(shè)了六個(gè)服務(wù)點(diǎn)，每個(gè)服務(wù)點(diǎn)29人，成功避開了傳統(tǒng)意義上傳銷的三級(jí)三十人的發(fā)展模式，但“興手付”公司仍然離不了收取門檻費(fèi)（會(huì)員費(fèi)）、虛假宣傳、拉人頭、發(fā)展下線、抽取提成等傳銷的慣用手段。

　　針對(duì)“興手付”網(wǎng)絡(luò)商城的調(diào)查結(jié)果顯示，其真實(shí)銷量極低，商城盈利根本無(wú)法支撐公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)。且在該商城的推廣過(guò)程中，工作人員夸大銷售業(yè)績(jī)，以公司即將在上交所上市，入會(huì)成為“興手付”代理后可從公司發(fā)展中獲利等系列虛假宣傳為餌，誘使來(lái)聽課的人繳納59000元門檻費(fèi)成為代理商，之后以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。公司在代理商之上設(shè)置總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、特級(jí)總監(jiān)、合伙人四個(gè)層級(jí)，晉級(jí)條件均與直接、間接發(fā)展人數(shù)相掛鉤，且晉級(jí)后可獲得更高的分潤(rùn)范圍和比例。本質(zhì)上是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，以發(fā)展關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司以代理商為起點(diǎn)，形成的層級(jí)最高有29層。

　　雖然取證過(guò)程阻力重重，但民警遇到困難仍咬牙堅(jiān)持，當(dāng)事人不配合的時(shí)候，便會(huì)采用“打電話你不來(lái)我去找你”的工作方式。最終，功夫不負(fù)有心人，經(jīng)辦案民警深挖線索，多管齊下，按照發(fā)展等級(jí)往下延伸，成功獲得“興手付”涉嫌傳銷的違法數(shù)據(jù)，形成了完整的證據(jù)鏈。

　　固定證據(jù) 迅速收網(wǎng)

　　經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的偵查，“興手付”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案在經(jīng)偵大隊(duì)全體辦案民警的共同努力下，全面分析出該傳銷團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式，并依法收集違法犯罪證據(jù)，形成了完整證據(jù)鏈，符合收網(wǎng)條件。

　　2021年10月18日，在新密市公安局董康副局長(zhǎng)的指揮帶領(lǐng)下，經(jīng)偵大隊(duì)全員出動(dòng)，對(duì)該傳銷組織進(jìn)行全盤收網(wǎng)，一舉搗毀了新密轄區(qū)“興手付”6個(gè)窩點(diǎn)，一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)打擊對(duì)象全部到案。該案的成功告破，是對(duì)當(dāng)?shù)胤欠▊麂N活動(dòng)進(jìn)行了堅(jiān)決打擊，為新密的營(yíng)商環(huán)境提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

　　凡是讓先交錢、層層拉人頭賺錢的，都是傳銷

　　民警告訴大河報(bào)記者，《禁止傳銷條例》中說(shuō)，傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

　　傳銷的特征包括以入會(huì)費(fèi)為利潤(rùn)點(diǎn)，以高回報(bào)為誘餌，金字塔的形式發(fā)展下線。傳銷分為暴力傳銷，傳統(tǒng)傳銷，新式傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷，合法傳銷，無(wú)利益?zhèn)麂N。民警提醒市民，凡是讓先交錢、層層拉人頭賺錢的，都是傳銷。只要交錢無(wú)依無(wú)據(jù)無(wú)憑無(wú)證的，讓你等待發(fā)大財(cái)?shù)?，須?jǐn)慎防范。家人陷入傳銷失聯(lián)，第一時(shí)間報(bào)警求助。抵制傳銷從我做起，舉報(bào)傳銷人人有責(zé)。（信息提供 趙京亞 胡方方）

　　來(lái)源：大河新聞 編輯：侯效勇