10月8日，安徽省靈璧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局深入社區(qū)開展“打擊傳銷、規(guī)范直銷”宣傳活動(dòng)，全力防范傳銷活動(dòng)的蔓延，積極規(guī)范直銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　打傳規(guī)直走進(jìn)社區(qū)的同時(shí)，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門“重拳出擊”非法傳銷。近日，中國(guó)檢察網(wǎng)上公示一則靈璧縣人民檢察院的起訴書，被告人靖某某、王某以及武某某，虛構(gòu)所售酒水系**局與**合作開發(fā)的開路先鋒酒的事實(shí)，以推銷“開路先鋒酒”為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　目前，這起“賣酒”傳銷案件正在逐漸浮出水面。截至案發(fā)，參與傳銷活動(dòng)人員3039人（包括同一人以不同名字重復(fù)注冊(cè)），收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)5308.65萬元。

　　團(tuán)伙頭目屢犯不止

　　起訴書顯示，被告人靖某某，出生于1978年，是個(gè)文盲。案發(fā)前系安徽**電子商務(wù)有限公司股東、實(shí)際控制人。新浪潮記者注意到，該公司已于2020年3月11日被吊銷。

　　令人啼笑皆非的是，靖某某不僅是當(dāng)?shù)鼐值某？?，更是安徽省靈璧縣人民法院的老熟人。自2011年起，他因?qū)曳冈p騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，十年內(nèi)有大半時(shí)間都在牢獄中度過。

　　具體而言，2011年6月，因犯詐騙罪，靖某某被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰三萬五千元；2013年9月，再次因犯詐騙罪，被判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰二萬元；2014年5月，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，他被判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元，于2016年12月28日刑滿釋放。2020年7月，靖某某再次因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被靈璧縣公安局刑事拘留，同年9月被逮捕。

　　新浪潮記者注意到，在這起案件中，除了靖某某，還有兩位被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕，分別是靖某某之妻王某和武某某。

　　購酒成為會(huì)員即可獲得分紅積分

　　安徽省靈璧縣人民檢察院經(jīng)依法審查查明：2018年1月至2019年期間，靖某某先后在靈璧縣溫州商城、開發(fā)區(qū)等地租賃辦公地點(diǎn)，根據(jù)夏某某（另案處理）制定的傳銷模式，伙同其妻子王某、武某某虛構(gòu)所售酒水系**局與**合作開發(fā)的開路先鋒酒的事實(shí)，以推銷開路先鋒酒為名，要求參加者以購買開路先鋒酒的方式獲得會(huì)員資格，按照推薦購酒加入順序組成上下線層級(jí)。成為會(huì)員后，可獲得三種形式的獎(jiǎng)勵(lì)積分，一積分等于人民幣一元，可提現(xiàn)。

　　據(jù)了解，購酒成為會(huì)員后會(huì)獲得分紅獎(jiǎng)勵(lì)積分，該積分為購酒金額的二倍，積分按照每天0.4%（前期0.5%）的比率釋放。會(huì)員推薦他人購酒可獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)積分，新會(huì)員的直接推薦人會(huì)獲得購酒金額的10%作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，其中的80%作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)積分一次性釋放，剩余的20%作為購物積分；新會(huì)員的間接推薦人（即推薦人的推薦人）會(huì)獲得購酒金額的6%作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，其中的80%作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)積分一次性釋放，剩余的20%作為購物積分。當(dāng)會(huì)員具有兩個(gè)下線且各自發(fā)展下線會(huì)員，形成左區(qū)和右區(qū)，可獲得業(yè)績(jī)較少的區(qū)新增會(huì)員購酒金額的8%為量碰獎(jiǎng)勵(lì)，其中80%作為量碰獎(jiǎng)勵(lì)積分按照每天0.4%的比率釋放，剩余的20%作為購物積分。 起訴書顯示，靖某某在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，將收取的會(huì)員投資款轉(zhuǎn)給夏某某，夏某某負(fù)責(zé)向申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)的會(huì)員打款，被告人王某協(xié)助靖小峰并負(fù)責(zé)宣傳、注冊(cè)、報(bào)單、收錢，被告人武某某負(fù)責(zé)宣傳講課并發(fā)展會(huì)員。形成了以夏某某、靖某某、王某、武某某為首的，齊某某（另案處理）、余某某（另案處理）等人為骨干的組織架構(gòu)，該組織以分紅獎(jiǎng)勵(lì)、推薦獎(jiǎng)勵(lì)、量碰獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　傳銷層級(jí)高達(dá)1935級(jí)

　　經(jīng)江西警察學(xué)院物證鑒定所鑒定：該傳銷組織會(huì)員總數(shù)為3039人（包括同一人以不同名字重復(fù)注冊(cè)），會(huì)員最大層級(jí)為1935級(jí)，會(huì)員投資金額累計(jì)53086524元。

　　安徽省靈璧縣人民檢察院認(rèn)為，被告人靖某某、王某、武某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，參與傳銷活動(dòng)人員3039人（包括同一人以不同名字重復(fù)注冊(cè)），收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)53086524，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

　　關(guān)于后續(xù)發(fā)展，新浪潮將繼續(xù)關(guān)注！