他在朋友拉攏下

　　把全部積蓄投入

　　……

　　精心布局

　　5萬多人被引誘

　　……

　　3億元涉案資金被收割

　　新的騙局又卷土重來

　　看宜昌警方如何

　　悉數(shù)斬?cái)嚯娫p犯罪全鏈條

　　精心布局 步步引誘

　　自從早年下崗后，湖北宜昌的郭先生就一直在找各種掙錢門路，2021年的年初，朋友推薦在一款投資理財(cái)軟件上購買基金，說是能穩(wěn)賺不賠，郭先生就決定試試。

　　前期投資不大，收益也陸續(xù)到賬，郭先生覺得遇到了一個(gè)好的賺錢路子，為了不錯(cuò)失良機(jī)，他接著把20多萬元的積蓄全部投了進(jìn)去。就在滿心期待更大收益時(shí)，有一天，郭先生發(fā)現(xiàn)手機(jī)上的這款理財(cái)軟件突然打不開了。

　　郭先生頓時(shí)傻眼，他立馬意識(shí)到可能被騙了，趕緊去報(bào)案。

　　郭先生使用的這款理財(cái)軟件叫柏R，對(duì)外宣稱是由一家境外投資集團(tuán)推出的金融理財(cái)平臺(tái)，但警方認(rèn)為這類通過網(wǎng)絡(luò)上推廣的所謂投資理財(cái)活動(dòng)，很可能涉嫌違法犯罪。

　　很快宜昌警方查明，所謂的境外投資集團(tuán)只是一個(gè)幌子，這款名為柏R的理財(cái)軟件就是詐騙分子用于騙錢的工具。郭先生不過是眾多被害人中的一個(gè)，上線運(yùn)營僅僅兩個(gè)月時(shí)間，這款名為柏R的理財(cái)軟件就吸引了全國5萬多人使用。

　　辦案人員查實(shí)，除了四處打廣告，詐騙份子會(huì)鼓勵(lì)前期投資者層層發(fā)展下線，導(dǎo)致被害人數(shù)量形成了傳銷式增長。郭先生就是經(jīng)朋友竭力拉攏，說在這款理財(cái)軟件上購買基金，投資周期短，收益率高，還不存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　為了徹底打消郭先生的疑慮，朋友當(dāng)時(shí)還把他拉進(jìn)了一個(gè)理財(cái)微信群，群里的成員都在用這款柏R理財(cái)軟件，不少人還在群里曬每天的盈利截圖。

　　即便這樣，郭先生還是很謹(jǐn)慎，前期只投入了800元。警方注意到其他被害人大都也是同樣的心理，隨著前期投資收益陸續(xù)到賬，眾多被害人逐漸信以為真，紛紛開始加大投資力度。有的人掏出了多年積蓄，有的人甚至不惜借款投資。

　　當(dāng)眾多被害人越陷越深，投入的資金額度也越來越大，詐騙分子隨即關(guān)閉了所謂的柏R理財(cái)軟件，郭先生投入的20多萬元就這樣打了水漂。

　　初步查明在關(guān)閉柏R理財(cái)軟件前，眾多被害人總計(jì)已投入資金達(dá)3億元，第一次詐騙得手后，這伙詐騙分子沒有善罷甘休，立馬就又推出了一款新的名為德X的理財(cái)軟件，試圖騙取第二批被害人資金，這引起宜昌警方高度重視。

　　在湖北省公安廳指揮下，宜昌市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組，對(duì)這起特大金融理財(cái)騙局展開深入調(diào)查。調(diào)查顯示，涉嫌操縱這場騙局的幕后主謀是潛藏在境外某地的詐騙集團(tuán)，受疫情影響和跨境執(zhí)法的制約，辦案人員暫時(shí)無法出境打擊……

　　查清犯罪鏈條 搗毀犯罪團(tuán)伙

　　根據(jù)以往辦案經(jīng)驗(yàn)，類似的金融理財(cái)騙局之所以能屢屢得逞，除了境外詐騙集團(tuán)主導(dǎo)操縱實(shí)施外，也離不開國內(nèi)相關(guān)“黑灰產(chǎn)業(yè)”的配合。宜昌警方?jīng)Q定立足國內(nèi)，先全面鏟除這個(gè)特大金融理財(cái)騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條。

　　宜昌警方爭分奪秒迅速查清了這場特大金融理財(cái)騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條，共計(jì)有9個(gè)作案環(huán)節(jié)，涉及13個(gè)犯罪團(tuán)伙。

　　在9個(gè)涉案環(huán)節(jié)中，為境外詐騙集團(tuán)提供技術(shù)支持和財(cái)務(wù)支持的是關(guān)鍵兩環(huán)，而提供技術(shù)支持的涉案人員又是警方此次打擊的重中之重。

　　順線追查發(fā)現(xiàn)，為涉案理財(cái)軟件提供技術(shù)支持的主要嫌疑人叫袁某，袁某長期在重慶活動(dòng)。

　　事不宜遲，宜昌警方立即派出一組警力奔赴重慶實(shí)施抓捕，偵查發(fā)現(xiàn)袁某已從原公司離職和幾個(gè)同事合伙創(chuàng)辦了一家新公司，袁某創(chuàng)辦的新公司就租住在一棟商業(yè)大廈內(nèi)。

　　在當(dāng)?shù)鼐炫浜舷?，宜昌警方?jīng)_進(jìn)這間辦公室，將屋內(nèi)所有人員暫時(shí)控制。主要犯罪嫌疑人袁某當(dāng)天被抓獲到案，相關(guān)涉案人員全部被帶回湖北宜昌。

　　接下來宜昌警方把偵查重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?yàn)榫惩庠p騙集團(tuán)提供財(cái)務(wù)支持的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查這伙人員在福建省的龍巖市活動(dòng)，一組偵查力量先期趕赴龍巖展開調(diào)查。

　　在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，辦案人員很快查實(shí)，境內(nèi)提供財(cái)務(wù)支持的主要嫌疑人是陳某，他的妻子也參與作案，陳某夫婦與境外詐騙集團(tuán)保持直接聯(lián)系。

　　根據(jù)境外詐騙集團(tuán)指令，陳某夫婦及團(tuán)伙成員的主要任務(wù)就是轉(zhuǎn)賬支出各種費(fèi)用，后期每天支出的資金流水都在60萬元左右。

　　外圍偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人陳某平時(shí)就在龍巖本地活動(dòng)，但他非常謹(jǐn)慎，不管白天外出多遠(yuǎn)，晚上都一定會(huì)回到所住的村子。

　　由于陳某夫婦和團(tuán)伙成員大都沾親帶故，彼此住的地方也很近，抓捕前，宜昌警方進(jìn)行了周密部署，主要嫌疑人陳某是重點(diǎn)抓捕對(duì)象。

　　2021年4月25日，龍巖的抓捕行動(dòng)展開了，當(dāng)身著便衣的警察趕到陳家門口時(shí)，陳某的母親當(dāng)時(shí)謊稱兒子不在家，抓捕警察并沒有理會(huì)，徑直沖進(jìn)陳某房間將其成功控制。

　　陳某被控制后，他的妻子和另外同伙也接連被抓獲。

　　與此同時(shí)，宜昌警方也兵分多路奔赴全國多省市，對(duì)其他作案環(huán)節(jié)涉及的犯罪嫌疑人展開統(tǒng)一抓捕。

　　位于天津的宮某為境外詐騙團(tuán)伙使用的大量微信號(hào)提供解封支持和代支付，將宮某控制后，辦案人員在其家中查獲大量現(xiàn)金多部手機(jī)和多張銀行卡。

▲抓捕宮某時(shí)的情形

　　在深圳抓捕引流推廣團(tuán)伙時(shí)，將犯罪嫌疑人帶進(jìn)房間后，抓捕警察發(fā)現(xiàn)屋里擺滿了手機(jī)，全部處于開機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。嫌疑人交代，這些手機(jī)是用來做引流推廣的，他們掌握了大量微信群，會(huì)定時(shí)在這些群內(nèi)發(fā)布廣告，還自稱做的都是正規(guī)業(yè)務(wù)。

　　嫌疑男子交代，他們并沒有跟境外的詐騙集團(tuán)直接聯(lián)系，而是通過中介接下的為涉案理財(cái)軟件進(jìn)行推廣的業(yè)務(wù)。此外警方還查明，境外詐騙集團(tuán)還雇傭了國內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員，為涉案的理財(cái)軟件提供網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)服務(wù)。而為涉案理財(cái)軟件提供網(wǎng)絡(luò)安防服務(wù)的犯罪嫌疑人，竟然是深圳兩家知名網(wǎng)絡(luò)公司的工作人員，他們正是利用工作之便為境外詐騙集團(tuán)服務(wù)，對(duì)嫌疑人所在公司相關(guān)管理人員宜昌警方也進(jìn)行了正式通報(bào)。

　　經(jīng)過兩周時(shí)間集中抓捕，這場特大理財(cái)騙局，在境內(nèi)的9個(gè)作案環(huán)節(jié)，13個(gè)犯罪團(tuán)伙被全部摧毀。宜昌警方先后共抓獲犯罪嫌疑人47名，凍結(jié)400多個(gè)涉案賬戶，凍結(jié)涉案資金525萬元，查獲大量涉案銀行卡、電話卡、手機(jī)、電腦等物品。

　　為何淪為境外詐騙團(tuán)伙的幫兇？

　　經(jīng)審訊嫌疑人袁某交代他原本有正經(jīng)工作，但也經(jīng)常做兼職，在做兼職的時(shí)候，通過中介接下了為涉案理財(cái)軟件做技術(shù)支持的任務(wù)。按照袁某的說法，他為涉案理財(cái)軟件提供技術(shù)支持，收取的費(fèi)用不算高，一次能賺幾千塊錢，活也不重，在空閑時(shí)間就能完成。袁某交代從一開始他就很清楚為涉案的所謂理財(cái)軟件提供技術(shù)支持，存在違法風(fēng)險(xiǎn)，但因?yàn)閮e幸心理，才打算繼續(xù)做下去。

　　警方查明，境外詐騙集團(tuán)為境內(nèi)涉案各犯罪團(tuán)伙支付報(bào)酬，都是通過福建龍巖的犯罪嫌疑人陳某完成。到案后陳某交代他每天所要做的就是通過手機(jī)不停轉(zhuǎn)賬。陳某說為境外詐騙團(tuán)伙提供財(cái)務(wù)支持，也是為了多賺錢。據(jù)警方查證，陳某最多一天就能掙到8000塊錢，后期隨著工作量增大，陳某首先發(fā)展了妻子當(dāng)幫手。見來錢快，陳某的妻子還把自己的親姐姐和親妹妹全部拉下水。

　　盡管到案的境內(nèi)犯罪嫌疑人沒有直接參與詐騙活動(dòng)，但正是在他們的協(xié)助配合下，境外詐騙集團(tuán)操縱的這場特大理財(cái)騙局才能得逞。

　　眼下境內(nèi)涉案各環(huán)節(jié)上的犯罪嫌疑人全部到案了，但這起特大金融理財(cái)騙局的偵辦工作并沒有終結(jié)。對(duì)境外詐騙集團(tuán)的主要成員，宜昌警方正時(shí)刻密切關(guān)注他們的動(dòng)向。

　　警方提醒

　　天上不會(huì)掉餡餅,“高額回報(bào)”“快速致富”等投資理財(cái)項(xiàng)目都是陷阱；

　　下載APP認(rèn)準(zhǔn)官方渠道,切勿通過點(diǎn)擊鏈接、掃碼下載各類投資平臺(tái)；

　　不輕信所謂的“理財(cái)專家”等網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)推介,遇到加好友拉進(jìn)股票、虛擬貨幣投資群的要提高警惕,堅(jiān)決做到“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”；

　　不抱有僥幸心理,發(fā)現(xiàn)疑似騙局的現(xiàn)象,立即報(bào)案。