曾2021年7月21日發(fā)布一篇原創(chuàng)文章《【頭條】恩福珠寶疑似跑路 您應(yīng)避開(kāi)黃金珠寶坑》，文章指出，近幾年來(lái)，傳銷(xiāo)組織利用黃金珠寶鉆石等產(chǎn)品為幌子，通過(guò)消費(fèi)返利贈(zèng)送消費(fèi)券、虛擬資產(chǎn)等手段，宣揚(yáng)低投入高回報(bào)為誘餌，不斷變換馬甲編織各類(lèi)傳銷(xiāo)陷阱，萬(wàn)變不離其宗，類(lèi)似的投資項(xiàng)目已經(jīng)因傳銷(xiāo)案發(fā)多次，然而卻不斷有類(lèi)似的項(xiàng)目繼續(xù)重復(fù)“昨日的騙局”。

　　近日，反傳聯(lián)盟接到網(wǎng)友舉報(bào)，一個(gè)名為“同富金業(yè)”公司以黃金銷(xiāo)售名義于6月上旬在濟(jì)南啟動(dòng)，然而實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有真正的黃金銷(xiāo)售，本質(zhì)是資金盤(pán)，是打著銷(xiāo)售黃金的口號(hào)進(jìn)行非法吸收公眾存款。

　　同富金業(yè)無(wú)礦亦無(wú)采礦資質(zhì)據(jù)了解，同富金業(yè)為貴州同富金業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，天眼查獲悉，該公司成立于2021年1月7日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本為0，法定代表人為曹銘。其中，曹銘持股39%；山東縱橫地質(zhì)工程有限公司持股35%；沈建利持股26%。

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　　在對(duì)外宣傳的PDF文件所展示的“同富金業(yè)”中，看到了同富金業(yè)所宣稱(chēng)的自有金礦，但據(jù)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，貴州同富金業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司并沒(méi)有任何采礦許可證。

　　通過(guò)天眼查獲悉，曹銘擔(dān)任4家公司的法定代表人，分別為：貴州同富眾鑫礦業(yè)有限公司、深圳市同富黃金珠寶銷(xiāo)售有限公司、貴州同富金業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，也并未發(fā)現(xiàn)任何一家市場(chǎng)主體有礦，或者有采礦資質(zhì)。

　　貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2021年5月13日，法定代表人為曹銘，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳資本為0，曹銘認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元人民幣，100%持股。貴州同富眾鑫礦業(yè)有限公司成立于2021年6月23日，法定代表人為曹銘，注冊(cè)資本10000萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本為0，貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認(rèn)繳出資8000萬(wàn)人民幣，持股80%，沈建利認(rèn)繳出資1000萬(wàn)人民幣，持股10%，楊雅茹認(rèn)繳出資1000萬(wàn)人民幣，持股10%。

　　深圳市同富黃金珠寶銷(xiāo)售有限公司成立于2021年7月6日，法定代表人為曹銘，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳資本為0，貴州同富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認(rèn)繳出資4950萬(wàn)人民幣，持股99%，金鴿認(rèn)繳出資50萬(wàn)元人民幣，持股1%。

　　銷(xiāo)售模式涉嫌傳銷(xiāo)據(jù)舉報(bào)人反映，同富金業(yè)宣稱(chēng)“買(mǎi)黃金，送金券，賺黃金”。黃金每克600元，加23元商標(biāo)使用費(fèi),10g起售。備注：1金券=1元，金券用來(lái)兌換黃金。在同富金業(yè)購(gòu)買(mǎi)10克黃金（6000元），贈(zèng)送1.5倍的金券（6000元×1.5倍=9000金券），每天釋放千分之三，每天獲得18金券，連續(xù)獲得500天，全部拿完。在同富金業(yè)購(gòu)買(mǎi)50克黃金（30000元），贈(zèng)送1.5倍的金券（30000元×1.5倍=45000金券），每天釋放千分之三，每天獲得90金券，連續(xù)獲得500天，全部拿完。在同富金業(yè)購(gòu)買(mǎi)100克黃金（60000元），贈(zèng)送1.5倍的金券（60000元×1.5倍=90000金券），每天釋放千分之三，每天獲得180金券，連續(xù)500天，全部拿完。在同富金業(yè)購(gòu)買(mǎi)500克黃金（300000元），贈(zèng)送1.5倍的金券（300000元×1.5倍=450000金券），每天釋放千分之三，每天獲得900金券，連續(xù)500天，全部拿完。在同富金業(yè)購(gòu)買(mǎi)1000克黃金（600000元），贈(zèng)送1.5倍的金券（600000元×1.5倍=900000金券），每天釋放千分之三，每天獲得1800金券，連續(xù)500天，全部拿完。【備注：以上是純靜態(tài)獎(jiǎng)金制度如果不去做分享（不去找人加入）就要等500天才能拿到自己消費(fèi)額度的1.5倍紅利。如果找人加入，則可以加速拿到1.5倍的紅利，找人加入越多，獲取紅利速度越快?！?/span>

　　動(dòng)態(tài)收益：1.分享一人加入：獲得100%加速舉例：您無(wú)論購(gòu)買(mǎi)多少克，靜態(tài)都是500天拿到1.5倍紅利。但是，您推薦了一個(gè)人，則從原本的500天變成了250天，直接縮短一半的天數(shù)。這就是100%加速。如果您推薦了第二人加入：變成166天，如果您推薦了第三人加入：變成了125天。2. 團(tuán)隊(duì)收益：（每個(gè)人都渴望快速拿到紅利，都會(huì)去做分享，您傘下團(tuán)隊(duì)每一個(gè)下線都去做分享、找人投資加入，于是形成了團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，團(tuán)隊(duì)收益不限層數(shù)，無(wú)限代的累計(jì)業(yè)績(jī))在動(dòng)態(tài)發(fā)展中，加速獎(jiǎng)勵(lì)，直接分享100%的加速累計(jì)達(dá)30萬(wàn)，享新增業(yè)績(jī)收益20%的加速金券；累計(jì)達(dá)90萬(wàn)，享新增業(yè)績(jī)收益40%的加速金券；累計(jì)達(dá)300萬(wàn)，享新增業(yè)績(jī)收益60%的加速金券；累計(jì)達(dá)900萬(wàn)，享新增業(yè)績(jī)收益80%的加速金券；累計(jì)達(dá)1500萬(wàn)，享新增業(yè)績(jī)收益100%的加速金券；平級(jí)獎(jiǎng)：當(dāng)您和您找來(lái)的人，業(yè)績(jī)平級(jí)時(shí)，享平級(jí)管理獎(jiǎng)收益的10%的加速金券。

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　　《禁止傳銷(xiāo)管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷(xiāo)行為：(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　涉嫌非法吸收公眾存款除了涉?zhèn)髦猓唤饦I(yè)的銷(xiāo)售行為還涉嫌違反最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，且屬于數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。據(jù)舉報(bào)人反映，該公司運(yùn)作特別隱蔽，每次會(huì)議講課之前都要求不得錄音錄像不得拍照，強(qiáng)制執(zhí)行。且在整個(gè)過(guò)程中根本無(wú)實(shí)物黃金的交易，沒(méi)有銷(xiāo)售清單，沒(méi)有發(fā)貨單，儼然已經(jīng)成為純粹的資金盤(pán)項(xiàng)目，構(gòu)成非法吸收公眾存款。

　　聚集20多家黃金返利盤(pán) 濟(jì)南市大排查同富黃金于2021年6月上旬在濟(jì)南啟動(dòng)了業(yè)務(wù)，辦公地點(diǎn)設(shè)在濟(jì)南西站附近一公里的陽(yáng)光保險(xiǎn)大廈20樓2003-2004房間，辦公面積一共有200平米左右，無(wú)任何經(jīng)營(yíng)許可證件。

　　（網(wǎng)友提供的同富金業(yè)招商會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)）大概是8月中旬，約17日，濟(jì)南市公安經(jīng)偵聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法，檢查濟(jì)南所有以銷(xiāo)售黃金名義實(shí)質(zhì)消費(fèi)返利的所有黃金盤(pán)，結(jié)果將近二十幾家公司都是人去樓空，同富金業(yè)濟(jì)南運(yùn)營(yíng)中心也是人去樓空，辦公所在地的墻壁上所有帶公司標(biāo)志的裝飾和資料，全部被摳下來(lái)撤掉，爾后撤到濰坊市租用圣基大酒店的寫(xiě)字樓八樓，繼續(xù)行騙。

　　警惕類(lèi)似陷阱 避開(kāi)黃金珠寶傳銷(xiāo)坑近幾年來(lái)，傳銷(xiāo)組織利用黃金珠寶鉆石等產(chǎn)品為幌子，通過(guò)消費(fèi)返利贈(zèng)送消費(fèi)券、虛擬資產(chǎn)等手段，宣揚(yáng)低投入高回報(bào)為誘餌，不斷變換馬甲編織各類(lèi)傳銷(xiāo)陷阱，萬(wàn)變不離其宗，類(lèi)似的投資項(xiàng)目已經(jīng)涉案?jìng)麂N(xiāo)案發(fā)多次，但是缺乏判別能力的韭菜卻永遠(yuǎn)割不完，反傳聯(lián)盟編輯人員整理以下案例，希望更多網(wǎng)友能夠舉一反三，充分認(rèn)識(shí)該類(lèi)騙局的欺詐本質(zhì)，防止遭受經(jīng)濟(jì)損失，避免入坑！

　　【案例一】購(gòu)買(mǎi)珠寶 每月返利 一年回本 傳銷(xiāo)獲刑2020年11月17日，石家莊市裕華區(qū)人民法院就審理了一起打著買(mǎi)賣(mài)珠寶的幌子利用消費(fèi)返現(xiàn)發(fā)展會(huì)員的傳銷(xiāo)犯罪案件?；ㄥX(qián)買(mǎi)珠寶后，每月給返利。2014年初至2017年7月間，被告人謝某在王某、孟某等人的領(lǐng)導(dǎo)下，利用河北某電子商務(wù)有限公司網(wǎng)站，伙同崔某在石家莊市、沈陽(yáng)市、大連市等地，打著“購(gòu)買(mǎi)珠寶，每月返利5%，直到返還完畢”的虛假?gòu)V告，來(lái)吸引人們購(gòu)買(mǎi)珠寶并注冊(cè)成為會(huì)員，且在宣傳成為會(huì)員后介紹其他人員加入。這些會(huì)員通過(guò)交納費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)商品（即交納入門(mén)費(fèi)）形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，獲取報(bào)酬，謀取利益。謝某等人通過(guò)此方式發(fā)展大量會(huì)員，形成“金字塔”式層級(jí)，涉案金額巨大。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人謝某、王某、孟某、崔某等人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，遂分別判處他們二年到十年不等的有期徒刑，并分處罰金。【案例二】 黃金首飾免費(fèi) 還有高額利息拿 超2萬(wàn)人被騙51億2014年7月31日早上8點(diǎn)多鐘，錦州市公安局遼寧省錦州市公安局出動(dòng)近400余名警力，組成19個(gè)抓捕小組，對(duì)錦州8家今朝匯元金店展開(kāi)抓捕和查封。抓獲了主要犯罪嫌疑人王某。顧客可以免費(fèi)試戴黃金首飾，但必須交一筆不菲的押金，而且置押期越長(zhǎng)利息越高。金店以“拉人頭”的傳銷(xiāo)的方式迅速擴(kuò)張，一年就在全國(guó)19個(gè)省開(kāi)了150多家黃金珠寶店。警方調(diào)查，今朝匯元珠寶有限公司交易金額達(dá)到51億元，2萬(wàn)名群眾受騙！警方調(diào)查顯示北京今朝匯元珠寶有限公司2013年3月成立，一年多的時(shí)間，就在全國(guó)19個(gè)省份發(fā)展了156家實(shí)體金店和14家虛擬金店，涉及到全國(guó)的有238個(gè)賬戶(hù)，每天的資金流量少的幾萬(wàn)幾十萬(wàn)，多的可以達(dá)到成百上千萬(wàn)，甚至出現(xiàn)了一天內(nèi)開(kāi)張五家金店的盛況，擴(kuò)張速度令人咋舌。【案例三】繳納入會(huì)費(fèi) 優(yōu)惠買(mǎi)黃金 分期返利賺大錢(qián)2016年3月31日，廣州市公安局天河分局成功偵破廣東獵漁兄弟珠寶貿(mào)易集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案。經(jīng)查，從2014年8月起，該團(tuán)伙以廣東獵漁兄弟珠寶貿(mào)易集團(tuán)有限公司控股形式，先后成立廣東我得我金珠寶貿(mào)易有限公司、我得我富投資管理有限公司，通過(guò)招 聘業(yè)務(wù)員、派發(fā)宣傳單張、組織考察等方式，以入會(huì)投資公司黃金產(chǎn)品可獲高額回報(bào)為誘餌，與事主簽訂《購(gòu)銷(xiāo)合同》，投資期限分為3、6、12、24個(gè)月，對(duì)應(yīng)的年化收益率為4%、8%、16%、38.2%，收益按月返還等方式大肆向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，涉案金額約1.2億元，涉及投資者1000余人。辦案民警告訴記者，該公司表面上是買(mǎi)賣(mài)黃金，實(shí)際上該公司并無(wú)任何黃金庫(kù)存。該公司還鼓吹，如果繳納一定的會(huì)費(fèi)，就可以更加優(yōu)惠的價(jià)格買(mǎi)黃金，優(yōu)惠的部分則以分期返利的形式返還給投資人?！凹偃缒愕耐顿Y期限是3個(gè)月，就會(huì)產(chǎn)生4%的優(yōu)惠利息，并按月返還，投資期限到期的最后一天，會(huì)員費(fèi)才能返還給投資人?！鞭k案民警說(shuō)，“會(huì)費(fèi)為購(gòu)買(mǎi)黃金總價(jià)的43.7%。他們還規(guī)定，投資的最低標(biāo)準(zhǔn)是買(mǎi)100克黃金，即2.6萬(wàn)元?！鞭k案民警介紹，很多客戶(hù)為能拿到返利，向該公司買(mǎi)完黃金之后就馬上賣(mài)回給公司，根本見(jiàn)不到真金白銀。當(dāng)有客戶(hù)需要實(shí)金交易的，他們?cè)購(gòu)耐饷尜I(mǎi)來(lái)黃金賣(mài)給客戶(hù)?！扒靶┠旰芏嗳送顿Y黃金，該公司以這種模式進(jìn)行黃金交易，很隱蔽，也很吸引人?！本匠醪胶藢?shí)，該案涉及的單筆最高投資額多達(dá)幾百萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，該公司資金鏈已有斷裂跡象，有不少客戶(hù)報(bào)案稱(chēng)自己的買(mǎi)金錢(qián)、會(huì)員費(fèi)均被套牢。辦案民警透露，該案不少投資人都是中老年人，很多人拿出“養(yǎng)老錢(qián)”來(lái)買(mǎi)金，最終黃金沒(méi)見(jiàn)到，積蓄也血本無(wú)歸。

　　【案例四】投資600元 買(mǎi)個(gè)‘珠寶包’ 10天回本 每人限購(gòu)50個(gè)2017年9月，韶關(guān)市翁源縣公安局經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)多月的偵察，破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。他們以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，在深圳、廣州、惠州、肇慶、東莞、梅州、韶關(guān)等地瘋狂發(fā)展“下線”，累計(jì)收取近3000人購(gòu)買(mǎi)“珠寶包”投資款近2000多萬(wàn)元?！巴顿Y600元，買(mǎi)個(gè)‘珠寶包’，10天回本，每人限購(gòu)50個(gè)?！辈簧僖呀?jīng)參與“投資”的人還經(jīng)常拿著手機(jī)向旁邊的人炫耀今天又賺了多少錢(qián)，極力鼓動(dòng)身邊的親戚朋友購(gòu)買(mǎi)此類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。民警發(fā)現(xiàn)，廖某、管某等4人以湖北宜昌某珠寶首飾有限公司為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以600元購(gòu)買(mǎi)一個(gè)“珠寶包”的方式在翁源發(fā)展會(huì)員。一個(gè)身份證最高可以購(gòu)買(mǎi)50個(gè)“珠寶包”。該平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)把全球每天新增營(yíng)業(yè)額的15%以積分的形式平均分配給所有“珠寶包”。分配積分的30%為原始積分，70%為贈(zèng)送積分。原始、贈(zèng)送積分滿600時(shí)，可以復(fù)投一個(gè)珠寶包。商城積分可以?xún)稉Q珠寶，贈(zèng)送積分可以復(fù)投、提現(xiàn)和發(fā)展新會(huì)員兌沖現(xiàn)金。介紹新會(huì)員還可以獲得公司的獎(jiǎng)勵(lì)積分。經(jīng)調(diào)查，廖某、管某等人2016年5月起以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，在翁源累計(jì)收取近3000多人購(gòu)買(mǎi)“珠寶包”投資款近2000多萬(wàn)元。為打消投資者的疑慮，廖某等人還在翁源商業(yè)中心的黃金地段租下店面，開(kāi)設(shè)珠寶店展示珠寶實(shí)物，但是這些珠寶卻僅供參考，如果用積分兌換珠寶需由公司在外地發(fā)貨。經(jīng)鑒定，受騙者所兌換的珠寶實(shí)際價(jià)值僅為100多元，最貴不超過(guò)300元。該犯罪團(tuán)伙成員犯罪地涉及深圳、廣州、惠州、肇慶、東莞、梅州等地，涉案金額2000多萬(wàn)元。投資該平臺(tái)的大多為中年人，其中又以中年婦女居多。該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙在幾乎零投入的情況下，短短10個(gè)多月，非法獲利近350多萬(wàn)元，其中廖某祥個(gè)人非法獲利近130多萬(wàn)元。據(jù)廖某交代，非法獲利的130多萬(wàn)元均被其購(gòu)買(mǎi)奢侈品和高檔消費(fèi)揮霍一空，甚至還因過(guò)度消費(fèi)背上了債務(wù)。目前，犯罪嫌疑人姚某在逃，犯罪嫌疑人廖某等5人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，已被移送起訴。類(lèi)似的以黃金為產(chǎn)品進(jìn)行模式仿造的項(xiàng)目越來(lái)越多，且大多涉嫌傳銷(xiāo)違法犯罪行為，有的是傳銷(xiāo)與非法集資夾雜在一起，有的存在欺詐行為，消費(fèi)者、投資者須提高警惕！黔金王黃金珠寶（深圳）有限公司、萬(wàn)甲黃金、晨和金宜萊（山東)黃金珠寶有限公司、經(jīng)易金業(yè)、東方黃金、恒輝珠寶、中頤黃金……

　　反傳聯(lián)盟提醒

　　近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興起，“消費(fèi)返利”逐漸成為網(wǎng)絡(luò)商家一種常見(jiàn)的促銷(xiāo)手段。“消費(fèi)返利”等新型傳銷(xiāo)犯罪以網(wǎng)站為掩護(hù)，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪相比迷惑性更強(qiáng)，更容易誘人受騙。因此，廣大投資者和消費(fèi)者在投資理財(cái)和消費(fèi)過(guò)程中，一定要保持謹(jǐn)慎和理性的態(tài)度，若發(fā)現(xiàn)所參與的項(xiàng)目和交易包含有拉人頭、分提成且人員組成具備明顯“金字塔”結(jié)構(gòu)特征的，應(yīng)高度警惕，千萬(wàn)不可輕易、盲目涉足其中，以免落入傳銷(xiāo)陷阱。