本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年9月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知和文件于2021年9月8日以電話(huà)通知并電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳以嶺主持，監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。
　　會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案并形成決議如下：
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》。
　　根據(jù)公司2020年年度權(quán)益分派方案實(shí)施情況，公司擬增加注冊(cè)資本477,344,393元。增資完成后公司注冊(cè)資本將由目前的1,193,360,983元變更為1,670,705,376元。
　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍。具體情況如下：
　　原經(jīng)營(yíng)范圍為：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產(chǎn)；保健食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)品種以食品生產(chǎn)許可品種明細(xì)表核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；飲料（固體飲料類(lèi)、其他飲料類(lèi)）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；方便食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；中藥提取物的生產(chǎn)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；自有房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；家具、家用電器租賃；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)（不含糧食）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)、批發(fā)、零售；糖果制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；普通貨運(yùn)，貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢(xún)服務(wù)（診療、醫(yī)療、心理咨詢(xún)除外）。（以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；中成藥、醫(yī)藥保健品、傳統(tǒng)醫(yī)療器械、西藥、生物制品、衛(wèi)生輔料的研究、開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
　　變更為：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產(chǎn)；保健食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)品種以食品生產(chǎn)許可品種明細(xì)表核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；飲料（固體飲料類(lèi)、其他飲料類(lèi)）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；方便食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；中藥提取物的生產(chǎn)；中藥飲片的研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)恢兴庯嬈▋糁?、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、灸制、燉制、鍛制、燀制、水飛），直接口服中藥飲片的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；自有房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；家具、家用電器租賃；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)（不含糧食）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、零售；糖果制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；普通貨運(yùn)，貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢(xún)服務(wù)（診療、醫(yī)療、心理咨詢(xún)除外）。（以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；中成藥、醫(yī)藥保健品、傳統(tǒng)醫(yī)療器械、西藥、生物制品、衛(wèi)生輔料的研究、開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
　　（注：經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容最終以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
　　公司擬修改公司章程相關(guān)條款，修改內(nèi)容如下：
　?。?）原第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣1,193,360,983元。
　　公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。
　　修改為：第六條  公司注冊(cè)資本為人民幣1,670,705,376元。
　　公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。
　　（2）原第十九條  公司股份總額為1,193,360,983元；公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1,193,360,983股。
　　修改為：第十九條  公司股份總額為1,670,705,376元；公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1,670,705,376股。
　　（3）原第十三條  經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產(chǎn)；保健食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)品種以食品生產(chǎn)許可品種明細(xì)表核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；飲料（固體飲料類(lèi)、其他飲料類(lèi)）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；方便食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；中藥提取物的生產(chǎn)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；自有房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；家具、家用電器租賃；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)（不含糧食）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)、批發(fā)、零售；糖果制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；普通貨運(yùn)，貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢(xún)服務(wù)（診療、醫(yī)療、心理咨詢(xún)除外）。（以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；中成藥、醫(yī)藥保健品、傳統(tǒng)醫(yī)療器械、西藥、生物制品、衛(wèi)生輔料的研究、開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
　　修改為：第十三條  經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、合劑、小容量注射劑、中藥配方顆粒、食品用塑料包裝容器的生產(chǎn)；保健食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)品種以食品生產(chǎn)許可品種明細(xì)表核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；飲料（固體飲料類(lèi)、其他飲料類(lèi)）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；方便食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；中藥提取物的生產(chǎn)；中藥飲片的研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)恢兴庯嬈▋糁?、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、灸制、燉制、鍛制、燀制、水飛），直接口服中藥飲片的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；自有房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；家具、家用電器租賃；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)（不含糧食）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、零售；糖果制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（許可生產(chǎn)食品品種以食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；普通貨運(yùn)，貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；健康管理咨詢(xún)服務(wù)（診療、醫(yī)療、心理咨詢(xún)除外）。（以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；中成藥、醫(yī)藥保健品、傳統(tǒng)醫(yī)療器械、西藥、生物制品、衛(wèi)生輔料的研究、開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
　　（注：經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容最終以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　公司決定于2021年10月8日（周五）下午14：55時(shí)在石家莊市高新區(qū)天山大街238號(hào)以嶺健康城會(huì)議室召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。
　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-076）。
　　特此公告。
　　石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司