近日，記者在伊春市雙打辦了解到，伊春市市場監(jiān)督管理局向公安機關移送兩起傳銷案件，其中，GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣）存在傳銷行為。

　　向公安機關移送兩起傳銷案件

　　近日，伊春市市場監(jiān)督管理局接到政府打擊整治非法社會組織專項行動專班辦公室的通知和群眾舉報，稱伊春區(qū)某環(huán)保咨詢服務中心以升值利潤高誘惑市民購買GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣），某旅游開發(fā)有限公司伊春分公司以旅游旅居名義在伊春市大量吸納會員繳納入門費等行為。對此，局領導高度重視，要求立即組成案件專辦組，由反不正當競爭科牽頭抽調精兵強將，盡快查清此案，避免更多群眾上當受騙，切實維護人民群眾利益。

　　據介紹，辦案期間，案件專辦組執(zhí)法人員加班加點，多次召開案件分析會，線上線下多方面收集證據，案件調查初顯成效。執(zhí)法人員依據《禁止傳銷條例》第七條，經查兩起案件均屬于傳銷行為。由于兩起案件參與人數(shù)眾多，涉案金額達2000多萬元，為避免更多群眾上當受騙，根據《最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號）和《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，將兩起案件移送至公安機關。目前，公安機關已接收并立案查處中。

　　是投資風口還是傳銷騙局？

　　綠色、環(huán)保、創(chuàng)業(yè)，在這些正能量的幌子下，“GEC環(huán)保幣”火了好幾年。目前，在網絡搜索“GEC環(huán)保幣”，傳銷標簽不在少數(shù)，被監(jiān)管部門打擊的信息也隨處可見。GEC官方資料顯示，2018年2月20日，GEC系統(tǒng)注冊會員量就已超過200萬。這是什么概念？可以說，發(fā)展到現(xiàn)在，從參與人數(shù)看，GEC的規(guī)模已超過此前號稱“幣圈第一大案”的PlusToken。

　　2017年3月，一個名為GEC的數(shù)字貨幣，悄然上線。它的英文全稱是Green Entrepreneurship Coin，中文名為 “環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”。據資料顯示，GEC背后的發(fā)行方叫做世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會，該組織2019年已被浙江省民政廳作為非法社會組織進行打擊。

　　此外，在一份“GEC環(huán)保幣”相關的二審刑事裁定書中，二審法院提到，案涉的GEC平臺官網稱“GEC幣”是香港“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”開發(fā)發(fā)行的區(qū)塊鏈、去中心化的虛擬貨幣。而“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”系在香港特別行政區(qū)注冊的一家非牟利機構，主要業(yè)務為推動世界環(huán)保事務。注冊網址website:www.gegf.org是唯一網址，沒有在中國大陸開展業(yè)務以及委托他人或者單位開展相關業(yè)務。即本案中GEC平臺所稱的“基金會”官網的域名與香港“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”并不一樣，系非法組織。該平臺組織者自創(chuàng)的GEC幣作為一種數(shù)字虛擬貨幣，其未獲國家相關部門批準就在平臺交易，GEC幣發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由該平臺組織者掌握，該平臺靠不斷發(fā)展下線維系平臺運轉，平臺一旦關網，跑路，投資人的所有投入歸零。該平臺的一系列操作具有傳銷行為最本質的特征即欺騙性。

　　據北京商報2019年的相關報道，“GEC環(huán)保幣”注冊簡單，通過微信就能操作，24小時自動運行挖礦，而且收益率較高，初始交易價為0.01美元，平臺根據交易中心每日的交易數(shù)據調控GEC的漲幅，確保GEC穩(wěn)定上漲，預期30日內GEC價值最低增長50倍，90日內最低增長100倍，一年內最低增長1000倍。

　　據上述二審刑事裁定書，該平臺人員承諾GEC幣只漲不跌，新手要根據邀請才能注冊，注冊成功后平臺會根據邀請碼將注冊人分為其所屬公會然后進行實名認證，注冊完成后平臺就會送投資人一臺免費的微型云礦機，投資人通過礦機挖幣，再在系統(tǒng)里掛單買賣GEC幣獲利。但贈送的微型云礦機一個月生產11枚GEC幣后就停止生產，需要用10個GEC幣激活。也就是說投資人需要不停的復投，才能獲取GEC幣。另一個獲取GEC幣的方式就是推廣市場，拉人頭。平臺為推廣人員加入，制定了5%的直推獎，同時，加入該組織后，根據所拉人頭數(shù)量，分為會員、公會會長、創(chuàng)業(yè)大使、環(huán)保大使、國際大使。晉升會長以上級別后。平臺會將收取賣家30%的交易費中的20%進行獎勵。該行為明細符合傳銷行為的拉人頭以及三級以上的層級特征。

　　新浪潮記者了解到，“GEC環(huán)保幣”交易模式以“生態(tài)環(huán)境保護”、“零投資”、“零風險”、“高收益”為標簽，靠拉人頭入伙，拉下線發(fā)展資金鏈條。業(yè)內專家指出，環(huán)保幣基本上可以歸為盤圈。盤圈外觀是虛擬貨幣，內核為資金盤，前人的收益來源于后來者的資金。該模式不僅涉嫌變相ICO，而且拉人頭模式涉嫌傳銷。

　　此外，ＧEＣ集團發(fā)起、組織者之一的黃某某目前在逃。

　　特別提醒

　　GEC環(huán)保幣，只是眾多互聯(lián)網項目中的一個縮影。不管前面有多少“貨幣”平臺崩盤跑路，總會有新的“貨幣”出現(xiàn)，繼續(xù)割韭菜。其套路都差不多，但是在高額利潤的誘惑下，大批大批的人選擇鋌而走險。要想從根源上杜絕被詐騙風險，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的領域，否則就是給騙子機會；另一方面牢記“天上不會掉餡餅”，不要因為貪心而受騙。

　　文字：新浪潮綜合伊春市雙打辦、中國裁判文書網、北京商報