7月19日消息，據(jù)重慶市公安局南岸區(qū)公安分局通報(bào)顯示，近日 ，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩席，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，該局依法對(duì)鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司涉嫌非法集資犯罪立案查，并于2021年7月12日開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲敖某勇，張某，朱某春等嫌疑人，現(xiàn)已依法采取刑事強(qiáng)制措施。全國(guó)各涉案地公安機(jī)關(guān)正在對(duì)鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司各地分支機(jī)構(gòu)依法開展查處。

　　根據(jù)通報(bào)，為進(jìn)一步查清案件事實(shí)，及時(shí)收集固定證據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)尚未到公安機(jī)關(guān)報(bào)案登記的鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司集資參與人可通過(guò)以下任一方式進(jìn)行登記報(bào)案即可，鑒干疼情管控需要，建議采取線上報(bào)案，就近報(bào)案或郵寄報(bào)案為宜。

　　1、線上報(bào)案。登錄http://58.17.186.205:28100/h5/login點(diǎn)擊“投資人報(bào)案登記平臺(tái)”，選擇“鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司投資人登記平臺(tái)”進(jìn)行線上登記報(bào)案。

　　就近報(bào)案。到鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司分支機(jī)構(gòu)所在地公安經(jīng)偵部門或派出所報(bào)案。

　　3現(xiàn)場(chǎng)報(bào)案，集資參與人可直接到重慶市公安局南岸區(qū)分局經(jīng)偵支隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)遞交相關(guān)證據(jù)材料。

　　4:郵寄報(bào)案，集資參與人可將與鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司簽訂的《咨詢服務(wù)合同》、《權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》、《第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定協(xié)議》、報(bào)案自述材料、轉(zhuǎn)款憑證等報(bào)室材料郵寄至重慶市公安局南岸區(qū)分局經(jīng)偵支隊(duì)，并注明"鈺錦大數(shù)據(jù)報(bào)案材料”，收件地址:重慶市南岸區(qū)蓮池路37號(hào)南岸區(qū)經(jīng)偵支隊(duì)，聯(lián)系人:徐警官、吳警官，郵政編號(hào):400000電話:023-62812734.

　　公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大案件偵辦力度，全力追贓挽損，依法保護(hù)投資人合法權(quán)益。請(qǐng)廣大集資參與人積極配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作，通過(guò)法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益，依法理性、表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠、不參與各類非法聚集活動(dòng)。對(duì)煽動(dòng)串聯(lián)，聚集滋事等擾亂公共秩席的違法犯罪行為，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)決依法外理。

　　重慶海龍控股非法吸收公眾存款案集資參與人信息核實(shí)登記通告

　　近日，江北區(qū)發(fā)布了關(guān)于“重慶海龍控股集團(tuán)股份有限公司非法吸收公眾存款”案集資參與人信息核實(shí)登記的通告。通告稱，被告人彭某、敖某等人以重慶海龍控股集團(tuán)股份有限公司名義非法吸收公眾存款一案（以下簡(jiǎn)稱海龍公司案），目前正在進(jìn)行追贓挽損工作。根據(jù)重慶市江北區(qū)打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作部署，委托重慶康華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)集資參與人的實(shí)際損失進(jìn)行司法審計(jì)，因司法審計(jì)需要，請(qǐng)海龍公司案集資參與人按時(shí)參加信息核實(shí)登記。

　　關(guān)于“重慶海龍控股集團(tuán)股份有限公司非法吸收公眾存款”案集資參與人信息核實(shí)登記通告

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下：

　　一、核實(shí)登記時(shí)間

　　核實(shí)登記期限自2021年7月21日至2021年7月30日，周一至周五上午9:00至12:00；下午14:00至17:30 。

　　二、核實(shí)登記對(duì)象

　　信息核實(shí)登記對(duì)象為海龍公司集資參與人。

　　三、核實(shí)登記地點(diǎn)

　　按照方便群眾、屬地就近登記原則，集資參與人及時(shí)攜帶資料到重慶市江北區(qū)寸灘街道金港新區(qū)2號(hào)附5號(hào)（重慶農(nóng)村商業(yè)銀行寸灘分理處旁邊）參加核實(shí)登記。

　　四、核實(shí)登記內(nèi)容

　　1、身份信息：姓名、性別、身份證號(hào)碼；

　　2、聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機(jī)號(hào)碼或固定電話號(hào)碼；

　　3、集資信息：集資金額、收取利息金額等；

　　4、賬戶信息：集資參與人本人的收款賬號(hào)、開戶行及開戶網(wǎng)點(diǎn)信息。

　　五、核實(shí)登記流程

　　核實(shí)登記信息包括排隊(duì)等候、核實(shí)錄入（身份核實(shí)、集資數(shù)據(jù)確認(rèn)、收款賬戶采集）、信息確認(rèn)簽字等環(huán)節(jié)。

　　對(duì)集資金額、收取利息金額有異議的，應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)材料。集資參與人應(yīng)聽從核實(shí)登記點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員指揮（因疫情防控需要，請(qǐng)到場(chǎng)人員佩戴口罩、保持一米以上距離，不聚集），按照相關(guān)程序參與核實(shí)登記。

　　六、攜帶材料

　　1、身份信息材料

　　集資參與人應(yīng)持本人身份證、戶口本原件等材料進(jìn)行身份信息核實(shí)。

　　集資參與人不能參加的，可依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。除提供上款所需的證明材料外，還需要提供代理人身份證原件及公證的委托書原件或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)、村委會(huì)確認(rèn)的委托書原件等材料。

　　集資參與人為限制民事行為能力人或無(wú)民事行為能力人的，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，由其法定代理人參與現(xiàn)場(chǎng)登記核實(shí)。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

　　集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文書（法院生效判決）或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到現(xiàn)場(chǎng)登記核實(shí)。核實(shí)登記點(diǎn)工作人員以繼承權(quán)利人身份證號(hào)碼為依據(jù)開立電子賬戶，案款返還至該電子賬戶內(nèi)。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個(gè)到核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記的繼承權(quán)利人的身份證號(hào)碼，各繼承權(quán)利人之間對(duì)返還案款的分配問(wèn)題由各繼承權(quán)利人自行解決。

　　集資參與人借用他人名義投資的，應(yīng)由被借名投資的人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)登記。被借名投資的人員本人無(wú)法親自參加的。可依照第二款、第三款、第四款的規(guī)定，由相關(guān)人員參加現(xiàn)場(chǎng)登記。

　　2、集資信息材料

　　集資參與人應(yīng)在登記時(shí)提交與海龍公司簽訂的全部投資合同原件以及繳納投資本金、收取利息的銀行賬號(hào)流水，或其他能證明投資情況、收取利息的材料。

　　3、收款信息材料

　　集資參與人應(yīng)攜帶本人的銀行卡，提供準(zhǔn)備收款的賬號(hào)、開戶行、開戶網(wǎng)點(diǎn)名稱等信息。

　　七、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　此次核實(shí)登記的結(jié)果與偵查階段在公安機(jī)關(guān)登記核實(shí)結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。請(qǐng)集資參與人按照要求進(jìn)行核實(shí)登記，避免因不按時(shí)、不按要求參加核實(shí)登記而影響自身合法權(quán)益。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行核實(shí)登記的，將以司法審計(jì)結(jié)果確定受損金額，由此產(chǎn)生的不利后果，由相關(guān)集資參與人自行承擔(dān)。

　　八、注意事項(xiàng)

　　1、為避免登記初期因人數(shù)較多從而增加登記人員的等待時(shí)間影響登記工作有序開展及影響疫情防控，請(qǐng)各集資參與人擇期前往。

　　2、集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，核實(shí)登記點(diǎn)工作人員不會(huì)通過(guò)電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

　　3、故意編造虛假信息、干擾信息核實(shí)登記工作、借機(jī)串聯(lián)信訪、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。

　　重慶天興投資等3家公司非吸行為人需退贓：借款人退還借款

　　近日，渝北區(qū)公安發(fā)布了關(guān)于“敦促重慶天興投資有限公司”“重慶月億投資咨詢有限公司”“重慶越洋改性瀝青有限公司”非法吸收公眾存款行為人退繳贓款借款人退還借款的通告。

　　通告稱，為依法懲治重慶天興投資有限公司、重慶月億投資咨詢有限公司、重慶越洋改性瀝青有限公司非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序，保護(hù)非法集資參與人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，《中華人民共和國(guó)訴訟法》，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》等有關(guān)法律規(guī)定，現(xiàn)通告如下:

　　重慶天興投資有限公司、重慶月億投資咨詢有限公司、重慶越洋改性瀝青有限公司高管、部門主管、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員及其它為募集資金提供幫助的人員，獲得重慶天興投資有限公司、重慶月億投資咨詢有限公司、重慶越洋改性瀝青有限公司投資款、借款的單位和個(gè)人，自本通告發(fā)布之日起至2021年8月5日止，立即前往渝北區(qū)公安分局全額退還所獲傭金、提成、返點(diǎn)等非法所得及投資款、借款，退款時(shí)注明退繳款項(xiàng)性質(zhì)(退贓前需與承辦民警聯(lián)系核對(duì)退繳贓款金額)。在此，公安機(jī)關(guān)鄭重告誡非法集資行為人，依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)積極配合調(diào)查，主動(dòng)退贓退賠，真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰，情節(jié)顯著輕微的，危害不大的，不作為犯罪處理，對(duì)于構(gòu)成非法集資犯罪且拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。

　　極光金融、滾雪球案進(jìn)展：共7名主要嫌疑人被抓

　　近日，深圳警方發(fā)布了關(guān)于“滾雪球”、“極光金融”等2家立案P2P平臺(tái)的最新進(jìn)展。兩家立案P2P平臺(tái)主要嫌疑人共7名全部被抓捕。

　　通告顯示，警方已對(duì)“滾雪球”4名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

　　通告顯示，警方已對(duì)“極光金融”3名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。