2021年7月20日，有知情人士反饋，宣稱“買黃金送黃金賺黃金，消費(fèi)者買一得三，送等值金券及5倍金豆”，采用動靜態(tài)獎(jiǎng)金模式的河北恩福珠寶有限公司（以下簡稱河北恩福）疑似關(guān)網(wǎng)跑路。對此，反傳聯(lián)盟編輯做了相關(guān)調(diào)查核實(shí)。

　　【經(jīng)營模式涉嫌傳銷】

　　河北恩福宣稱其經(jīng)營方式為新零售模式，“消一得三”。首先成為消費(fèi)者，獲得同等價(jià)值的(黃金)產(chǎn)品，保真且價(jià)格絕對比市場便宜，宣稱自有金礦。同時(shí)享有普惠分紅，拿出當(dāng)天整個(gè)公司所有新增業(yè)績的3%-10%加權(quán)平分。小單是1000元,以1000元為基本單位參與分紅。一直分到消費(fèi)額度為止。具體分紅比例究竟是3%還是10%由公司決定，這是個(gè)控盤手段。

　　其次送你一倍金券，每天按照3‰釋放，金券不可提現(xiàn)。只用于線下實(shí)體店及線上商城1:1進(jìn)行消費(fèi)。

　　另外送你5倍金豆。也就是消費(fèi)1萬送你5萬的金豆。5萬里面其中普惠分紅(靜態(tài))有1萬，剩下的4萬如果想變現(xiàn)你需要做推廣(動態(tài))做市場。

　　動態(tài)獎(jiǎng)金模式：

　　一、 推薦獎(jiǎng)：直接推薦一代10%，間接推薦二代2%(拿到第二代的前提是報(bào)單必須是1萬)

　　二、 代理獎(jiǎng)：

　　縣代：傘下業(yè)績累積10萬，拿新增業(yè)績的10%;

　　區(qū)代：傘下業(yè)績累積45萬，拿新增業(yè)績的15%;

　　市代：傘下業(yè)績累積135萬，拿新增業(yè)績的20%;

　　省代：傘下業(yè)績累積270萬，拿新增業(yè)績的25%;

　　總代：傘下業(yè)績累積405萬，拿新增業(yè)績的30%;

　　三、平級獎(jiǎng)0.5%

　　四、 復(fù)消獎(jiǎng)(獎(jiǎng)金重復(fù)拿一遍)

　　五、 成立運(yùn)營中心(一次性消費(fèi)20萬，所有新增業(yè)績2%提成，補(bǔ)貼三個(gè)月房租)。

　　《禁止傳銷管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　依據(jù)上述法規(guī)規(guī)定不難看出，河北恩福的經(jīng)營行為已經(jīng)完全符合傳銷的行為特征。

　　【公司背景情況】

　　本站編輯通過天眼查獲悉：河北恩福珠寶有限公司成立于2016年8月30日，認(rèn)繳資本600萬元，實(shí)繳出資額為0元。

　　河北恩福曾用名為石家莊奧派商貿(mào)有限公司。于2020年12月3日變更為河北恩福珠寶有限公司。另外進(jìn)行了投資人變更、法定代表人變更、章程備案變更、高級管理人員備案（董事、監(jiān)事、經(jīng)理等）變更、市場主體類型變更、聯(lián)絡(luò)人員備案變更、注冊資本變更、經(jīng)營范圍變更、地址變更等。

（上圖為天眼查的河北恩福珠寶公司信息）

（上圖為企查查的河北恩福珠寶公司變更信息）

（上圖為恩福珠寶公司的微信公眾號）

　　（上圖為恩福珠寶公司公眾號認(rèn)證信息）

　　【執(zhí)法部門高度關(guān)注 防范傳銷零容忍】

　　河北省相關(guān)職能部門對傳銷持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行核查，對于轄區(qū)內(nèi)涉嫌傳銷的公司經(jīng)營行為同樣零容忍，本站編輯從執(zhí)法部門處了解到，市場監(jiān)管部門組織執(zhí)法人員多次到河北恩福珠寶公司注冊辦公地開展巡查，巡查中發(fā)現(xiàn)該公司已經(jīng)人去樓空，編輯隨即查看其公司宣傳平臺和會員網(wǎng)址及商城網(wǎng)站，并撥打其官網(wǎng)公布的客服電話，其公司認(rèn)證的微信公眾平臺已經(jīng)將其所有發(fā)布的宣傳文案刪除，會員后臺網(wǎng)址和商城已經(jīng)無法登錄，另外客服電話4006272666提示“您所撥打的電話已停機(jī)”。

（上圖為恩福珠寶會員系統(tǒng)打開顯示的結(jié)果）

（上圖為恩福珠寶商城網(wǎng)址打開顯示的結(jié)果）

　　本站編輯從執(zhí)法部門獲悉，市場監(jiān)管部門已經(jīng)將河北恩福珠寶公司的情況通報(bào)公安機(jī)關(guān)。對此，本站也將繼續(xù)關(guān)注！同時(shí)我們也希望有更多知情人士或者投資參與者及時(shí)向反傳聯(lián)盟提供線索，可以發(fā)送郵件到331495048@qq.com或者致電反傳聯(lián)盟工作人員13397941528（微信同號）。

　　【警惕類似陷阱 避開黃金珠寶傳銷坑】

　　近幾年來，傳銷組織利用黃金珠寶鉆石等產(chǎn)品為幌子，通過消費(fèi)返利贈送消費(fèi)券、虛擬資產(chǎn)等手段，宣揚(yáng)低投入高回報(bào)為誘餌，不斷變換馬甲編織各類傳銷陷阱，萬變不離其宗，類似的投資項(xiàng)目已經(jīng)涉案傳銷案發(fā)多次，但是缺乏判別能力的韭菜卻永遠(yuǎn)割不完，反傳聯(lián)盟編輯人員整理以下案例，希望更多網(wǎng)友能夠舉一反三，充分認(rèn)識該類騙局的欺詐本質(zhì)，防止遭受經(jīng)濟(jì)損失，避免入坑！

　　【案例一】購買珠寶 每月返利 一年回本 傳銷獲刑

　　2020年11月17日，石家莊市裕華區(qū)人民法院就審理了一起打著買賣珠寶的幌子利用消費(fèi)返現(xiàn)發(fā)展會員的傳銷犯罪案件。

　　花錢買珠寶后，每月給返利。2014年初至2017年7月間，被告人謝某在王某、孟某等人的領(lǐng)導(dǎo)下，利用河北某電子商務(wù)有限公司網(wǎng)站，伙同崔某在石家莊市、沈陽市、大連市等地，打著“購買珠寶，每月返利5%，直到返還完畢”的虛假廣告，來吸引人們購買珠寶并注冊成為會員，且在宣傳成為會員后介紹其他人員加入。這些會員通過交納費(fèi)用或認(rèn)購商品（即交納入門費(fèi)）形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，獲取報(bào)酬，謀取利益。謝某等人通過此方式發(fā)展大量會員，形成“金字塔”式層級，涉案金額巨大。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人謝某、王某、孟某、崔某等人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，遂分別判處他們二年到十年不等的有期徒刑，并分處罰金。

　　【案例二】黃金首飾免費(fèi) 還有高額利息拿 超2萬人被騙51億

　　2014年7月31日早上8點(diǎn)多鐘，錦州市公安局遼寧省錦州市公安局出動近400余名警力，組成19個(gè)抓捕小組，對錦州8家今朝匯元金店展開抓捕和查封。抓獲了主要犯罪嫌疑人王某。

　　顧客可以免費(fèi)試戴黃金首飾，但必須交一筆不菲的押金，而且置押期越長利息越高。金店以“拉人頭”的傳銷的方式迅速擴(kuò)張，一年就在全國19個(gè)省開了150多家黃金珠寶店。警方調(diào)查，今朝匯元珠寶有限公司交易金額達(dá)到51億元，2萬名群眾受騙！

　　警方調(diào)查顯示北京今朝匯元珠寶有限公司2013年3月成立，一年多的時(shí)間，就在全國19個(gè)省份發(fā)展了156家實(shí)體金店和14家虛擬金店，涉及到全國的有238個(gè)賬戶，每天的資金流量少的幾萬幾十萬，多的可以達(dá)到成百上千萬，甚至出現(xiàn)了一天內(nèi)開張五家金店的盛況，擴(kuò)張速度令人咋舌。

　　【案例三】繳納入會費(fèi) 優(yōu)惠買黃金 分期返利賺大錢

　　2016年3月31日，廣州市公安局天河分局成功偵破廣東獵漁兄弟珠寶貿(mào)易集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案。

　　經(jīng)查，從2014年8月起，該團(tuán)伙以廣東獵漁兄弟珠寶貿(mào)易集團(tuán)有限公司控股形式，先后成立廣東我得我金珠寶貿(mào)易有限公司、我得我富投資管理有限公司，通過招 聘業(yè)務(wù)員、派發(fā)宣傳單張、組織考察等方式，以入會投資公司黃金產(chǎn)品可獲高額回報(bào)為誘餌，與事主簽訂《購銷合同》，投資期限分為3、6、12、24個(gè)月，對應(yīng)的年化收益率為4%、8%、16%、38.2%，收益按月返還等方式大肆向社會不特定人群非法吸收公眾存款，涉案金額約1.2億元，涉及投資者1000余人。

　　辦案民警告訴記者，該公司表面上是買賣黃金，實(shí)際上該公司并無任何黃金庫存。該公司還鼓吹，如果繳納一定的會費(fèi)，就可以更加優(yōu)惠的價(jià)格買黃金，優(yōu)惠的部分則以分期返利的形式返還給投資人。

　　“假如你的投資期限是3個(gè)月，就會產(chǎn)生4%的優(yōu)惠利息，并按月返還，投資期限到期的最后一天，會員費(fèi)才能返還給投資人?！鞭k案民警說，“會費(fèi)為購買黃金總價(jià)的43.7%。他們還規(guī)定，投資的最低標(biāo)準(zhǔn)是買100克黃金，即2.6萬元。”

　　辦案民警介紹，很多客戶為能拿到返利，向該公司買完黃金之后就馬上賣回給公司，根本見不到真金白銀。當(dāng)有客戶需要實(shí)金交易的，他們再從外面買來黃金賣給客戶?！扒靶┠旰芏嗳送顿Y黃金，該公司以這種模式進(jìn)行黃金交易，很隱蔽，也很吸引人?！?/span>

　　警方初步核實(shí)，該案涉及的單筆最高投資額多達(dá)幾百萬元。至案發(fā)時(shí)，該公司資金鏈已有斷裂跡象，有不少客戶報(bào)案稱自己的買金錢、會員費(fèi)均被套牢。

　　辦案民警透露，該案不少投資人都是中老年人，很多人拿出“養(yǎng)老錢”來買金，最終黃金沒見到，積蓄也血本無歸。

　　【案例四】投資600元 買個(gè)‘珠寶包’ 10天回本 每人限購50個(gè)

　　2017年9月，韶關(guān)市翁源縣公安局經(jīng)過長達(dá)3個(gè)多月的偵察，破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。他們以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，在深圳、廣州、惠州、肇慶、東莞、梅州、韶關(guān)等地瘋狂發(fā)展“下線”，累計(jì)收取近3000人購買“珠寶包”投資款近2000多萬元。

　　“投資600元，買個(gè)‘珠寶包’，10天回本，每人限購50個(gè)?！辈簧僖呀?jīng)參與“投資”的人還經(jīng)常拿著手機(jī)向旁邊的人炫耀今天又賺了多少錢，極力鼓動身邊的親戚朋友購買此類理財(cái)產(chǎn)品。

　　民警發(fā)現(xiàn)，廖某、管某等4人以湖北宜昌某珠寶首飾有限公司為網(wǎng)絡(luò)平臺，以600元購買一個(gè)“珠寶包”的方式在翁源發(fā)展會員。一個(gè)身份證最高可以購買50個(gè)“珠寶包”。該平臺系統(tǒng)會把全球每天新增營業(yè)額的15%以積分的形式平均分配給所有“珠寶包”。分配積分的30%為原始積分，70%為贈送積分。原始、贈送積分滿600時(shí)，可以復(fù)投一個(gè)珠寶包。商城積分可以兌換珠寶，贈送積分可以復(fù)投、提現(xiàn)和發(fā)展新會員兌沖現(xiàn)金。介紹新會員還可以獲得公司的獎(jiǎng)勵(lì)積分。

　　經(jīng)調(diào)查，廖某、管某等人2016年5月起以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，在翁源累計(jì)收取近3000多人購買“珠寶包”投資款近2000多萬元。為打消投資者的疑慮，廖某等人還在翁源商業(yè)中心的黃金地段租下店面，開設(shè)珠寶店展示珠寶實(shí)物，但是這些珠寶卻僅供參考，如果用積分兌換珠寶需由公司在外地發(fā)貨。經(jīng)鑒定，受騙者所兌換的珠寶實(shí)際價(jià)值僅為100多元，最貴不超過300元。

　　該犯罪團(tuán)伙成員犯罪地涉及深圳、廣州、惠州、肇慶、東莞、梅州等地，涉案金額2000多萬元。投資該平臺的大多為中年人，其中又以中年婦女居多。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙在幾乎零投入的情況下，短短10個(gè)多月，非法獲利近350多萬元，其中廖某祥個(gè)人非法獲利近130多萬元。據(jù)廖某交代，非法獲利的130多萬元均被其購買奢侈品和高檔消費(fèi)揮霍一空，甚至還因過度消費(fèi)背上了債務(wù)。目前，犯罪嫌疑人姚某在逃，犯罪嫌疑人廖某等5人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，已被移送起訴。

　　類似的以黃金為產(chǎn)品進(jìn)行模式仿造的項(xiàng)目越來越多，且大多涉嫌傳銷違法犯罪行為，有的是傳銷與非法集資夾雜在一起，有的存在欺詐行為，消費(fèi)者、投資者須提高警惕！黔金王黃金珠寶（深圳）有限公司、萬甲黃金、晨和金宜萊（山東)黃金珠寶有限公司、經(jīng)易金業(yè)、東方黃金、同富黃金、中頤黃金、萬家黃金……

　　【反傳聯(lián)盟提醒】

　　近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的興起，“消費(fèi)返利”逐漸成為網(wǎng)絡(luò)商家一種常見的促銷手段?！跋M(fèi)返利”等新型傳銷犯罪以網(wǎng)站為掩護(hù)，與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比迷惑性更強(qiáng)，更容易誘人受騙。因此，廣大投資者和消費(fèi)者在投資理財(cái)和消費(fèi)過程中，一定要保持謹(jǐn)慎和理性的態(tài)度，若發(fā)現(xiàn)所參與的項(xiàng)目和交易包含有拉人頭、分提成且人員組成具備明顯“金字塔”結(jié)構(gòu)特征的，應(yīng)高度警惕，千萬不可輕易、盲目涉足其中，以免落入傳銷陷阱。