7月13日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，衡水籍楊某某利用“包郵送”及“悅得勁”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織策劃傳銷活動(dòng)案，其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定進(jìn)行處罰，1、沒收違法所得487604.57元； 2、罰款人民幣739000元整，罰沒款合計(jì)1226604.57元。

　　楊龍波組織策劃傳銷活動(dòng)案事實(shí)、經(jīng)過

　　2020年12月18日，衡水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接群眾舉報(bào)，反映有衡水籍人員在“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上參與傳銷活動(dòng)，經(jīng)過對(duì)該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行調(diào)查，“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)營(yíng)銷模式涉嫌傳銷。

　　2020年12月21日，楊某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)某酒店組織傳銷人員召開會(huì)員，衡水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法人員在廊坊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廊坊市廣陽(yáng)區(qū)公安局執(zhí)法人員協(xié)助下對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查，并對(duì)當(dāng)事人及幾名雇傭人員進(jìn)行了詢問。

　　經(jīng)調(diào)查得知，楊某某曾在河北省衡水市通過“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌組織過網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，且被衡水市市民群眾舉報(bào)過。因此，將“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)合并調(diào)查處理。

　　“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)：

　　2020年4月，楊某某和衡水市某電子商務(wù)有限公司達(dá)成口頭協(xié)議，為更好的銷售該公司經(jīng)營(yíng)的白酒，當(dāng)事人建立“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。通過微信群對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行宣傳，免費(fèi)注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員可以領(lǐng)取相應(yīng)的商品，鼓勵(lì)消費(fèi)者成為代理商，并以招代理商的名義發(fā)展高級(jí)會(huì)員，會(huì)員根據(jù)級(jí)別的不同享受不同比例的積分獎(jiǎng)勵(lì)，積分可以在平臺(tái)兌換商品。實(shí)際在楊某某運(yùn)營(yíng)過程中銷售的主要白酒其銷售價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格。

　　楊某某為了進(jìn)一步發(fā)展會(huì)員，推行會(huì)員每發(fā)展一名會(huì)員可以得到兩元紅包的返利，即推薦一名會(huì)員，推薦人可得到兩元紅包，被推薦人得到一份禮品；被推薦人再推薦別人成為會(huì)員，則被推薦人和推薦人都得到兩元紅包，新加入的會(huì)員得到一份禮品，以此類推，最高級(jí)別達(dá)到六級(jí)。

　　后來由于楊某某在運(yùn)營(yíng)“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)過程中免費(fèi)送出的禮品數(shù)量過多，衡水某電子商務(wù)有限公司無力繼續(xù)承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，導(dǎo)致楊某某與衡水某電子商務(wù)有限公司合作終止，2020年9月17日“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)。截止到該平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)時(shí)，違法所得為14.65元。

　　“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)：

　　楊某某在停止運(yùn)營(yíng)“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，隨即趕赴廊坊，并某美容店負(fù)責(zé)人達(dá)成口頭協(xié)議，為其推廣“悅淘卡”。隨后楊某某建立“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并將“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所有會(huì)員打包平移到“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中，該平臺(tái)與2020年9月27日正是運(yùn)營(yíng)，2020年12月21日楊某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)某酒店組織傳銷人員召開會(huì)議時(shí)被執(zhí)法人員查處，該平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)。

　　經(jīng)調(diào)查得知，楊某某在“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推行“拼團(tuán)”的運(yùn)營(yíng)模式，并利用“發(fā)團(tuán)有獎(jiǎng)勵(lì)”、“拼不中全額退”、“團(tuán)隊(duì)分紅”、“配資”等高回報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)制度引誘會(huì)員加入，自由會(huì)員繳納2400元，購(gòu)買一張悅淘卡，才有發(fā)展下線獲得返利等資格（經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查，當(dāng)事人購(gòu)進(jìn)悅淘卡的成本只有199元，市場(chǎng)價(jià)399元）、楊某某以大幅高于市場(chǎng)價(jià)認(rèn)購(gòu)商品的方式讓會(huì)員變相交納費(fèi)用，取得加入該平臺(tái)“拼團(tuán)”的資格，鼓勵(lì)會(huì)員再度發(fā)展其他人員加入，層層發(fā)展會(huì)員，形成上下線關(guān)系，組成金字塔式的網(wǎng)格化布局，以會(huì)員消費(fèi)金額、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬返利的依據(jù)來謀取非法利益。截止到案發(fā)時(shí)，違法所得為487589.92元。

　　楊某某所運(yùn)營(yíng)的“包郵送”和“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，均是楊某某從陜西省西安某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司購(gòu)買，并由該公司負(fù)責(zé)上述兩個(gè)平臺(tái)技術(shù)問題的維護(hù)，隨即執(zhí)法人員調(diào)取“包郵送”、“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后臺(tái)管理系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)。

　　經(jīng)執(zhí)法人員對(duì)“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，楊某某利用“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共注冊(cè)賬號(hào)48643個(gè)，賬號(hào)之間因推薦與被推薦關(guān)系形成上下線的層級(jí)關(guān)系，層級(jí)最多的鏈條已經(jīng)達(dá)到45級(jí)。

　　行政處罰的種類和依據(jù)：

　　當(dāng)事人利用“包郵送”及“悅得勁”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，要求被發(fā)展會(huì)員以高價(jià)認(rèn)購(gòu)商品等變相交納入門費(fèi)的方式獲取發(fā)展會(huì)員的資格，利用高回報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘會(huì)員再度發(fā)展人員加入，以直接或者間接發(fā)展會(huì)員數(shù)量、變相交納入門費(fèi)和下線的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，為自己謀取非法利益的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)之規(guī)定。

　　當(dāng)事人的行為存在欺詐，損害了合作方和會(huì)員的權(quán)益，擾亂了正常的市場(chǎng)降級(jí)秩序，影響了社會(huì)的穩(wěn)定，鑒于當(dāng)事人積極配合執(zhí)法人員調(diào)查，并能夠如實(shí)陳述違法事實(shí)，依據(jù)《河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)使用規(guī)則》第十條第（一）項(xiàng)、第（七）項(xiàng)之規(guī)定，決定從輕處罰。

　　根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)形式案件適用法律若干問題的意見》：“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理?！保景钢?，當(dāng)事人采用傳銷的形式，發(fā)展會(huì)員的目的主要為合作方式銷售出更多的商品，其所涉及的傳銷行為不屬于犯罪，無須移交。

　　處罰結(jié)果：

　　當(dāng)事人組織策劃傳銷的行為依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款至規(guī)定，給予當(dāng)事人沒收違法所得487604.57元，罰款739000元的行政處罰。（罰款款合計(jì)1226604.57元）