6月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，額爾古納市人民檢察院依法對被告人張某某、何某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年3月，沈某某(沈某某已被公安機(jī)關(guān)撤回起訴)與三名被告人張某某、何某某、李某某在額爾古納市及其它地區(qū)向他人推銷“國盟普惠證券”產(chǎn)品，并承諾他人購買“國盟普惠證券”產(chǎn)品可以獲得高利潤回報。

　　“國盟普惠證券”產(chǎn)品要求參加者通過購買證券的方式獲得加入資格，通過拉人頭發(fā)展下線，形成“上下線”順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。

　　在傳銷活動中，沈某某為張某某、何某某、李某某上級，負(fù)責(zé)在額爾古納市對他人進(jìn)行宣傳、授課、收取參與者的資金并向上層轉(zhuǎn)賬，共計轉(zhuǎn)賬金額為人民幣825,342.00元。

　　2016年10月至2017年3月，被告人張某某和李某某在額爾古納市向他人推銷“國盟普惠證券”，在傳銷活動中李某某輔助張某某操作“國盟普惠證券”后臺、幫助張某某將“國盟普惠證券”資金轉(zhuǎn)至上一級。張某某直接或間接發(fā)展下線共計106人，發(fā)展下線層級達(dá)4級，涉及金額為人民幣2，095，066.00元。

　　2016年10月至2017年2月，被告人何某某在額爾古納市草原風(fēng)飯店旁邊租賃的門市房向額爾古納市、牙克石市等地區(qū)推銷“國盟普惠證券”產(chǎn)品。何某某直接或者間接發(fā)展下線共計66人，發(fā)展下線層級達(dá)9級，涉及金額為人民幣1，082，720.00元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人張某某、何某某、李某某三人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。