6月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，鶴崗市向陽(yáng)區(qū)人民法院依法審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織打著虛擬幣挖礦為噱頭，以“哥倫布項(xiàng)目”為名開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)審理查明：2019年4月至2020年9月，被告人趙某陽(yáng)、蘇某仙伙同楊某斐、唐某州、高某杰等人以“哥倫布項(xiàng)目”為名，成立安徽梅克爾樹科技有限公司及安徽好望角科技有限公司，謊稱得到國(guó)家支持，虛構(gòu)“區(qū)塊鏈”科技形式，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立運(yùn)行平臺(tái)，利用CATWallet錢包個(gè)人頁(yè)面二維碼向他人進(jìn)行推廣，要求參加者繳納30或者60個(gè)USDT(泰達(dá))幣(每個(gè)USDT幣價(jià)值1美元)購(gòu)買虛擬礦機(jī)、虛構(gòu)通過(guò)該礦機(jī)每月可以獲得“哥倫布項(xiàng)目”自行發(fā)行的價(jià)值人民幣150元的虛擬CAT幣收益，持續(xù)獲得108年，并虛假承諾參加者獲得的CAT幣可以在金融市場(chǎng)流通交易。

　　2019年6月至2020年7月，趙某陽(yáng)、蘇某仙為擴(kuò)展“哥倫布項(xiàng)目”，設(shè)立華北、華南、華東、華西、華中5個(gè)大區(qū)，每個(gè)大區(qū)下設(shè)各省級(jí)公司，省級(jí)公司下設(shè)各地市級(jí)公司團(tuán)隊(duì)(含本省鶴崗市)，各級(jí)公司內(nèi)設(shè)負(fù)責(zé)人、客服、講師等核心職位。將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、激活會(huì)員、預(yù)備鏈權(quán)人、鏈權(quán)人，先后實(shí)行推薦獎(jiǎng)、鏈權(quán)人獎(jiǎng)、預(yù)備鏈權(quán)人獎(jiǎng)、市級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展下線人頭數(shù)量作為返利依據(jù)，獲得自行發(fā)行的虛擬CAT和CAG貨幣獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)自行搭建的交易平臺(tái)進(jìn)行內(nèi)部虛假交易，將每個(gè)CAT幣的價(jià)格定為41.5美元，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，設(shè)置的收益方式如下：

　　1.參加者繳納30或者60個(gè)USDT幣購(gòu)買虛擬礦機(jī)后，成為激活會(huì)員。

　　2.激活會(huì)員發(fā)展推薦每名下線，可獲得下線挖礦CAT幣的15%收益。

　　3.激活會(huì)員本人和下線推廣激活會(huì)員達(dá)到200人，成為鏈權(quán)人，可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的20000個(gè)CAT幣。

　　4.激活會(huì)員每發(fā)展一名激活會(huì)員，公司獎(jiǎng)勵(lì)420個(gè)CAG幣。

　　5.激活會(huì)員的團(tuán)隊(duì)達(dá)到110人，成為預(yù)備鏈權(quán)人，預(yù)備鏈權(quán)人完成公司布置的任務(wù)后，會(huì)獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的不同數(shù)量的CAT幣。當(dāng)發(fā)展的下線中有5名預(yù)備鏈權(quán)人時(shí)，上線可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的1000個(gè)CAG幣。

　　6.根據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量，對(duì)全國(guó)各地市級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，分為1至6個(gè)等級(jí)，依據(jù)不同等級(jí)給予不同數(shù)量CAG幣獎(jiǎng)勵(lì)。

　　被告人趙某陽(yáng)作為梅克爾樹科技有限公司、好望角信息科技有限公司的投資人、實(shí)際控制人，在“哥倫布項(xiàng)目”中起發(fā)起、策劃、組織作用。被告人蘇某仙作為梅克爾樹科技有限公司的實(shí)際控制人，在“哥倫布項(xiàng)目”中起發(fā)起、策劃、組織及提供技術(shù)支持作用。被告人楊某斐作為梅克爾樹科技有限公司的法定代表人、總經(jīng)理，在“哥倫布項(xiàng)目”中起管理、協(xié)調(diào)作用。被告人唐某州作為好望角科技有限公司的總經(jīng)理，在“哥倫布項(xiàng)目”中起管理、推廣作用。被告人高某杰作為好望角信息科技有限公司的副總經(jīng)理，在“哥倫布項(xiàng)目”中起宣傳、培訓(xùn)作用。

　　經(jīng)司法鑒定：“哥倫布項(xiàng)目”發(fā)展會(huì)員層級(jí)581級(jí)，會(huì)員2979784人，其中激活會(huì)員622580人，收取會(huì)員繳納的USDT幣52859113.68個(gè)(價(jià)值人民幣370723490.18元)，全部USDT幣存放在趙丙陽(yáng)、蘇道仙個(gè)人電子錢包內(nèi)，綜上，本案中的非法所得總額為人民幣374207096.04元。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人趙某陽(yáng)、蘇某仙、楊某斐、唐某州、高某杰以投資為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人趙某陽(yáng)、蘇某仙等五名被告人的犯罪事實(shí)，性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)造成的危害后果，依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處五名被告人有期徒刑五年六個(gè)月至三年，并處罰金。