近日，西寧市城東區(qū)人民檢察院成功辦理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案件，依法追贓20萬(wàn)元。

　　2015年以來(lái)，陜西某電子商務(wù)有限公司以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，先后在陜西、甘肅、青海、河南、山西等地發(fā)展會(huì)員，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)超過(guò)3層、30人以上。

　　姚某將這家公司會(huì)員注冊(cè)平臺(tái)引入青海市場(chǎng)，伙同其他同案犯通過(guò)固定地點(diǎn)授課、推介會(huì)宣傳等方式發(fā)展會(huì)員，形成組織層級(jí)，并以發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利提成的依據(jù)。截至案發(fā)，姚某通過(guò)上述方式在西寧市直接或間接發(fā)展會(huì)員1000余人，層級(jí)高達(dá)24層。2020年7月，西寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警依法傳喚姚某并對(duì)其采取強(qiáng)制措施。

　　案件移送審查起訴后，城東區(qū)人民檢察院檢察官積極向姚某釋法說(shuō)理，耐心安撫受害群眾情緒，促成姚某主動(dòng)退賠30萬(wàn)余元，最大限度避免受害群眾的損失。承辦檢察官在訊問(wèn)姚某時(shí)得知，姚某曾于2018年間因傳銷(xiāo)被陜西警方傳喚，其間姚某向公安機(jī)關(guān)上繳個(gè)人獲利20萬(wàn)元。城東區(qū)人民檢察院遂向西寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)送達(dá)提供證據(jù)材料通知書(shū)，要求對(duì)這筆贓款進(jìn)行核實(shí)并移送檢察機(jī)關(guān)。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)核實(shí)，將這筆20萬(wàn)元贓款從陜西警方處劃撥扣押，城東區(qū)人民檢察院將贓款隨案移送至法院。

　　2021年4月，城東區(qū)人民法院對(duì)姚某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案公開(kāi)宣判，因姚某具有自首、退賠情節(jié)，法院對(duì)其從輕處罰，以姚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元，隨案移送的違法所得20萬(wàn)元依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　城東區(qū)人民檢察院承辦此案的檢察官提醒市民一定要提高警惕、理性投資，防止落入傳銷(xiāo)圈套，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)投資陷阱。