專業(yè)投資老師現(xiàn)場直播“喊單”

　　傳授投資技巧

　　預(yù)判虛擬幣短線走勢

　　充值還可升級(jí)一對(duì)一VIP服務(wù)

　　不受法律保護(hù)的虛擬貨幣交易

　　你中招了嗎？

　　近日，蘇州警方通過縝密偵查，打掉一個(gè)以虛擬幣投資為名實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具電腦78臺(tái)，手機(jī)100余部，涉案金額1000余萬。

　　投資老手也會(huì)失手

　　一夜之間血本無歸

　　明知虛擬貨幣交易不受法律保護(hù)，仍然聽信“投資平臺(tái)”的忽悠而盲目投資；明明已經(jīng)損失慘重，卻還沉迷在騙子編織的騙局里，幻想“一夜回本”，結(jié)果等來的卻是血本無歸......在所謂高利潤的“噓頭”下，投資老手也紛紛中招，陷入虛假平臺(tái)的投資陷阱。

　　鮑某從2017年起開始接觸虛擬幣投資，幾年間不僅積累了豐富的炒幣經(jīng)驗(yàn)，手上持有虛擬幣價(jià)值早已漲到了入手時(shí)的十幾倍。

　　2020年5月初，鮑某接到一個(gè)自稱虛擬幣投資網(wǎng)站客服的電話，邀請(qǐng)他加入一個(gè)數(shù)字貨幣微信交流群。鮑某沒多想就同意了。

　　這個(gè)群里每天都會(huì)發(fā)送鏈接，邀請(qǐng)群友觀看專業(yè)投資老師的語音直播課，不僅傳授投資技巧，還會(huì)現(xiàn)場直播“喊單”——為群友預(yù)判虛擬幣短線走勢。鮑某對(duì)照著國際大盤觀望了幾天，感覺老師的預(yù)測比較準(zhǔn)，便在客服的指導(dǎo)下，下載了其推薦的投資平臺(tái)，轉(zhuǎn)入價(jià)值50余萬元的虛擬幣，成了能夠享受一對(duì)一咨詢服務(wù)的VIP客戶。

　　考慮到投入虛擬幣的價(jià)值高，鮑某還試著操作提幣，發(fā)現(xiàn)能正常提幣和充值，于是就跟著一個(gè)帶單老師助理開始投資。

　　經(jīng)過一段時(shí)間投資盈利、追加資金等操作，鮑某賬戶里的金額越來越多，這時(shí)對(duì)方向他推薦小幣種投資，稱小幣種杠桿高，獲利是普通虛擬幣的幾倍。鮑某欣然同意，然而購入后，鮑某的所有交易卻在一夜之間莫名被平倉，賬戶里的錢只剩一個(gè)零頭。莫名其妙的鮑某聯(lián)系帶單老師和客服，對(duì)方聲稱平臺(tái)后臺(tái)遭遇黑客攻擊，讓他等消息，這一等就是半年多。

　　2021年春節(jié)后，鮑某再也聯(lián)系不上對(duì)方。直到這時(shí)，這個(gè)投資老手還是想不通，自己怎么就會(huì)虧光了所有的錢。左思右想后，趕忙前往蘇州市公安局相城分局黃埭派出所報(bào)警求助。

　　詐騙套路環(huán)環(huán)相扣

　　辦案民警抽絲剝繭

　　2021年3月1日，警方接到報(bào)警后迅速成立專案組開展調(diào)查。不同于以往虛擬貨幣投資詐騙只是以虛擬貨幣為幌子，鮑某遭遇的全過程都是使用虛擬貨幣結(jié)算。虛擬貨幣是如何交易的？又是如何結(jié)算的？一個(gè)個(gè)問題擺在了民警面前。

　　通過進(jìn)一步調(diào)查，警方初步查明這個(gè)平臺(tái)背后是一個(gè)以虛擬幣合約交易平臺(tái)為媒介實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，包裝著正規(guī)公司的外殼，隱藏在位于四川成都的一個(gè)高檔寫字樓里。該團(tuán)伙日常以公司化模式運(yùn)營，分為老板、總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等層級(jí)。

　　老板呂某，深諳各類營銷手段和銷售套路，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)操作、公司的包裝和話術(shù)的編排。老板楊某負(fù)責(zé)管理，總監(jiān)吳某、王某，經(jīng)理易某、周某、何某等人負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員偽裝成平臺(tái)客服或帶單老師助理通過打電話、添加微信等方式與聯(lián)系被害人，拉人進(jìn)入平臺(tái)。等受害人進(jìn)入平臺(tái)后，老板、總監(jiān)、經(jīng)理就偽裝帶單老師，指導(dǎo)受害人進(jìn)行“投資”。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)平臺(tái)其實(shí)并未與虛擬幣大盤發(fā)生交易，也就是說虛擬幣一直都在后臺(tái)賬戶里。受害人看似通過平臺(tái)在交易，看到的都是平臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)而已。如果虧損了，錢就名正言順進(jìn)入騙子口袋；如果盈利了，想要提現(xiàn)就十分困難，因?yàn)檫@是從詐騙團(tuán)伙的口袋里掏錢，他們會(huì)以各種理由拖延提現(xiàn)時(shí)間或者提高提現(xiàn)門檻，不會(huì)輕易讓受害人拿到錢。

　　一開始，鮑某能夠成功提現(xiàn)，是因?yàn)樵p騙團(tuán)伙為了騙取他的信任、以便放長線釣大魚，而鮑某的提現(xiàn)金額沒有超過本金，也不會(huì)影響到詐騙團(tuán)伙的利益。后來鮑某賬戶內(nèi)的資金增多，詐騙團(tuán)伙感覺他隨時(shí)有可能抽出資金退出平臺(tái)，就誘騙其進(jìn)行非大盤的其他投資。這時(shí)的交易就被詐騙團(tuán)伙通過后臺(tái)操控，不管鮑某如何操作，最終結(jié)果都是全部虧損。警方發(fā)現(xiàn)像鮑某這樣的受害人還有30多人，來自廣西、浙江、陜西、甘肅、江蘇等地。

　　3月18日，警方趕赴成都，一舉搗毀了這個(gè)位于高檔寫字樓里的詐騙窩點(diǎn)，抓獲呂某、楊某、吳某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具電腦78臺(tái)，手機(jī)100余部。

　　虛擬幣投資不合法

　　一夜暴富只是幻想

　　《中華人民共和國中國人民銀行法》明確指出“中華人民共和國的法定貨幣是人民幣”、“任何單位和個(gè)人不得印刷、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通”。2018年中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，指出“代幣發(fā)行融資中使用的代幣或虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用?！?/span>

　　近幾年，國際虛擬貨幣價(jià)格上漲，吸引了很多想要一夜暴富的投資人，即使對(duì)虛擬貨幣投資一竅不通，也想盡辦法要買一點(diǎn)試試。但在中國，虛擬貨幣交易不受法律保護(hù)、不能交易，更不可能存在正規(guī)的交易平臺(tái)。

　　犯罪嫌疑人呂某、楊某等人正是利用這一點(diǎn)，使用這個(gè)虛擬幣交易平臺(tái)軟件精心設(shè)計(jì)“投資游戲”，騙取受害人的錢財(cái)。目前，呂某、楊某等30名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被警方依法刑事拘留。案件還在進(jìn)一步審查中。

　　警方提醒

　　天上不會(huì)掉餡餅，沒有“穩(wěn)賺不賠”的投資理財(cái)，掌握內(nèi)幕消息、老師帶盤操作都是騙人，不要參加無法驗(yàn)證資質(zhì)的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資平臺(tái)。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時(shí)止損，切勿趨利避害繼續(xù)注資留有幻想，這時(shí)要做的就是保存好證據(jù)、立即報(bào)警。