△鶴崗市公安局興安分局專案研判會(huì)

　　△專案組成員在查證相關(guān)數(shù)據(jù)

　　圖片由受訪單位提供

　　日前，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件經(jīng)法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。至此，一個(gè)通過(guò)手機(jī)APP施行新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪團(tuán)伙宣告覆滅。經(jīng)偵查，該傳銷組織會(huì)員量達(dá)36821人，共有36個(gè)層級(jí)，涉及全國(guó)22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結(jié)涉案資金6400余萬(wàn)元，查封涉案房產(chǎn)一處，價(jià)值1200萬(wàn)元，扣押涉案車輛一輛，價(jià)值50余萬(wàn)元。該犯罪團(tuán)伙的覆滅，有力維護(hù)了全市的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　　一款手機(jī)APP 牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷案線索

　　2020年3月，鶴崗市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，鶴崗本地居民趙某，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)積極推廣一款名為“丙丙團(tuán)”的手機(jī)APP.趙某這一行為引起了民警的警覺(jué)，他們立即針對(duì)該款手機(jī)APP開展了調(diào)查。

　　經(jīng)查證，用戶下載“丙丙團(tuán)”手機(jī)APP后，通過(guò)繳納1000-3000元不等的費(fèi)用成為會(huì)員，通過(guò)購(gòu)買虛擬“術(shù)權(quán)積分”產(chǎn)生增值，獲得發(fā)展下線收益的資格，根據(jù)自身購(gòu)買虛擬積分金額、發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)和下線會(huì)員購(gòu)買虛擬積分金額，作為計(jì)酬返利依據(jù)，同時(shí)通過(guò)限制會(huì)員提現(xiàn)總額，延長(zhǎng)提現(xiàn)時(shí)間等方式，防止資金鏈斷裂，屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手段，鶴崗本地已有30多人成為其會(huì)員。

　　逐人甄別 查清組織架構(gòu)

　　鶴崗市公安局高度重視該線索，指定興安分局成立專案組進(jìn)行立案?jìng)刹?。與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪存在非接觸性、隱匿性強(qiáng)等特點(diǎn)，在案件偵辦過(guò)程中，存在取證難度大，法律定性難等不利因素，這些都給專案組帶來(lái)了不小的困難。

　　面對(duì)挑戰(zhàn)，專案組全體成員迎難而上，根據(jù)線索成功梳理出以廣西某投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人王某為首的非法傳銷組織；通過(guò)對(duì)該傳銷組織進(jìn)行深度研判，其財(cái)務(wù)、技術(shù)人員、講師、客服主管等主要成員浮出水面。

　　專案組立即對(duì)傳銷組織組織者和骨干成員進(jìn)行身份固定、落地核查，同時(shí)全面收集網(wǎng)站宣傳推廣動(dòng)態(tài)、會(huì)員注冊(cè)程序、發(fā)展下線方式、級(jí)差獎(jiǎng)金制度等，成功掌握了該傳銷組織的組織架構(gòu)，為后續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也堅(jiān)定了偵查人員敢打必勝的信心。

　　聯(lián)合收網(wǎng) 抓獲7名主要嫌疑人通過(guò)前期大量偵查工作，專案組決定對(duì)主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。此次抓捕行動(dòng)共出動(dòng)警力50多人，分為四個(gè)抓捕小組，分別在廣西南寧、遼寧開原、哈爾濱市和鶴崗市開展抓捕工作。專案組協(xié)調(diào)市局相關(guān)部門全程配合，民警風(fēng)餐露宿、不畏艱辛，通過(guò)連續(xù)48小時(shí)摸排蹲守，掌握了該傳銷組織的工作地點(diǎn)、工作人員情況及活動(dòng)軌跡規(guī)律。

　　2020年3月27日中午，四個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，成功將該傳銷組織的7名主要嫌疑人一舉抓獲。為了固定犯罪證據(jù)，專案組成員開展了細(xì)致的搜查取證工作，在各處搜查出大量傳銷活動(dòng)宣傳品，涉案銀行卡、手機(jī)，并通過(guò)對(duì)該公司技術(shù)人員的訊問(wèn)，成功獲取傳銷軟件平臺(tái)服務(wù)器賬號(hào)密碼，由此固定了該團(tuán)伙的主要犯罪證據(jù)。

　　固定證據(jù) 突破嫌疑人心理防線偵辦傳銷案件的關(guān)鍵，在于查清傳銷組織所有層級(jí)的關(guān)聯(lián)性。在訊問(wèn)王某過(guò)程中，他始終稱自己的公司屬于合法經(jīng)營(yíng)，拒不承認(rèn)罪行。而此時(shí)專案組掌握的現(xiàn)有證據(jù)，并不能有效證實(shí)鶴崗本地嫌疑人趙某與王某之間的層級(jí)關(guān)聯(lián)，一時(shí)間案件陷入停滯之中。

　　面對(duì)困難局面，專案組成員沒(méi)有氣餒。在后臺(tái)數(shù)據(jù)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法提供有效支持的情況下，大家根據(jù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的取證要點(diǎn)，在短時(shí)間內(nèi)大量對(duì)該傳銷組織的下線人員進(jìn)行訊問(wèn)，以固定該傳銷組織的違法行為。在對(duì)這些下線人員的訊問(wèn)過(guò)程中，一名來(lái)自山東的犯罪嫌疑人蘇某逐漸進(jìn)入了專案組視野。原來(lái)，蘇某正是鶴崗本地嫌疑人趙某的上線，而蘇某早年間又是由王某本人直接發(fā)展進(jìn)入“丙丙團(tuán)”組織的，辦案人員緊盯蘇某這條線窮追猛打，順藤摸瓜，順利查清了趙某與王某之間的19個(gè)傳銷組織層級(jí)。

　　面對(duì)確鑿的證據(jù)鏈條，王某承認(rèn)了自己的全部罪行。在調(diào)查取證過(guò)程中，專案組成員通過(guò)梳理嫌疑人在該傳銷組織的微信群，查找鶴崗本市參與“丙丙團(tuán)”非法傳銷活動(dòng)人員，逐條核對(duì)，逐個(gè)落實(shí)身份、住址，進(jìn)行分析查找。他們克服時(shí)間緊、任務(wù)重等諸多困難，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，連續(xù)加班加點(diǎn)奮戰(zhàn)30多個(gè)晝夜，共查找證人40余人，制作詢問(wèn)筆錄500多份，有力固定了嫌疑人的傳銷犯罪事實(shí)，為該案件后續(xù)批捕及訴訟工作起到了關(guān)鍵作用。

　　大數(shù)據(jù)分析 查清組織層級(jí)資金流向

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的相關(guān)數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)，是全面摸清其層級(jí)架構(gòu)、核心成員的基礎(chǔ)，需通過(guò)技術(shù)手段獲取數(shù)據(jù)，并同步開展分析研判。專案組通過(guò)技術(shù)手段獲取該傳銷網(wǎng)站數(shù)據(jù)，特聘請(qǐng)了第三方數(shù)據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，梳理傳銷組織的會(huì)員數(shù)量、層級(jí)架構(gòu)、人員分布情況及每一名會(huì)員的身份、手機(jī)、上下線、投入金額和收益。同時(shí)，聘請(qǐng)第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過(guò)對(duì)涉案資金進(jìn)行分析，根據(jù)涉案人員層級(jí)結(jié)構(gòu)和傳銷組織架構(gòu)，跟蹤分析資金最終流向，鎖定資金池。

　　專案組多次趕赴哈爾濱、七臺(tái)河與會(huì)計(jì)師事務(wù)所和數(shù)據(jù)鑒定所對(duì)接工作、講解案情，為后續(xù)鑒定的科學(xué)性、準(zhǔn)確性提供了有力保障。通過(guò)充分運(yùn)用數(shù)據(jù)支撐和資金查控，成功梳理出參與傳銷人員架構(gòu)、傳銷模式、參與的會(huì)員信息等證據(jù)，節(jié)省了大量人力物力，實(shí)現(xiàn)了全鏈條、整規(guī)模打擊該網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。