4月6日反傳防騙快訊了解到， 湖南省長沙市中級人民法院對“華爾街之路”特大傳銷案進行了二審宣判。一審期間，原審法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處高某峰等7名被告人6年6個月到5年不等的有期徒刑，并各處罰金30萬元；以隱瞞犯罪所得罪，判處陳某園等3名被告人3年9個月到3年3個月不等的有期徒刑，并處10萬元到5萬元不等的罰金。

　　原審法院審理查明，2018年10月左右，“林某”指使被告人盛某在香港注冊“華爾街國際實業(yè)集團有限公司”等三家公司。隨后“林某”在原“云數(shù)貿(mào)”、“建業(yè)聯(lián)盟”等傳銷組織的微信群中宣傳“華爾街之路”項目。

　　“林某”宣稱該項目是扶貧、愛國項目，是一個全民參股的對接全世界180多個國家，幫助其他企業(yè)在全世界進行上市占股，最終實現(xiàn)“華爾街國際實業(yè)集團有限公司”上市的項目，購買該公司原始股或優(yōu)先股能獲得高額回報，并免費贈送部分原始股給群內(nèi)成員，然后以原始股可變優(yōu)先股提前享受分紅為誘餌，鼓勵免費獲得原始股的會員及以5000元購買獲得原始股的會員“拉人頭”發(fā)展他人參加。

　　“華爾街之路”項目有“對碰”、“扶貧”、“直推”三種發(fā)展模式。

　　對碰模式規(guī)定，持有原始股者，推薦兩人購買,每人5000元，推薦人自己得5500元上交4500元，也就是一碰回本加賺錢500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各1份；持有原始股者，推薦兩人購買，每人交2250元，推薦人不賺錢直接上交4500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各1份。

　　扶貧模式規(guī)定，持有優(yōu)先股者，擁有公司給予的免費扶貧點位，扶貧點位給予未持股者，直接推薦兩人購買，每人交5000元，推薦人得1000元上交9000元，推薦人獲得1份優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各1份。

　　直推模式規(guī)定，持有優(yōu)先股者，推薦一個或者多人購買，每人交5000元，推薦人每推1人得800元上交4200元，多人依次類推，被推薦人持有原始股1份。

　　為了提高騙局可信度，“林某”建立了“華爾街國際實業(yè)集團有限公司”相關(guān)網(wǎng)站，在境外建立網(wǎng)站平臺，交錢購買了股權(quán)的人可以在平臺上查詢到自己的股權(quán)數(shù)量；并定期給優(yōu)先股成員獎勵及分紅，宣稱是用投股人購買優(yōu)先股和普通股的錢去投資其他企業(yè)產(chǎn)生的利潤。

　　經(jīng)宣傳、推廣，交錢加入人員不斷增多，“林某”成立董事局、股東局、報單中心、財務部門、紀律檢查部門、后臺客服等部門，各部門各司其職。

　　被告人高某峰、湯某賢、吳某英、吳某川、趙某松因前期發(fā)展人員多，被“林某”封為“五龍首長”，進入股東局，被告人王某義也是股東局成員，6人各自建立多個微信群，大肆轉(zhuǎn)發(fā)“林某”提供的信息，宣傳振興民族，拯救難民，打造中國的華爾街，讓人人持股等發(fā)展成員，通過“報單中心”將收取的成員資金轉(zhuǎn)入到盛征掌握的大量銀行賬戶中。

　　盛某負責為整個“華爾街之路”項目收取資金、向境外轉(zhuǎn)款、向參與人發(fā)放股權(quán)分紅、發(fā)展會員以及報單獎勵。被告人陳某園在明知資金是犯罪所得的情況下，根據(jù)盛某的安排幫其轉(zhuǎn)賬；被告人董某春、趙某在明知資金是犯罪所得的情況下，仍由董某春幫盛征租用收款銀行卡、提供收款的POS機，并與趙某根據(jù)盛某的安排幫其轉(zhuǎn)賬。發(fā)展會員所收資金，絕大部分轉(zhuǎn)入“林某”指定的銀行卡，少部分按“林某”指示，作為骨干會員的獎勵分紅，轉(zhuǎn)入會員提供的銀行卡。

　　經(jīng)鑒定，“華爾街之路”項目共發(fā)展會員331285人，上下層級關(guān)系共56層級。其中，高某峰累計發(fā)展下線91411人，非法獲利151萬余元；湯某賢累計發(fā)展下線75723人，非法獲利123萬余元；吳某英累計發(fā)展下線19979人，非法獲利24萬余元；吳某川累計發(fā)展下線15760人，非法獲利25萬余元；王某義累計發(fā)展下線3304人，非法獲利66萬余元，；趙某松累計發(fā)展下線17127人，非法獲利53萬余元。

　　另查明，盛征、陳某園為“華爾街之路”項目收取資金分別為2.33億余元和3191 萬余元；董某春、趙某利用POS機收取“華爾街之路”項目資金數(shù)1239萬余元。

　　原審法院認為，被告人高某峰、湯某賢、盛某、吳某英、吳某川、王某義、趙某松的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且屬于情節(jié)嚴重。陳某園、董某春、趙某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，三被告人的行為均已構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴重。

　　原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，湯某賢、吳某英、吳某川、王某義、趙某松不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認為，原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。3月15日，二審法院依照法律規(guī)定，駁回上訴人的上訴，維持原判。