上海隍金投資管理有限公司涉嫌傳銷(xiāo),關(guān)聯(lián)人賬戶再被凍結(jié)3000萬(wàn)元
今日,反傳防騙衛(wèi)士在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上注意到一則題為《信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、宋陽(yáng)其他行政裁定書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)裁定書(shū))。
據(jù)該裁定書(shū)顯示,申請(qǐng)人信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2021年3月15日向本院申請(qǐng)執(zhí)行其作出的信浉市監(jiān)強(qiáng)制字[2021]001號(hào)《行政凍結(jié)決定書(shū)》,對(duì)被申請(qǐng)人宋陽(yáng)、艾鶴、艾建華的銀行賬戶予以凍結(jié)。本院依法進(jìn)行了審查,本案現(xiàn)已審查終結(jié)。
經(jīng)審查,申請(qǐng)人信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處上海隍金投資管理有限公司涉嫌非法從事傳銷(xiāo)一案過(guò)程中,為防止相關(guān)聯(lián)系人轉(zhuǎn)移或隱匿涉嫌傳銷(xiāo)資金,決定向本院申請(qǐng)對(duì)上述被申請(qǐng)人宋陽(yáng)、艾鶴、艾建華的涉嫌銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)。
本院認(rèn)為,《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款規(guī)定:“縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí),可以采取以下措施:(八)對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的,可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)?!保蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條規(guī)定“行政機(jī)關(guān)或者行政行為確定的權(quán)利人申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行前,有充分理由認(rèn)為被執(zhí)行人可能逃避執(zhí)行的,可以申請(qǐng)人民法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施?!薄I暾?qǐng)人信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)被申請(qǐng)人宋陽(yáng)、艾鶴、艾建華的銀行賬戶予以凍結(jié)的申請(qǐng),符合法律規(guī)定。依照《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第(八)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第十三條第二款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第一百零一條第八項(xiàng)、第一百五十九條、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百條之規(guī)定,裁定如下:
對(duì)宋陽(yáng)、艾鶴、艾建華的銀行賬戶(宋陽(yáng):平安銀行6230582000021680361;艾鶴:寧波銀行6214180100003801579、民生銀行6216910216484722、浦發(fā)銀行6217920165542767、光大銀行6214920604922169、中國(guó)銀行6216680800000165791;艾建華:河南農(nóng)村信用社623059187201625781)予以凍結(jié)。凍結(jié)額度為3000萬(wàn)元,凍結(jié)期限為一年。
關(guān)于上海隍金資產(chǎn)管理公司因涉嫌傳銷(xiāo)這已不是第一次被凍結(jié)賬戶了!
2020年9月15日信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局向河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行其作出的信浉市監(jiān)強(qiáng)制字[2020]002《行政凍結(jié)決定書(shū)》,對(duì)被申請(qǐng)人上海隍金投資管理有限公司相關(guān)聯(lián)系人員李國(guó)富、李玉紅、宋娜娜的銀行賬戶等予以凍結(jié)。
對(duì)李國(guó)富(身份證號(hào):)、李玉紅(身份證號(hào):)、宋娜娜(身份證號(hào):41×××6X)的銀行賬戶、支付寶賬戶、微信賬戶予以凍結(jié)。凍結(jié)額度為3000萬(wàn)元。
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