2020年9月，湖北省襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市公安局破獲一起民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案，抓獲多名犯罪嫌疑人。該起詐騙案涉及到“中國(guó)人際網(wǎng)”、“振興東北老工業(yè)基地3260扶貧項(xiàng)目”、“善心匯”、“葡萄瀏覽器”、“馬鈴薯”、“方圓慈善基金會(huì)”、“AMBC”等虛假項(xiàng)目。

　　鷹鑒了解到，2月26日，棗陽(yáng)市人民檢察院對(duì)外披露了該起民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案的起訴書(shū)。馬某某、劉某某、徐某某、常某某、肖某某、朱某某等六名被告人因?yàn)樯嫦訕?gòu)成詐騙罪，被提起公訴。

　　2017年左右，王某某（另案處理）通過(guò)微信參加中國(guó)人際網(wǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)網(wǎng)”項(xiàng)目，系公安部第一批下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙43個(gè)項(xiàng)目之一)虛假項(xiàng)目，該項(xiàng)目以國(guó)家名義為幌子，謊稱(chēng)交納3900元的會(huì)員費(fèi),可以享受?chē)?guó)家福利，誘騙他人參與。

　　2019年,馬某再次通過(guò)微信參加了振興東北老工業(yè)基地3260扶貧項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱(chēng)“3260”項(xiàng)目,系公安部第二批下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙61個(gè)項(xiàng)目之一)，該項(xiàng)目假借國(guó)家名義發(fā)起，宣稱(chēng)投入3360元報(bào)名入會(huì)，可以享受消費(fèi)返利，獲得高額永久福利等虛假信息，為了激勵(lì)會(huì)員人數(shù)的快速發(fā)展，對(duì)每推薦1人的會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)420元現(xiàn)金。

　　馬某參加后，積極宣傳項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員，后成為“3260”項(xiàng)目的一團(tuán)隊(duì)代理員，管理下級(jí)成員，發(fā)展會(huì)員眾多。

　　2017年至2019年期間，馬某某通過(guò)微信加入“善心匯”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙項(xiàng)目，均未兌現(xiàn)好處。在參加3260項(xiàng)目期間，發(fā)展向某某、崔某某等5名會(huì)員，收取每人3360元入會(huì)費(fèi)，同時(shí)還幫助收取30人共100800元入會(huì)費(fèi)，將所收取的共117600元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級(jí)報(bào)單員胡某某。

　　2019年9月，劉某某經(jīng)白某某介紹加入“3260”虛假“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙項(xiàng)目，在參加該項(xiàng)目期間發(fā)展會(huì)員6人，收取每人3360元會(huì)員費(fèi)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)420元，同時(shí)還幫助收取21人共70560元入會(huì)費(fèi)，所收取的共90720元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級(jí)報(bào)單員馬某、張某某和胡某某。

　　2017年至2019年期間，徐某某通過(guò)微信加入“葡萄瀏覽器”、“中國(guó)人際網(wǎng)”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙項(xiàng)目，均未兌現(xiàn)好處。在參加3260項(xiàng)目期間，發(fā)展會(huì)員7人，收取每人3360元會(huì)員費(fèi)，將所收取的共23520元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級(jí)報(bào)單員王某某。

　　2017年至2019年期間，常某某通過(guò)微信加入“馬鈴薯”、“方圓慈善基金會(huì)”、“國(guó)網(wǎng)”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙項(xiàng)目，均未兌現(xiàn)好處。其中，在參加國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目期間，發(fā)展會(huì)員馬某、劉某，收取每人3900元會(huì)員費(fèi)；在參加3260項(xiàng)目期間，發(fā)展會(huì)員馬某等3人，收取每人3360元會(huì)員費(fèi)，所收取的共17880元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級(jí)報(bào)單員王某某。

　　2019年，肖某某經(jīng)張某敏介紹加入“3260”虛假“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙項(xiàng)目，在參加3260項(xiàng)目期間發(fā)展會(huì)員兩人，收取每人3360元會(huì)員費(fèi)，同時(shí)還幫助收取會(huì)員費(fèi)6720元，所收取的共13440元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級(jí)報(bào)單員。

　　2017年至2019年期間，朱某某通過(guò)微信加入“AMBC”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙項(xiàng)目，均未兌現(xiàn)好處。在參加3260項(xiàng)目期間，發(fā)展會(huì)員3人，收取每人3360元會(huì)員費(fèi)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)840元，所收取的共6720元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級(jí)報(bào)單員。

　　棗陽(yáng)市人民檢察院認(rèn)為，上述六名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，其行為均觸犯了刑法第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究6人的刑事責(zé)任。