2020年9月，湖北省襄陽市棗陽市公安局破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，抓獲多名犯罪嫌疑人。該起詐騙案涉及到“中國人際網(wǎng)”、“振興東北老工業(yè)基地3260扶貧項目”、“善心匯”、“葡萄瀏覽器”、“馬鈴薯”、“方圓慈善基金會”、“AMBC”等虛假項目。

　　鷹鑒了解到，2月26日，棗陽市人民檢察院對外披露了該起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的起訴書。馬某某、劉某某、徐某某、常某某、肖某某、朱某某等六名被告人因為涉嫌構(gòu)成詐騙罪，被提起公訴。

　　2017年左右，王某某（另案處理）通過微信參加中國人際網(wǎng)(簡稱“國網(wǎng)”項目，系公安部第一批下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙43個項目之一)虛假項目，該項目以國家名義為幌子，謊稱交納3900元的會員費,可以享受國家福利，誘騙他人參與。

　　2019年,馬某再次通過微信參加了振興東北老工業(yè)基地3260扶貧項目(簡稱“3260”項目,系公安部第二批下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙61個項目之一)，該項目假借國家名義發(fā)起，宣稱投入3360元報名入會，可以享受消費返利，獲得高額永久福利等虛假信息，為了激勵會員人數(shù)的快速發(fā)展，對每推薦1人的會員獎勵420元現(xiàn)金。

　　馬某參加后，積極宣傳項目發(fā)展會員，后成為“3260”項目的一團隊代理員，管理下級成員，發(fā)展會員眾多。

　　2017年至2019年期間，馬某某通過微信加入“善心匯”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙項目，均未兌現(xiàn)好處。在參加3260項目期間，發(fā)展向某某、崔某某等5名會員，收取每人3360元入會費，同時還幫助收取30人共100800元入會費，將所收取的共117600元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級報單員胡某某。

　　2019年9月，劉某某經(jīng)白某某介紹加入“3260”虛假“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙項目，在參加該項目期間發(fā)展會員6人，收取每人3360元會員費，獲得獎勵420元，同時還幫助收取21人共70560元入會費，所收取的共90720元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級報單員馬某、張某某和胡某某。

　　2017年至2019年期間，徐某某通過微信加入“葡萄瀏覽器”、“中國人際網(wǎng)”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙項目，均未兌現(xiàn)好處。在參加3260項目期間，發(fā)展會員7人，收取每人3360元會員費，將所收取的共23520元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級報單員王某某。

　　2017年至2019年期間，常某某通過微信加入“馬鈴薯”、“方圓慈善基金會”、“國網(wǎng)”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙項目，均未兌現(xiàn)好處。其中，在參加國網(wǎng)項目期間，發(fā)展會員馬某、劉某，收取每人3900元會員費；在參加3260項目期間，發(fā)展會員馬某等3人，收取每人3360元會員費，所收取的共17880元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級報單員王某某。

　　2019年，肖某某經(jīng)張某敏介紹加入“3260”虛假“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙項目，在參加3260項目期間發(fā)展會員兩人，收取每人3360元會員費，同時還幫助收取會員費6720元，所收取的共13440元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級報單員。

　　2017年至2019年期間，朱某某通過微信加入“AMBC”、“3260”等虛假“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙項目，均未兌現(xiàn)好處。在參加3260項目期間，發(fā)展會員3人，收取每人3360元會員費，獲得獎勵840元，所收取的共6720元詐騙資金全部轉(zhuǎn)給上級報單員。

　　棗陽市人民檢察院認(rèn)為，上述六名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取公私財物，其行為均觸犯了刑法第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究6人的刑事責(zé)任。