近期浙江省義烏市法院宣判了一起假借虛擬貨幣名義，進(jìn)行集資詐騙的案件。該詐騙團(tuán)伙通過(guò)發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣非法集資款高達(dá)近6千萬(wàn)元。該平臺(tái)崩盤卻是股東之間互不相信，互相猜忌而引起的，可謂是“神”崩盤了。

　　經(jīng)查，2017年4月，樓某、樓某強(qiáng)讓余某峰到義烏市做“深藍(lán)積分”項(xiàng)目，并承諾給余某峰8%的股份，以眾籌模式做資金盤的項(xiàng)目，吸收會(huì)員來(lái)投資，即賣產(chǎn)品送積分，做虛擬幣交易的集資項(xiàng)目。之后，提議由余某峰擔(dān)任董事長(zhǎng)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)較大，將余某峰的股份提到10%。

　　同年5月5日，陳某、余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、羅某興、樓某等人經(jīng)事先合謀，在義烏市注冊(cè)成立義烏市貝興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：貝興公司），由余某鋒擔(dān)任法人代表；熊某飛負(fù)責(zé)“貝藍(lán)幣”市值管理及對(duì)接“云數(shù)網(wǎng)”交易平臺(tái)；熊某程負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)和物流發(fā)貨；朱某園負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)人員搭建“深藍(lán)積分”投資平臺(tái)，同時(shí)也負(fù)責(zé)做市場(chǎng)；樓某任市場(chǎng)總監(jiān)，管理整個(gè)市場(chǎng)；陳某負(fù)責(zé)公關(guān)、后勤；羅某興負(fù)責(zé)做市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

　　貝興網(wǎng)絡(luò)科技公司運(yùn)營(yíng)不久后又請(qǐng)來(lái)外號(hào)“風(fēng)神”的網(wǎng)絡(luò)操盤手梁某，共同經(jīng)營(yíng)“深藍(lán)積分”、“貝藍(lán)幣”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集資項(xiàng)目。

　　在此期間，陳某、余某鋒、熊某飛、熊某程等人合謀后，首先通過(guò)購(gòu)買服裝、名車、租房等手段將余某鋒包裝成很有實(shí)力的董事長(zhǎng)。然后通過(guò)聘請(qǐng)他人組成團(tuán)隊(duì)，制作虛假宣傳資料，通過(guò)微信宣傳拉會(huì)員投資，采取三級(jí)分銷模式，讓會(huì)員到貝興公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高價(jià)購(gòu)買低價(jià)紅酒、鐵皮楓斗、鐵皮石斛等套裝產(chǎn)品，贈(zèng)送等值“深藍(lán)積分”，并承諾短期內(nèi)可獲得高額回報(bào)，還可以投資購(gòu)買公司對(duì)接外網(wǎng)平臺(tái)虛擬幣“貝藍(lán)幣”，通過(guò)“貝藍(lán)幣”的上漲獲取更高額收益，而“貝藍(lán)幣”的漲跌實(shí)則由熊某飛通過(guò)后臺(tái)操縱。

　　由于有的會(huì)員將投資款直接匯入余某鋒銀行賬號(hào)，有的會(huì)員將投資款匯入他們領(lǐng)導(dǎo)人的賬號(hào)，再由領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)給余某鋒，有的領(lǐng)導(dǎo)人將會(huì)員的投資款直接扣除提成，加上股東之間互不相信，互相猜忌對(duì)方有貪污行為，于是熊家兄弟將操盤手風(fēng)神梁某舉報(bào)了。

　　由于操盤手梁某被公安機(jī)關(guān)抓獲，整個(gè)平臺(tái)投資會(huì)員出現(xiàn)恐慌，開始大量拋售“貝藍(lán)幣”，樓某、余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、陳某及羅某等人遂合謀將剩余的非法集資款1400萬(wàn)元予以平分保管。

　　后除朱園園如數(shù)退還了保管款項(xiàng)外，其余各人均不同程度對(duì)保管款項(xiàng)進(jìn)行了揮霍。在貝興公司投資平臺(tái)崩盤后，余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、樓某、陳某各自逃匿。

　　至2017年7月10日，貝興公司通過(guò)“深藍(lán)積分”、“貝藍(lán)幣”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法集資款高達(dá)5938萬(wàn)元。除用于投入“云數(shù)網(wǎng)”1700余萬(wàn)元和被公安機(jī)關(guān)扣押的48萬(wàn)元外，其余款項(xiàng)基本上已經(jīng)被肆意揮霍一空。

　　義烏市法院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處首犯陳某11年期刑，處罰金10萬(wàn)元，并責(zé)令與其他共同犯罪人退賠返還被害人損失。

　　2019年10月15日，被告人樓俊強(qiáng)至公安機(jī)關(guān)投案。

　　另外，余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、樓某因?yàn)榉讣Y詐騙罪，分別被義烏市法院判處10年10個(gè)月到7年不等的刑期，并各處罰金10萬(wàn)元。同時(shí)，扣押在案的違法所得返還被害人，責(zé)令各被告人退賠違法所得2900余萬(wàn)元返還被害人。

　　最后提醒各位：

　　非法集資是一種犯罪活動(dòng)?。。☆愃粕鲜鏊^某某數(shù)字貨幣交易，違反金融常規(guī)，違背匯兌常識(shí)，交易手法存在隱瞞事實(shí)、弄虛作假的重大嫌疑，很大程度上是以數(shù)字貨幣交易為名，行網(wǎng)絡(luò)詐騙之實(shí)，觸犯《刑法》第192條、224條、第266條之規(guī)定，具有不能控制、不可規(guī)避、無(wú)法轉(zhuǎn)移的合規(guī)、財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，你要做的是趕快止付，止損，其次是力所能及的搜集、整理證據(jù)然后提交給公安機(jī)關(guān)，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，最后就是做好最終資金不能追回的風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的準(zhǔn)備。