“今日任務(wù)：群里帶動(dòng)客戶報(bào)名建倉(cāng)，加老師好友；明日目標(biāo)：通過(guò)‘馬后炮’來(lái)吸引客戶，讓客戶知道老師很厲害，沒(méi)有買(mǎi)到老師的股票是一種遺憾……”這份“工作日志”出自一個(gè)特大跨境電信詐騙集團(tuán)成員，該集團(tuán)成員通過(guò)話術(shù)誘惑、直播洗腦，一步步將股民騙進(jìn)虛擬幣騙局。

　　2020年12月31日，安徽省淮北市相山區(qū)人民法院對(duì)這起特大跨境電信詐騙案進(jìn)行公開(kāi)宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。該案系安徽法院目前審理的個(gè)案中被告人數(shù)最多的跨國(guó)電信詐騙案件，該犯罪集團(tuán)在柬埔寨金邊、湖北武漢對(duì)中國(guó)公民實(shí)施電信詐騙，涉案金額達(dá)3000余萬(wàn)元。

　　分設(shè)“三大區(qū)”建立“精英隊(duì)”

　　經(jīng)法院審理查明，2018年5月至2019年9月，方某、姚某、秦某（均另案處理）分別在國(guó)內(nèi)以武漢市天宇卓倫信息科技有限公司、武漢金隆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及深圳市釔昊嘉管理有限公司等分公司形式，在柬埔寨金邊市設(shè)立窩點(diǎn)，以部門(mén)、團(tuán)隊(duì)的形式成立犯罪集團(tuán)。

　　該犯罪集團(tuán)分工明確，下設(shè)行政部（后勤部）、網(wǎng)絡(luò)部、分析師部、業(yè)務(wù)部等部門(mén)。行政部主要負(fù)責(zé)員工接送、采購(gòu)物資等；分析師部負(fù)責(zé)通過(guò)在直播間授課、幫助客戶分析股票等方式獲取被害人信任，進(jìn)而引導(dǎo)被害人投資該犯罪集團(tuán)推出的虛擬幣；網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)維修電腦、搭建網(wǎng)絡(luò)等。

　　業(yè)務(wù)部是主要負(fù)責(zé)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的部門(mén)。在柬埔寨，該部門(mén)分為“三大區(qū)”，每個(gè)大區(qū)都有不同的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人通常被稱為“總監(jiān)”。為了方便管理，每個(gè)團(tuán)隊(duì)還劃分為數(shù)量不等的工作組，如一大區(qū)楊某團(tuán)隊(duì)就分成“巔峰隊(duì)”“精英隊(duì)”“非凡隊(duì)”“亮劍隊(duì)”。

　　據(jù)部分成員交代，他們都是被朋友以介紹工作的名義帶到柬埔寨的，吃住在樓里，平時(shí)不能隨意外出。

　　鼓吹投資虛擬幣洗腦客戶

　　有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且有投資股票意向的客戶是該犯罪集團(tuán)的主要目標(biāo)。辦案法官介紹，這伙人會(huì)注冊(cè)微信、QQ號(hào)，在朋友圈營(yíng)造具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的投資客人設(shè)，尋找符合條件的詐騙對(duì)象，通過(guò)分析股票的方式增進(jìn)感情。之后，被害人會(huì)被拉進(jìn)股票交流微信群，業(yè)務(wù)員在群內(nèi)分別假扮成“講師”“講師助理”“投資者”等身份，與被害人交流互動(dòng)，增進(jìn)被害人對(duì)“講師”的信任。隨后“講師”通過(guò)唱衰股市，在業(yè)務(wù)員配合下適時(shí)拋出區(qū)塊鏈和虛擬幣概念，鼓吹虛擬幣價(jià)值及升值空間，表示愿意帶領(lǐng)被害人投資虛擬幣，實(shí)現(xiàn)財(cái)富裂變。

　　“有投資能力及意愿的被害人會(huì)被拉進(jìn)僅有被害人一人或幾人為真實(shí)客戶的微信群，其余群成員均系該犯罪集團(tuán)小組成員的小號(hào)?！鞭k案法官說(shuō)，小組成員扮演虛擬幣產(chǎn)品的開(kāi)戶經(jīng)理，引導(dǎo)被害人購(gòu)買(mǎi)虛擬幣。當(dāng)被害人投資數(shù)額達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)時(shí)，直播間課程即結(jié)束，虛擬幣一下由原先上漲改為呈斷崖式下跌，造成客戶資金大幅度縮水系虛擬幣貶值的表象?！爸v師”這時(shí)會(huì)要求被害人繼續(xù)持有或抄底購(gòu)入虛擬幣。微信群內(nèi)由指定人員定期發(fā)送虛擬幣策略，拖延被害人覺(jué)察時(shí)間。

　　在一輪虛擬幣產(chǎn)品“收割”完成后，該犯罪集團(tuán)以改變微信號(hào)及昵稱、直播間名稱、虛擬數(shù)字貨幣名稱等手段，進(jìn)行下一輪詐騙活動(dòng)。

　　79名被告人因詐騙罪獲刑

　　該案庭審歷經(jīng)27天。相山區(qū)法院審理查明，該犯罪集團(tuán)通過(guò)尋找目標(biāo)、建立信任、誘導(dǎo)投資、騙取財(cái)產(chǎn)的流程，牟取巨額非法利益。該模式符合詐騙罪犯罪中以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的特征，有130余名被害人被騙取錢(qián)財(cái)共計(jì)3000余萬(wàn)元。

　　有的被告人及其辯護(hù)人提出，其對(duì)整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)并非全部知曉，也不知道是違法犯罪行為。法院審理認(rèn)為，基于被告人所處的位置及條件，行為人完全可以利用其所處的環(huán)節(jié)及在共同犯罪中的位置不同程度地阻止損害結(jié)果的發(fā)生或擴(kuò)大，且涉案被告人工作期間使用的通訊工具均接入互聯(lián)網(wǎng)，可自由通信，具備隨時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他通訊方式向司法機(jī)關(guān)自首、檢舉違法行為的條件，但案涉被告人在一輪詐騙結(jié)束之際并未退出，而繼續(xù)從事上述違法犯罪活動(dòng)。

　　相山區(qū)法院認(rèn)為，張某飛等79名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，依法予以支持。法院判決對(duì)張某飛等79名被告人以詐騙罪分別判處12年6個(gè)月至3年不等有期徒刑，并處人民幣120萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等罰金等等。