“國家為重振東北老工業(yè)基地，打造中國夢，讓老百姓翻身，在東北投放一萬億資金，用于東北振興項目的投資開發(fā)，該項目通過‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開發(fā)售，周期短回報極其豐厚?！碑?dāng)您遇到這種事情的時候，不要高興的太早，因為您已經(jīng)掉入傳銷詐騙窩點了。

　　12月28日，吉林省四平市中級人民法院二審宣判了一起特大傳銷詐騙案件。鷹鑒獲悉，一審期間，馬某姍、石某勝等14名被告人因分別犯詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

　　原審判決認(rèn)定：2011年至2019年7月間，被告人馬某姍、石某勝、蘇某、蘆某、楊某、傅某燕、樸某吉、金某鎮(zhèn)、洪某芳、李某珂、車某日、李某、王某彥、李某霞組成傳銷團(tuán)隊。

　　該傳銷團(tuán)隊以“國家為重振東北老工業(yè)基地，打造中國夢，讓老百姓翻身，在東北投放一個項目，并通過推廣‘三商法’快速組建消費群體與工廠對接，以消費返利模式讓參與者暴富，國家計劃在社會上投放一萬億資金，用于有關(guān)東北振興項目的投資開發(fā)，該項目通過‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開發(fā)售，周期短回報極其豐厚?！睘檎T餌，通過各種渠道直接或者間接在社會上拉人頭進(jìn)行宣傳從事傳銷活動。

　　上述14名被告人先后在黑龍江省尚志市，吉林省德惠市、四平市、梅河口市、遼源市等地設(shè)立窩點招募會員，進(jìn)一步以“用2年時間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項目”等為幌子，以拉人頭加入形成梯級會員為手段，對參與者進(jìn)行宣傳灌輸，讓參與者信以為真后繳納人民幣3260元成為會員，加入“3260”傳銷組織。

　　該傳銷組織共分五個等級，最低等級為會員，會員發(fā)展2個人以上新會員成為推廣員，發(fā)展13人以上成為培訓(xùn)員，發(fā)展81人以上成為代理員，發(fā)展491人以上成為代理商，代理商分為九線，一線至九線。

　　自己成為代理商按照發(fā)展人數(shù)，下面代理員每提升一線，自己相應(yīng)升級一線，直至九線代理商出局。此后不參與該線路的管理和經(jīng)營。代理商為該傳銷組織的各自分支的最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理下線人員。

　　在無任何經(jīng)營產(chǎn)品的情況下，該傳銷團(tuán)伙以發(fā)展新人加入才會有直銷獎勵、差額獎、育成獎、分紅為誘惑，通過不斷發(fā)展會員騙取錢財。由頂級代理商給不同層級的人員按月發(fā)放獎金，所發(fā)獎金均為連號人民幣新鈔，謊稱該獎金為國庫下發(fā)，以掩蓋“3260”項目的虛假性。

　　至案發(fā)，該傳銷團(tuán)隊累計發(fā)展會員3610人，共騙取入會會員6999220元。馬某姍、石某勝分別是該傳銷團(tuán)隊的頂級代理商，獨立管理傳銷團(tuán)隊，分別非法獲利1637724元和975012元。其余各被告人均為代理員或培訓(xùn)員級別，負(fù)責(zé)協(xié)助上級傳銷人員管理梅河口、遼源等地區(qū)的傳銷窩點。

　　原審法院認(rèn)為，上述14名被告人以“用2年時間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項目”為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

　　其中，馬某姍、石某勝系以虛構(gòu)事實，隱瞞真相等手段，通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動騙取參加者錢財，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。其余各積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動并從中牟利，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　2020年9月25日，原審法院依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以詐騙罪判處石某勝、馬某姍有期徒刑11年6個月和11年，并各處罰金5萬元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其余各被告人有期徒刑6年到1年2個月，并處罰金5千元到1千元不等。

　　宣判后，馬某姍、石某勝、蘇某、蘆某、楊某、傅某燕不服，提出上訴。

　　二審法院審查后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實部分錯誤，本院已經(jīng)予以糾正，原審定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但追繳數(shù)額應(yīng)予變更。

　　12月28日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，維持一審對各被告人的定罪量刑部分。撤銷楊某等10名原審被告人追繳部分，改為分別追繳10名原審被告人違法所得3000元到2600元不等。